Глава FinCEN предупредил банки о связанных с криптовалютами рисках

По его мнению, многие финансовые организации не осознают масштаб проблемы.

Финансовые организации должны серьезно подумать о связанных с криптооперациями рисках, с которыми они могут столкнуться во время работы. С таким замечанием к банкам обратился глава Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Своей точкой зрения по вопросу специалист поделился во время выступления на посвященной решению проблем отмывания денег виртуальной конференции в Лас-Вегасе. Кеннет Бланко уверен в том, что команды многих финансовых организаций до сих пор не понимают, как именно рынок цифровых активов влияет на их бизнес. В том числе, по его мнению, не все специалисты банковской сферы знают, как отслеживать противозаконные операции, при помощи которых мошенники отмывают деньги. 

Схема отмывания полученных в даркнете средств через банки. Данные: CipherTrace

Кеннет Бланко считает, что банки должны еще раз тщательно изучить действующую AML-политику (направлена на контроль операций, которые имеют отношение к отмыванию средств). Все проблемы в обозначенной области, по его мнению, в любом случае будут вскрыты в ходе проведения проверок.

«Для ясности, уточню, - биржи цифровых активов – не единственные платформы, которые оказались под давлением связанных с криптооперациями рисков. Такие риски характерны не только для финансовых сервисов и криптообменников. Банки также должны думать об аналогичных проблемах», - пояснил свое видение ситуации Кеннет Бланко отметив, что во время проверки организаций со стороны FinCEN и других контролирующих органов специалисты будут уделять особое внимание обозначенной проблеме.

Напомним, ранее исследователи компании CipherTrace пришли к выводу о том, что банки упускают до 90% подозрительных криптотранзакций.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

На базе Банка России могут создать антиотмывочную платформу

Aртем Галунoв2 мин
Япония предъявила обвинения торговцам похищенной с биржи Coincheck криптовалютой

Обвиняемые торговали криптовалютой на подпольных площадках даркенета. Объем торгов оценивается практически в $100 млн.

Aртем Галунoв3 мин

Square выступила против ужесточения регулирования в сфере криптовалюты

В компании считают, что изменения в регулировании, предложенные FinCEN, позволят традиционным финансовым учреждениям получить несправедливое преимущество.

Aртем Галунoв2 мин

Исследование: банки упускают до 90% подозрительных криптотранзакций

Эксперты считают, что системы мониторинга финансовых организаций малоэффективны.

Евгения Лиходей2 мин