Глава FinCEN предупредил банки о связанных с криптовалютами рисках

По его мнению, многие финансовые организации не осознают масштаб проблемы.

Финансовые организации должны серьезно подумать о связанных с криптооперациями рисках, с которыми они могут столкнуться во время работы. С таким замечанием к банкам обратился глава Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Своей точкой зрения по вопросу специалист поделился во время выступления на посвященной решению проблем отмывания денег виртуальной конференции в Лас-Вегасе. Кеннет Бланко уверен в том, что команды многих финансовых организаций до сих пор не понимают, как именно рынок цифровых активов влияет на их бизнес. В том числе, по его мнению, не все специалисты банковской сферы знают, как отслеживать противозаконные операции, при помощи которых мошенники отмывают деньги. 

Схема отмывания полученных в даркнете средств через банки. Данные: CipherTrace

Кеннет Бланко считает, что банки должны еще раз тщательно изучить действующую AML-политику (направлена на контроль операций, которые имеют отношение к отмыванию средств). Все проблемы в обозначенной области, по его мнению, в любом случае будут вскрыты в ходе проведения проверок.

«Для ясности, уточню, - биржи цифровых активов – не единственные платформы, которые оказались под давлением связанных с криптооперациями рисков. Такие риски характерны не только для финансовых сервисов и криптообменников. Банки также должны думать об аналогичных проблемах», - пояснил свое видение ситуации Кеннет Бланко отметив, что во время проверки организаций со стороны FinCEN и других контролирующих органов специалисты будут уделять особое внимание обозначенной проблеме.

Напомним, ранее исследователи компании CipherTrace пришли к выводу о том, что банки упускают до 90% подозрительных криптотранзакций.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Власти США оштрафовали оператора bitcoin-миксера Helix на $60 млн

10 дней назадAртем Галунoв3 мин
Китайская кредитная платформа Lufax привлекла $2,4 млрд в ходе IPO на бирже NYSE

Lufax оправдала ожидания от IPO. Капитализация компании выросла до $33 млрд.

19 часов назадAртем Галунoв2 мин

Финтех-компания Conductor привлекла $150 млн и объявила о планах по выходу на IPO

По словам генерального директора компании, этот инвестиционный раунд стал последним перед IPO, которое Conductor намерена провести в США.

20 часов назадAртем Галунoв2 мин

Газпромбанк будет работать с криптовалютой через швейцарскую «дочку»

Клиенты финансовой организации получат доступ к работе с bitcoin.

20 часов назадЕвгения Лиходей2 мин

MasterCard представила инструмент выявления киберугроз на базе ИИ

Cyber Secure позволит банкам выявлять киберугрозы и расставлять приоритеты в части их устранения.

20 часов назадAртем Галунoв2 мин

Ripple продолжает вкладывать деньги в платежный сервис MoneyGram

На обеспечение ликвидности сети On-Demand Liquidity за счет ресурсов MoneyGram компания Ripple уже потратила более $50 млн.

21 час назадAртем Галунoв2 мин