Госдума готовит новые черные списки для подозрительных клиентов банков

Изменения станут частью запуска платформы «Знай своего клиента».

В Госдуме готовят законопроект о формировании списка дропперов. Он должен стать частью антиотмывочной платформы ЦБ «Знай своего клиента» (KYC). Об этом, со ссылкой на слова главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова пишет Коммерсант.

  • В случае одобрения законопроекта, банки РФ обяжут формировать списки дропперов. К этой категории относят клиентов финансовых организаций, через счета которых выводят похищенные средства и проводят другие противозаконные операции.
  • В Госдуме считают, что активность дропперов можно ограничить через ввод новых правил проведения операций. Таких участников рынка хотят ограничить в действиях. Чтобы провести транзакцию, в случае одобрения законопроекта, дропперам придется посещать финансовую организацию и предъявлять паспорт.
  • Анатолий Аксаков обратил внимание на то, что проект подразумевает информирование клиентов банков, которые попадут под подозрение.
  • Госдума планирует подготовить документ с соответствующими поправками к законодательству к началу 2022 года. Изменения, как считают авторы инициативы, позволят усилить позицию регулятора в вопросах борьбы с отмыванием денег.
  • Ранее Банк России разослал подконтрольным организациям запрос на предоставление информации о выявленных ими дропперских операциях. В рамках инициативы регулятор, в том числе, попросил финансовые организации поделиться методами обнаружения таких переводов.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что Банк России зафиксировал рекордный за 6 лет объем переводов из РФ в СНГ.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Reuters: ЦБ хочет запретить россиянам инвестировать в криптовалюту

Евгения Лиходей3 мин
Рынок раскритиковал проект развития национальной платежной системы Банка России

Отраслевые ассоциации предоставили регулятору комментарии к проекту. Участники рынка отметили растущую роль государственного сектора.

Aртем Галунoв2 мин

Неопытным инвесторам могут запретить покупать полисы ИСЖ

Участники рынка надеялись, что ЦБ смягчит позицию, однако регулятор вместо этого пообещал ввести новые ограничения.

Aртем Галунoв2 мин

На базе Банка России могут создать антиотмывочную платформу

По мнению законотворцев, такая платформа сможет повысить эффективность антиотмывочных систем банков и снизить объем подозрительных операций.

Aртем Галунoв2 мин

Банк России объяснил ввод новых правил контроля наличных в стране

Представители Центробанка РФ считают, что изменения позволят усовершенствовать действующую систему.

Евгения Лиходей2 мин

Большинство краудфандинговых платформ в России были вынуждены приостановить работу

Их операторы не успели войти в специальный реестр Банка России. По оценке регулятора, в стране зарегистрированы 36 таких операторов. Из них в реестр включены только три.

Aртем Галунoв2 мин