Группы криптотрейдеров получили в 2018 году $825 млн на манипуляциях с курсом

Теги:

Организованные группы трейдеров постоянно манипулируют ценами на криптовалютном рынке и используют для получения прибыли схему "Pump and Dump", пишет Wall Street Journal. Принцип работы схемы заключается в искусственном повышении стоимости актива с его последующей продажей.

Аналитики Wall Street Journal изучили 175 схем работы трейдеров с 121 монетой. За первые шесть месяцев 2018 года организованные группы трейдеров получили прибыль в размере $825 млн — они начинали массово покупать криптовалюты, стоимость токенов начинала расти, а после того, как к процессу присоединялось множество рядовых пользователей, трейдеры продавали все свои активы на пике стоимости. После этого курс криптовалюты резко падал.

Как отмечает Wall Street Journal, трейдеры общаются в закрытых чатах в Telegram, попасть в которые можно только по приглашению модератора. В качестве примера аналитики изучили поведение альткоина Cloakcoin 1 июля, после того, как участники такого чата Big Pump Signal получили уведомление с необходимостью покупки этого токена. Сразу после этого курс Cloakcoin на бирже Binance взлетел, тогда как другие монеты в топ-10 оставались стабильными. После этого курс криптовалюты снова резко опустился.

Ранее Министерство юстиции США приступило к расследованию случаев манипуляции курсом криптовалют. Предметом расследования стал спуфинг — эта система по своей методологии очень похожа на "Pump and Dump", когда крупные игроки начинают поднимать цены на криптовалюты, чтобы в последствии продать все объемы на пиковой цене.

Биржа Binance объявила о листинге CloakCoin 18 апреля 2018 года. Пока биржа торгует пары CLOAK/BTC и CLOAK/ETH.

← Назад Поделиться:

Рекомендации


Конгломерат Société Générale приобрел французский необанк Shine за €100 млн

Необанк для фрилансеров и небольших компаний будет и дальше работать независимо от Société Générale. Нынешнее руководство компании продолжит управлять бизнесом.

1 день назадAртем Галунoв2 мин

Криптолендинговая платформа BlockFi удвоила выручку после халвинга

С конца 2019 года месячная выручка стартапа выросла втрое, а с конца марта 2020 года — вдвое. Компания также фиксирует значительный прирост своей клиентской базы.

1 день назадAртем Галунoв2 мин

Bloomberg: миллениалы могут подтолкнуть Bitcoin к росту

Розничные инвесторы, использующие такие приложения, как Robinhood, могут стать новым источником спроса для bitcoin-рынка. Их действий может оказаться достаточно, чтобы Bitcoin преодолел годовой максимум.

1 день назадAртем Галунoв2 мин

Стали известны детали работы крипто-фиатной карты Binance

Какие страны попали в программу компании, по-прежнему неизвестно.

1 день назадЕвгения Лиходей2 мин