Инвесторы Wirecard подали на германского финансового регулятора в суд

BaFin любые обвинения в свой адрес отрицает, заявляя, что ведомство работает на общество, а не в интересах инвесторов. Тем не менее его деятельностью уже заинтересовались европейские регуляторы.

Инвесторы финтех-компании Wirecard подали в суд на Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin). Они утверждают, что ведомство закрыло глаза на финансовые махинации руководства компании, передает Bloomberg.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Представляющий интересы истцов адвокат Андреас Тильп сказал журналистам, что регулятор должен был знать о финансовых проблемах, с которыми платежная компания столкнулась в начале прошлого года. 

«BaFin грубо пренебрег своими обязанностями и полномочиями, отказываясь инициировать расследование в отношении Wirecard AG в связи с подозрениями в рыночных манипуляциях. Одновременно с этим ведомство преследовало журналистов и трейдеров, которые занимались продажей ценных бумаг без покрытия. Если бы регулятор должным образом исполнял свои обязанности, обо всех фактах правонарушений стало бы известно намного раньше», — цитирует Bloomberg Тильпа.

Интересно, что на прошлой неделе газета The Wall Street Journal опубликовала материал, согласно которому BaFin более десяти лет игнорировал сообщения о махинациях Wirecard, поступавшие в ведомство от представителей американских властей, журналистов и людей, близко знакомых с деятельностью компании. Вместо этого Управление преследовало трейдеров, обвиняя их самих в рыночных манипуляциях. 

BaFin поставил под сомнение законность иска, заявив, что ведомство работает в интересах общества, а не в интересах инвесторов. Пресс-секретарь Управления также сказал, что регулятор действовал «в соответствии с признаками правонарушений». Несмотря на то, что любые обвинения в свой адрес регулятор отрицает, его деятельностью уже заинтересовались Еврокомиссия и Европейская организация по ценным бумагам и рынкам.

Отметим, что Тильп не только направил против Wirecard риск, но и приобщил к делу ее давнего аудитора — компанию Ernst & Young. Последняя, так и не смогла объяснить, почему она подписывала все отчеты Wirecard, невзирая на многочисленные проблемы компании.

Скандал вокруг Wirecard разгорелся в середине прошлого месяца, когда аудиторы из Ernst & Young не смогли подтвердить наличие на балансе компании €1,9 млрд. Акции компании, которая некогда стоила €24 млрд, практически мгновенно рухнули и она была вынуждена инициировать процедуру банкротства.

Инцидентом заинтересовалась мюнхенская прокуратура. Топ-менеджеров компании она подозревает в пособничестве отмыванию денег — уже произошел ряд громких арестов. В частности, под стражу был взят бывший главный исполнительный директор Wirecard Маркус Браун. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Технологическая команда Wirecard перейдет в берлинский финтех-холдинг

Aртем Галунoв3 мин
WSJ: BaFin более 10 лет игнорировал сообщения о мошеннических действиях Wirecard

Вместо того, чтобы расследовать деятельность компании, регулятор игнорировал сообщения информаторов и преследовал инвесторов Wirecard.

Aртем Галунoв5 мин

На счетах Wirecard осталось €26 млн — компания должна кредиторам €3,2 млрд

В своем отчете администратор по банкротству Wirecard отметил, что своими силами компания способна закрыть только 1% задолженности перед кредиторами.

Aртем Галунoв4 мин

BaFin уличило одного из своих сотрудников в инсайдерской торговле акциями Wirecard

Несмотря на то, что практика инсайдерской торговли имела весьма широкое распространение среди сотрудников BaFin, в прокуратуру было передано лишь одно дело.

Aртем Галунoв3 мин

Wirecard усомнилась в существовании якобы пропавших €1,9 млрд

Деньги могли быть депонированы на счета подразделения, отвечающего за аутсорсинг. Однако после проверки совет управляющих решил, что существует вероятность того, что этих денег на счетах никогда не было.

Aртем Галунoв2 мин

Германский регулятор проверит аудит Ernst & Young по счетам Wirecard

Орган надзора за аудиторами проверяет все аудиты, которые EY проводила по счетам Wirecard начиная с 2015 года. Если ведомство найдет нарушения, к EY применят штрафные санкции, вплоть до отзыва лицензии.

Aртем Галунoв2 мин