BaFin любые обвинения в свой адрес отрицает, заявляя, что ведомство работает на общество, а не в интересах инвесторов. Тем не менее его деятельностью уже заинтересовались европейские регуляторы.
Инвесторы финтех-компании Wirecard подали в суд на Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin). Они утверждают, что ведомство закрыло глаза на финансовые махинации руководства компании, передает Bloomberg.
Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB
Представляющий интересы истцов адвокат Андреас Тильп сказал журналистам, что регулятор должен был знать о финансовых проблемах, с которыми платежная компания столкнулась в начале прошлого года.
«BaFin грубо пренебрег своими обязанностями и полномочиями, отказываясь инициировать расследование в отношении Wirecard AG в связи с подозрениями в рыночных манипуляциях. Одновременно с этим ведомство преследовало журналистов и трейдеров, которые занимались продажей ценных бумаг без покрытия. Если бы регулятор должным образом исполнял свои обязанности, обо всех фактах правонарушений стало бы известно намного раньше», — цитирует Bloomberg Тильпа.
Интересно, что на прошлой неделе газета The Wall Street Journal опубликовала материал, согласно которому BaFin более десяти лет игнорировал сообщения о махинациях Wirecard, поступавшие в ведомство от представителей американских властей, журналистов и людей, близко знакомых с деятельностью компании. Вместо этого Управление преследовало трейдеров, обвиняя их самих в рыночных манипуляциях.
BaFin поставил под сомнение законность иска, заявив, что ведомство работает в интересах общества, а не в интересах инвесторов. Пресс-секретарь Управления также сказал, что регулятор действовал «в соответствии с признаками правонарушений». Несмотря на то, что любые обвинения в свой адрес регулятор отрицает, его деятельностью уже заинтересовались Еврокомиссия и Европейская организация по ценным бумагам и рынкам.
Отметим, что Тильп не только направил против Wirecard риск, но и приобщил к делу ее давнего аудитора — компанию Ernst & Young. Последняя, так и не смогла объяснить, почему она подписывала все отчеты Wirecard, невзирая на многочисленные проблемы компании.
Скандал вокруг Wirecard разгорелся в середине прошлого месяца, когда аудиторы из Ernst & Young не смогли подтвердить наличие на балансе компании €1,9 млрд. Акции компании, которая некогда стоила €24 млрд, практически мгновенно рухнули и она была вынуждена инициировать процедуру банкротства.
Инцидентом заинтересовалась мюнхенская прокуратура. Топ-менеджеров компании она подозревает в пособничестве отмыванию денег — уже произошел ряд громких арестов. В частности, под стражу был взят бывший главный исполнительный директор Wirecard Маркус Браун.
