Исследование: банки упускают до 90% подозрительных криптотранзакций

Эксперты считают, что системы мониторинга финансовых организаций малоэффективны.

Банки не в состоянии идентифицировать до 90% подозрительных транзакций, связанных с цифровыми активами. К такому выводу пришли специалисты аналитической компании CipherTrace.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

За последние два года финансовые организации зафиксировали 134 500 подозрительных транзакций, которые имеют отношение к цифровым активам. Обозначенное количество, как считают исследователи, - лишь малая часть общей массы подозрительных транзакций. По мнению CipherTrace, банковские сотрудники не в состоянии зафиксировать другие мошеннические операции. 

Схема отмывания полученных в даркнете средств через банки. Данные: CipherTrace

Одной из причин низких показателей обнаружения могут быть малоэффективные системы безопасности финансовых организаций, уточняют в аналитической компании. Многие банки используют «доморощенные» методы обнаружения, которые не всегда адекватно определяют подозрительные транзакции. Зачастую подобная система базируется на сверке наименований криптоплатформ, и помечает все операции, так или иначе связанные с цифровыми операторами, как подозрительные. 

Многие торговые платформы ведут деятельность под другим именем, некоторые компании успевают менять название. При этом банки не получают своевременную информацию для внесения коррективов в систему. Выбранный способ, по мнению экспертов, негативно влияет на показатели идентификации мошеннических транзакций. Потери, как считают специалисты, могут составлять до 90%.

Команда исследователей уверена в том, что банкам необходимо расширить область мониторинга. В том числе, в список криптоплатформ для сверки нужно включить малоизвестные площадки, предоставляющие услуги проведения операций с цифровыми активами.

Читайте также: Россия вошла в топ-3 по объему переводов нелегальных bitcoin

Напомним, специалисты CipherTrace совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) отслеживают транзакции на блокчейне Binance.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

СМИ: корейские власти закроют 11 криптобирж

Елена Семенова2 мин
Криптокошелькам и банковским аккаунтам россиян угрожает новый вирус

При помощи вредоносного ПО мошенники могут воровать информацию для доступа к хранилищам денег пользователей.

Евгения Лиходей2 мин

FinCEN: Старейший банк Америки причастен к отмыванию средств пирамиды OneCoin

Об этом свидетельствуют документы американского регулятора.

Евгения Лиходей2 мин

Мошенники используют последствия пандемии для кражи денег клиентов банков

Статистика указывает на рост активности злоумышленников, основной аудиторией которых стали пользователи финансовых организаций.

Евгения Лиходей2 мин

За год объем отмытых через миксеры bitcoin из даркнета вырос на 900%

Представители теневой сети предпочли биржам сервисы микширования транзакций.

Евгения Лиходей2 мин

Киберпреступники придумали новую схему кражи денег клиентов банков

Злоумышленники по-прежнему используют в работе проверенные методы, дополняя их новыми деталями.

Евгения Лиходей2 мин