Исследователи назвали биржи с наибольшим объемом «серых» bitcoin

Среди них оказались Huobi, Binance и OKEx.

За первое полугодие 2020 года биржи цифровых активов приняли около 150 тыс. BTC, происхождение которых может быть связано с противозаконной деятельностью. К таким выводам пришли исследователи компании PeckShield после анализа рынка. Англоязычную новость с выводами из исследования опубликовал CoinDesk.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

За время исследования аналитики изучили данные 100 млн адресов криптовалютных кошельков, из них 53 млн зарегистрировано на биржах. Многие адреса, по мнению специалистов, имеют отношение к незаконным операциям. В том числе, часть кошельков они связывают со взломами бирж цифровых активов, мошенничеством и даркнетом. 

Всего, как считают в PeckShield, в первом полугодии 2020 года на торговые платформы перевели 147 тыс. «серых» BTC - это свыше $1,3 млрд при стоимости bitcoin $9109. К «серым» активам аналитики отнесли токены, используемые в финансовых пирамидах, взломах, мошенничестве, даркнете и незаконных онлайн-казино.

В ходе анализа, специалисты установили площадки, на которые чаще других поступала криптовалюта сомнительного происхождения. В антирейтинг попали Huobi, Binance и OKEx с общим результатом в 60% «незаконных» BTC. 

Данные: PeckShield

Напомним, ранее комплаенс платформа Clain выяснила, что Binance, Huobi, OKex использовались хакерами для перевода средств, украденных с UPbit.

Рейтинг платформ, на которые чаще всего переводят «серые» ETH, выглядит иначе:

Данные: PeckShield

Самым распространенным способом отмывания криптовалюты при этом оказались миксеры – сервисы, которые позволяют скрыть информацию о реальном отправителе средств. Через них были отмыты цифровые активы на сумму свыше $1,6 млрд.

Читайте также: Криптовалютная пирамида PlusToken - масштаб отмывания средств

В ходе работ PeckShield пришли к выводу, что методы противодействия отмыванию денег, которые сегодня применяют на рынке цифровых активов, малоэффективны. При этом аналитики уверены - в ближайшее время регуляторные органы смогут исправить ситуацию.

Напомним, ранее выяснилось, что за год объем отмытых через миксеры bitcoin из даркнета вырос на 900%.

← Назад Поделиться: