Из-за новой антиотмывочной директивы ЕС закрывается уже вторая криптобиржа

Криптовалютная биржа GO.Exchange объявила о своем закрытии: с 30 января платформа больше не принимает депозиты и не проводит торговые операции. У клиентов биржи есть полтора месяца на то, чтобы вывести все активы со своих счетов. Причиной закрытия называют обременительные регуляторные требования.

В своем заявлении команда GO.Exchange пишет, что решение связано с «растущей сложностью регулирования и неопределенностью в отношении криптовалютных правил». Биржа начала свою работу в марте 2019 года, она зарегистрирована на Мальте, где также базируются Binance и OKEx. 

«Мы выбрали Мальту, потому что это государство одним из первых внедрило правовую основу для работы криптовалютных бирж. <...> Мы обратились за лицензией, подготовили множество документов, проработали различные процедуры, нашли местных партнеров и встретились с мальтийскими регуляторами в декабре 2019 года».

Несмотря на то, что GO.Exchange добилась определенных успехов в получении лицензии, она решила отозвать заявку. В опубликованном заявлении сказано, что компания «пересмотрела соотношение расходов и доходов от эксплуатации биржи».

Владельцем GO.Exchange является тайская компания Omise Holdings, которая стоит за разработкой криптовалюты OmiseGO (OMG). В июле 2017 года Omise провела ICO, в ходе которого ей удалось собрать $25 млн. Интересно, что, несмотря на закрытие входящей в экосистему Omise биржи, токены OMG за последние сутки подорожали более чем на 3%. Сейчас они торгуются за $0,884806.

omisegoКурс токена OMG. Источник: CoinMarketCap

Напомним, поскольку Мальта входит в состав Евросоюза, на нее распространяется действие Пятой директивы ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD5), которая вступила в силу с 1 января 2020 года. Эта директива ужесточила требования, предъявляемые к криптовалютным компаниям: они теперь обязаны регистрироваться в местных надзорных органах и «неукоснительно соблюдать требования KYC и AML».

Как и ожидалось, AMLD5 негативно сказалась на криптовалютных биржах. Некоторые из них, например, биржа близнецов Уинклвосс Gemini, нанимают опытных в вопросах взаимодействия с регуляторами сотрудников и пытаются соответствовать новым требованиям. Другие — меняют юрисдикцию или же вовсе прекращают работу. 

GO.Exchange — это не первая биржа, которой пришлось закрыться из-за новой директивы ЕС. На прошлой неделе о своем закрытии объявила нидерландская торговая платформа XRParrot. Причиной площадка также называет ужесточение регуляторных правил.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Мнение: криптобиржи уязвимы по своей природе

18 часов назадЕвгения Лиходей2 мин
В офисах корейской Coinbit проходят обыски — биржу обвиняют в рыночных манипуляциях

Власти считают, что до 99% торгового объема Coinbit являются результатом рыночных манипуляций. Владелец биржи и его приближенные с помощью незаконных практик присвоили порядка $85 млн.

1 месяц назадAртем Галунoв3 мин

Канадский регулятор обвинил криптобиржу Coinsquare в манипулировании рынком

Биржа занималась «промывочной торговлей» в период с 17 июля 2018 года по 4 декабря 2019 года. OSC считает, что «неспособность Coinsquare осуществить надлежащий надзор за торговой деятельностью противоречит общественным интересам».

2 месяца назадAртем Галунoв3 мин

Комитет Госдумы одобрил новую версию законопроекта о цифровых финансовых активах

Второе чтение законопроекта рекомендовано провести уже завтра.

2 месяца назадНовости1 мин

Биржа Coinsquare сменит руководителей после обвинений в манипуляции рынком

Причастные к манипуляциям руководители биржи оставят занимаемые ими должности и выплатят штрафы. Помимо этого компания обязана будет «существенно пересмотреть структуру корпоративного управления».

2 месяца назадAртем Галунoв3 мин