Китайская полиция задержала ключевых участников пирамиды PlusToken

Масштабы деятельности пирамиды оказались больше, чем предполагалось ранее. Китайская полиция сообщает, что мошенники похитили у инвесторов практически $6 млрд.

Китайская полиция арестовала 27 подозреваемых в организации криптовалютой пирамиды PlusToken, а также 82 участников дела. По информации китайского отраслевого портала Chain News, члены группировки скрывались за границей, однако были обнаружены правоохранительными органами.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

PlusToken — одна из крупнейших финансовых пирамид за всю историю существования криптовалютной отрасли. Компания позиционировала себя как международный децентрализованный проект, который работал в том числе и на российском рынке. На самом же деле PlusToken действовала по классической схеме Понци: первым участникам выплачивали деньги за счет средств новых пользователей. 

Участникам пирамиды организаторы обещали высокую доходность — от 6% до 19% процентов в месяц, а собственный токен PlusToken торговался на таких крупных криптобиржах, как Huobi и Bithumb. Поэтому нет ничего удивительного в том, что инвесторы доверяли компании. Это позволило ее владельцам в марте 2019 года скрыться с активами своих клиентов.

Читайте также: как организаторы PlusToken отмывали украденные деньги

Управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван пишет на своей странице в Twitter, что масштабы деятельности PlusToken оказались больше самых смелых предположений. Китайская полиция оценивает ущерб от их деятельности в 10 млрд юаней — это порядка $5,8 млрд по текущему курсу. Ранее речь шла о $3 млрд.

Дови Ван также добавила, что связанный с PlusToken мошеннический фонд недавно отмыл по меньшей мере $1 млрд, а сейчас аналитики наблюдают движение средств в EOS и ETH. 

Напомним, деятельность PlusToken аналитики называли одной из основных причин мартовского обвала криптовалютного рынка. Отмывая украденные у инвесторов деньги, преступники наводнили рынок ордерами на продажу, что в совокупности с развалом сделки ОПЕК+ обрушило курс криптовалюты. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

PlusToken

Активы одной из крупнейших криптовалютных пирамид снова пришли в движение

Новости
Большинство россиян возлагает ответственность за мошенничество по картам на банки

Более половины россиян считают, что именно банки должны возмещать ущерб от мошенничества по картам.

Aртем Галунoв2 мин

Group-IB: ущерб от экономических преступлений в РФ за 2020 год может достичь $6 млрд

Также аналитики обратили внимание на популярность использования криптовалют для сокрытия мошеннических действий.

Евгения Лиходей2 мин

Reuters: шведская платежная компания Trustly готовится к IPO при оценке до €9 млрд

Владелец Trustly уже нанял ряд инвестиционных банков и рассчитывает привлечь еще больше андеррайтеров.

Aртем Галунoв2 мин

МТС Банк и TalkBank запустят банкинг в мессенджерах

До конца года бот научится оформлять заявки на кредиты, вклады, страховки и открывать счета.

Новости3 мин

Китайские регуляторы заставят небанковские платежные компании завести счета в банках

Китай развернул масштабную кампанию по борьбе с монополией на рынке онлайн-платформ. Вместе с тем регуляторы отрицают, что их действия направлены против частного сектора.

Aртем Галунoв2 мин