Китайская полиция задержала ключевых участников пирамиды PlusToken

Масштабы деятельности пирамиды оказались больше, чем предполагалось ранее. Китайская полиция сообщает, что мошенники похитили у инвесторов практически $6 млрд.

Китайская полиция арестовала 27 подозреваемых в организации криптовалютой пирамиды PlusToken, а также 82 участников дела. По информации китайского отраслевого портала Chain News, члены группировки скрывались за границей, однако были обнаружены правоохранительными органами.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

PlusToken — одна из крупнейших финансовых пирамид за всю историю существования криптовалютной отрасли. Компания позиционировала себя как международный децентрализованный проект, который работал в том числе и на российском рынке. На самом же деле PlusToken действовала по классической схеме Понци: первым участникам выплачивали деньги за счет средств новых пользователей. 

Участникам пирамиды организаторы обещали высокую доходность — от 6% до 19% процентов в месяц, а собственный токен PlusToken торговался на таких крупных криптобиржах, как Huobi и Bithumb. Поэтому нет ничего удивительного в том, что инвесторы доверяли компании. Это позволило ее владельцам в марте 2019 года скрыться с активами своих клиентов.

Читайте также: как организаторы PlusToken отмывали украденные деньги

Управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван пишет на своей странице в Twitter, что масштабы деятельности PlusToken оказались больше самых смелых предположений. Китайская полиция оценивает ущерб от их деятельности в 10 млрд юаней — это порядка $5,8 млрд по текущему курсу. Ранее речь шла о $3 млрд.

Дови Ван также добавила, что связанный с PlusToken мошеннический фонд недавно отмыл по меньшей мере $1 млрд, а сейчас аналитики наблюдают движение средств в EOS и ETH. 

Напомним, деятельность PlusToken аналитики называли одной из основных причин мартовского обвала криптовалютного рынка. Отмывая украденные у инвесторов деньги, преступники наводнили рынок ордерами на продажу, что в совокупности с развалом сделки ОПЕК+ обрушило курс криптовалюты. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

PlusToken

Активы одной из крупнейших криптовалютных пирамид снова пришли в движение

5 месяцев назадНовости
Франция назначила судебное разбирательство по делу Александра Винника

Дело Винника было передано в суд, который может выносить срок не более пяти лет лишения свободы. Обвиняемый вину отрицает и добивается своей экстрадиции в Россию.

16 часов назадAртем Галунoв2 мин

Разработчики запустили финальную тестовую сеть Ethereum 2.0

Активация Medalla — последний шаг на пути к запуску основной сети Ethereum 2.0. Тестнет позволит разработчикам провести испытания ETH 2.0 перед запуском нулевой фазы проекта.

11 часов назадAртем Галунoв3 мин

Binance расширила рынок бронирования жилья за криптовалюту до 2,2 млн вариантов

Рост предложений был достигнут за счет партнерства с сервисом Agoda.

17 часов назадЕвгения Лиходей2 мин

Криптофонд Electric Capital привлек $110 млн от университетов для инвестиций в DeFi

Компания использует специальное ПО, чтобы выяснить, какие проекты вызывают интерес у разработчиков. Новый фонд Electric Capital уже вложил часть средств в Bitcoin, Ethereum и несколько блокчейн-проектов.

18 часов назадAртем Галунoв3 мин

Visa и Яндекс.Касса запустили проект против «зарплатного рабства»

Решение ориентировано на сегмент малого и среднего бизнеса. Чтобы подключиться к сервису юридическому лицу необходимо будет заключить договор с «Яндекс.Кассой»

18 часов назадAртем Галунoв3 мин