Китайская полиция задержала ключевых участников пирамиды PlusToken

Масштабы деятельности пирамиды оказались больше, чем предполагалось ранее. Китайская полиция сообщает, что мошенники похитили у инвесторов практически $6 млрд.

Китайская полиция арестовала 27 подозреваемых в организации криптовалютой пирамиды PlusToken, а также 82 участников дела. По информации китайского отраслевого портала Chain News, члены группировки скрывались за границей, однако были обнаружены правоохранительными органами.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

PlusToken — одна из крупнейших финансовых пирамид за всю историю существования криптовалютной отрасли. Компания позиционировала себя как международный децентрализованный проект, который работал в том числе и на российском рынке. На самом же деле PlusToken действовала по классической схеме Понци: первым участникам выплачивали деньги за счет средств новых пользователей. 

Участникам пирамиды организаторы обещали высокую доходность — от 6% до 19% процентов в месяц, а собственный токен PlusToken торговался на таких крупных криптобиржах, как Huobi и Bithumb. Поэтому нет ничего удивительного в том, что инвесторы доверяли компании. Это позволило ее владельцам в марте 2019 года скрыться с активами своих клиентов.

Читайте также: как организаторы PlusToken отмывали украденные деньги

Управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван пишет на своей странице в Twitter, что масштабы деятельности PlusToken оказались больше самых смелых предположений. Китайская полиция оценивает ущерб от их деятельности в 10 млрд юаней — это порядка $5,8 млрд по текущему курсу. Ранее речь шла о $3 млрд.

Дови Ван также добавила, что связанный с PlusToken мошеннический фонд недавно отмыл по меньшей мере $1 млрд, а сейчас аналитики наблюдают движение средств в EOS и ETH. 

Напомним, деятельность PlusToken аналитики называли одной из основных причин мартовского обвала криптовалютного рынка. Отмывая украденные у инвесторов деньги, преступники наводнили рынок ордерами на продажу, что в совокупности с развалом сделки ОПЕК+ обрушило курс криптовалюты. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

PlusToken

Активы одной из крупнейших криптовалютных пирамид снова пришли в движение

Новости
СМИ: корейские власти закроют 11 криптобирж

Какие именно – пока неизвестно.

Елена Семенова2 мин

Криптокошелькам и банковским аккаунтам россиян угрожает новый вирус

При помощи вредоносного ПО мошенники могут воровать информацию для доступа к хранилищам денег пользователей.

Евгения Лиходей2 мин

Zcash перейдет на алгоритм Proof-of-Stake

Решение не связано с заботой об экологии.

Елена Семенова2 мин

Telegram передал репозиторий и домен криптопроекта TОN сообществу

Блокчейн-платформу продолжит развивать сообщество независимых разработчиков и энтузиастов.

Елена Семенова2 мин

Индийский аналог Klarna станет публичным через слияние со SPAC

После сделки компания получит оценку в $2,5 млрд.

Елена Семенова2 мин