Китайская полиция задержала ключевых участников пирамиды PlusToken

Масштабы деятельности пирамиды оказались больше, чем предполагалось ранее. Китайская полиция сообщает, что мошенники похитили у инвесторов практически $6 млрд.

Китайская полиция арестовала 27 подозреваемых в организации криптовалютой пирамиды PlusToken, а также 82 участников дела. По информации китайского отраслевого портала Chain News, члены группировки скрывались за границей, однако были обнаружены правоохранительными органами.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

PlusToken — одна из крупнейших финансовых пирамид за всю историю существования криптовалютной отрасли. Компания позиционировала себя как международный децентрализованный проект, который работал в том числе и на российском рынке. На самом же деле PlusToken действовала по классической схеме Понци: первым участникам выплачивали деньги за счет средств новых пользователей. 

Участникам пирамиды организаторы обещали высокую доходность — от 6% до 19% процентов в месяц, а собственный токен PlusToken торговался на таких крупных криптобиржах, как Huobi и Bithumb. Поэтому нет ничего удивительного в том, что инвесторы доверяли компании. Это позволило ее владельцам в марте 2019 года скрыться с активами своих клиентов.

Читайте также: как организаторы PlusToken отмывали украденные деньги

Управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван пишет на своей странице в Twitter, что масштабы деятельности PlusToken оказались больше самых смелых предположений. Китайская полиция оценивает ущерб от их деятельности в 10 млрд юаней — это порядка $5,8 млрд по текущему курсу. Ранее речь шла о $3 млрд.

Дови Ван также добавила, что связанный с PlusToken мошеннический фонд недавно отмыл по меньшей мере $1 млрд, а сейчас аналитики наблюдают движение средств в EOS и ETH. 

Напомним, деятельность PlusToken аналитики называли одной из основных причин мартовского обвала криптовалютного рынка. Отмывая украденные у инвесторов деньги, преступники наводнили рынок ордерами на продажу, что в совокупности с развалом сделки ОПЕК+ обрушило курс криптовалюты. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

PlusToken

Активы одной из крупнейших криптовалютных пирамид снова пришли в движение

Новости
MasterCard покупает поставщика решений для идентификации пользователей за $850 млн

Поглощение подлежит одобрению регуляторов. MasterCard и Ekata рассчитывают закрыть сделку в течение шести месяцев.

Aртем Галунoв3 мин

Blockchain Association опровергла слухи о преследовании криптовалют Минфином США

По словам исполнительного директора Blockchain Association, обвинения в отмывании денег входят в компетенцию Министерства юстиции США.

Aртем Галунoв3 мин

Разработчик видеоигр Gamevil планирует купить 13% южнокорейской криптобиржи Coinone

Покупка доли биржи позволит Gamevil выйти на рынок криптовалют и блокчейна.

Aртем Галунoв2 мин

Российская Group-IB планирует провести IPO на одной из международных бирж

Ранее о планах проведения IPO на Московской бирже сообщил конкурент Group-IB — компания Positive Technologies.

Aртем Галунoв2 мин

Капитализацию британского конкурента Klarna оценили в более чем $500 млн

Привлеченные инвестиции Zilch использует для развития на рынке Великобритании и экспансии в США.

Aртем Галунoв2 мин