Китайская полиция блокирует счета OTC-трейдеров из-за «грязной» криптовалюты

Китайская полиция начала блокировать банковские счета владельцев криптовалютных OTC-платформ и внебиржевых трейдеров. Портал Coindesk сообщает, что предлогом для блокировки счетов являются подозрения в незаконном происхождении средств.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: TelegramVKFB 

Полицейские начали замораживать счета связанных с внебиржевой торговлей лиц в прошлый четверг. Одним из первых о действиях властей сообщил Сан Сяосяо (Sun Xiaoxiao) — бывший сотрудник криптовалютной компании Bixin, а ныне управляющий собственной OTC-платформой. На своей странице в Weibo он рассказал, что его случай не стал уникальным — действия полиции могли затронуть «несколько тысяч человек».

Интересно, что пострадавших держателей криптовалюты не обязательно обвиняют в каких-либо преступлениях или проступках — у полиции вызывает вопросы первоначальное происхождение этих средств. Инцидент может указывать на реальный объем денежной массы, которая была замешана в незаконной деятельности. 

Вместе с тем действия полиции могут стать серьезной проблемой для китайских пользователей — для граждан, у которых нет счета в иностранном банке, OTC-площадки являются единственным рынком обмена с использованием фиатных средств. Чтобы разморозить банковский счет, человеку нужно представить полиции доказательства того, что цифровые активы были приобретены законно. 

Неизвестно, из-за чего было инициировано расследование полиции. Сяосяо рассказал Coindesk, что правоохранительные органы обычно прибегают к заморозке средств, когда расследуют дела, связанные с мошенничеством с применением электронных средств связи, финансовыми пирамидами и деятельностью казино. Тем не менее счета рядовых пользователей криптовалюты при этом обычно не замораживают.

«Теперь появились и внебиржевые торговцы, чьи банковские счета были заморожены из-за вопросов о происхождении купленных ими токенов. Это значит, что помимо “грязных денег” теперь в обращении есть “грязные монеты”», — цитирует Coindesk Сяосяо.

По словам Сяосяо, блокчейн все чаще используют, чтобы ввести в Китай крупные объемы капитала с высоким уровнем риска. Ранее для таких транзакций предпочитали использовать Bitcoin, но теперь популярностью пользуется привязанный к доллару США стейблкоин Tether (USDT)

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Tencent и другие компании из гейминг-индустрии попали под прицел китайских регуляторов

Елена Семенова2 мин
Китай не намерен ослаблять давление на участников криптосообщества

Местные регуляторы не планируют останавливаться на достигнутом.

Евгения Лиходей3 мин

Центробанк Китая накладывает санкции на счета криптовалютных OTC-трейдеров

Участники внебиржевых торгов заключают многомиллионные сделки в «серой зоне». Интересно, что решение о внесении участника торгов в черный список полностью зависит от мнение банка, клиентом которого он является.

Aртем Галунoв3 мин