Китайская полиция блокирует счета OTC-трейдеров из-за «грязной» криптовалюты

Китайская полиция начала блокировать банковские счета владельцев криптовалютных OTC-платформ и внебиржевых трейдеров. Портал Coindesk сообщает, что предлогом для блокировки счетов являются подозрения в незаконном происхождении средств.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: TelegramVKFB 

Полицейские начали замораживать счета связанных с внебиржевой торговлей лиц в прошлый четверг. Одним из первых о действиях властей сообщил Сан Сяосяо (Sun Xiaoxiao) — бывший сотрудник криптовалютной компании Bixin, а ныне управляющий собственной OTC-платформой. На своей странице в Weibo он рассказал, что его случай не стал уникальным — действия полиции могли затронуть «несколько тысяч человек».

Интересно, что пострадавших держателей криптовалюты не обязательно обвиняют в каких-либо преступлениях или проступках — у полиции вызывает вопросы первоначальное происхождение этих средств. Инцидент может указывать на реальный объем денежной массы, которая была замешана в незаконной деятельности. 

Вместе с тем действия полиции могут стать серьезной проблемой для китайских пользователей — для граждан, у которых нет счета в иностранном банке, OTC-площадки являются единственным рынком обмена с использованием фиатных средств. Чтобы разморозить банковский счет, человеку нужно представить полиции доказательства того, что цифровые активы были приобретены законно. 

Неизвестно, из-за чего было инициировано расследование полиции. Сяосяо рассказал Coindesk, что правоохранительные органы обычно прибегают к заморозке средств, когда расследуют дела, связанные с мошенничеством с применением электронных средств связи, финансовыми пирамидами и деятельностью казино. Тем не менее счета рядовых пользователей криптовалюты при этом обычно не замораживают.

«Теперь появились и внебиржевые торговцы, чьи банковские счета были заморожены из-за вопросов о происхождении купленных ими токенов. Это значит, что помимо “грязных денег” теперь в обращении есть “грязные монеты”», — цитирует Coindesk Сяосяо.

По словам Сяосяо, блокчейн все чаще используют, чтобы ввести в Китай крупные объемы капитала с высоким уровнем риска. Ранее для таких транзакций предпочитали использовать Bitcoin, но теперь популярностью пользуется привязанный к доллару США стейблкоин Tether (USDT)

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Китайские регуляторы заставят небанковские платежные компании завести счета в банках

Aртем Галунoв2 мин
Дефицит чипов привел к росту цен на оборудование для майнинга

Сложившаяся ситуация может привести к консолидации рынка: мелкие игроки не могут себе позволить покупать ASIС-устройства по завышенным ценам.

Aртем Галунoв2 мин

Индия запретила Paytm и Razorpay обрабатывать транзакции китайских онлайн-кредиторов

Платежных провайдеров также попросили объяснить, на каких основаниях они работают с такими сомнительными клиентами.

Aртем Галунoв2 мин

Китай проведет еще одно тестирование цифрового юаня на $3 млн

Для тестирования нового финансового инструмента случайно выбранные граждане получат по 200 юаней.

Евгения Лиходей2 мин

Банк Silvergate в четвертом квартале привлек практически $3 млрд депозитов в криптовалюте

За последний месяц ценные бумаги банка, которые обращаются на бирже NYSE, выросли практически на 20%.

Aртем Галунoв2 мин

Центральный банк Китая хочет ужесточить контроль над рынком небанковских платежей

Проект новых правил предполагает, что Народный банк Китая может отозвать лицензию у компании, допустившей серьезны нарушения требований по части борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Aртем Галунoв3 мин