Китайская полиция блокирует счета OTC-трейдеров из-за «грязной» криптовалюты

Китайская полиция начала блокировать банковские счета владельцев криптовалютных OTC-платформ и внебиржевых трейдеров. Портал Coindesk сообщает, что предлогом для блокировки счетов являются подозрения в незаконном происхождении средств.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: TelegramVKFB 

Полицейские начали замораживать счета связанных с внебиржевой торговлей лиц в прошлый четверг. Одним из первых о действиях властей сообщил Сан Сяосяо (Sun Xiaoxiao) — бывший сотрудник криптовалютной компании Bixin, а ныне управляющий собственной OTC-платформой. На своей странице в Weibo он рассказал, что его случай не стал уникальным — действия полиции могли затронуть «несколько тысяч человек».

Интересно, что пострадавших держателей криптовалюты не обязательно обвиняют в каких-либо преступлениях или проступках — у полиции вызывает вопросы первоначальное происхождение этих средств. Инцидент может указывать на реальный объем денежной массы, которая была замешана в незаконной деятельности. 

Вместе с тем действия полиции могут стать серьезной проблемой для китайских пользователей — для граждан, у которых нет счета в иностранном банке, OTC-площадки являются единственным рынком обмена с использованием фиатных средств. Чтобы разморозить банковский счет, человеку нужно представить полиции доказательства того, что цифровые активы были приобретены законно. 

Неизвестно, из-за чего было инициировано расследование полиции. Сяосяо рассказал Coindesk, что правоохранительные органы обычно прибегают к заморозке средств, когда расследуют дела, связанные с мошенничеством с применением электронных средств связи, финансовыми пирамидами и деятельностью казино. Тем не менее счета рядовых пользователей криптовалюты при этом обычно не замораживают.

«Теперь появились и внебиржевые торговцы, чьи банковские счета были заморожены из-за вопросов о происхождении купленных ими токенов. Это значит, что помимо “грязных денег” теперь в обращении есть “грязные монеты”», — цитирует Coindesk Сяосяо.

По словам Сяосяо, блокчейн все чаще используют, чтобы ввести в Китай крупные объемы капитала с высоким уровнем риска. Ранее для таких транзакций предпочитали использовать Bitcoin, но теперь популярностью пользуется привязанный к доллару США стейблкоин Tether (USDT)

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Blockchain Association опровергла слухи о преследовании криптовалют Минфином США

Aртем Галунoв3 мин
Банк Китая рассказал, когда цифровой юань будет доступен иностранцам

Как и предполагалось ранее, финансовый инструмент будет задействован в период проведения международного спортивного мероприятия.

Евгения Лиходей2 мин

Китай намерен усилить регулирование стейблкоинов частных компаний

Местные власти планируют устранить пробелы в вопросах контроля новых финансовых инструментов.

Евгения Лиходей3 мин

Brevan Howard и Rothschild Investment инвестируют в криптовалюту

Rothschild Investment не связана с династией Ротшильдов.

Aртем Галунoв2 мин

Турция запретила использовать криптовалюту в качестве платежного средства

На фоне запрета в Турции bitcoin подешевел до $61 тыс.

Aртем Галунoв2 мин

Центробанк Китая накладывает санкции на счета криптовалютных OTC-трейдеров

Участники внебиржевых торгов заключают многомиллионные сделки в «серой зоне». Интересно, что решение о внесении участника торгов в черный список полностью зависит от мнение банка, клиентом которого он является.

Aртем Галунoв3 мин