Криптобиржа BitMEX вводит принудительную верификацию пользователей

Биржа запустит программу верификации в конце августа. Клиенты BitMEX обязаны будут пройти идентификацию в течение шести месяцев с момента запуска программы.

Криптовалютная биржа BitMEX с 28 августа 2020 года вводит принудительную верификацию для своих клиентов. В опубликованном на сайте компании сообщении сказано, что эта мера позволит создать «более надежную и безопасную торговую среду для всех пользователей BitMEX».

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

В январе 2019 года на территории ЕС вступила в силу «Пятая антиотмывочная директива» которая ужесточила требования к деятельности финансовых компаний. Криптовалютные биржи, которые также попадают под действия директивы, теперь обязаны регистрироваться в надзорных органах, а также строго соблюдать требования AML и KYC. 

Несмотря на то, что материнская компания BitMEX — HDR Global Trading (входит в холдинг 100x Group) — зарегистрирована на Сейшельских островах, ее клиентами являются в том числе и европейские резиденты. Из-за того, что BitMEX долгое время игнорировала требования директивы, в марте она получила предупреждение от Управления по финансовому регулированию и контролю Великобритании (FCA) — ведомство подчеркнуло, что относится к компании «с особой настороженностью». 

Читайте также: владеть криптовалютой становится проще и безопаснее

Решение о запуске программы верификации пользователей биржа объясняет желанием «соответствовать развивающимся международным нормативным стандартам». Компания подчеркивает, что за счет проверки личности пользователей существенно повышается «фактическая безопасность клиентов». В то же время у специалистов биржи появляется возможность подтвердить личность настоящего владельца аккаунта в случае возникновения каких-либо споров.

«Мы постараемся сделать эту процедуру легкой и простой. Географическое положение является для нас ключевым», — сказал в разговоре с порталом Decrypt коммерческий директор 100x Бен Рэдклифф.

Клиенты BitMEX будут обязаны пройти идентификацию в течение шести месяцев с момента запуска программы. Владельцам частных аккаунтов необходимо будет загрузить на сайт платформы фото документов, которые подтверждают личность и адрес проживания, и селфи. Им также нужно будет ответить на ряд вопросов, касающихся истории происхождения средств и торгового опыта. Для владельцев корпоративных аккаунтов процедура идентификации не изменится. 

Поскольку отсутствие требований к верификации и возможность высокомаржинальной торговли являлись основными особенностями BitMEX, некоторым клиентам биржи новые условия могут не понравится. Однако в долгосрочной перспективе мера может оказать положительное влияние на бизнес компании. 

«Криптовалютные биржи, внедряющие процедуры KYC и AML институционального уровня, необходимы для дальнейшего развития индустрии, так как они держат недобросовестных игроков подальше от рынка и позволяют институциональным инвесторам чувствовать себя более комфортно», — цитирует Decrypt слова аналитика консалтинговой компании PwC Анри Арсланяна.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Банки «раскрасят» россиян, чтобы определить риски работы с ними

Евгения Лиходей2 мин
BitMEX обвиняют в выводе более $400 млн на фоне расследований властей США

Истцы считают, что оператор биржи таким образом пытался уменьшить стоимость активов, подлежащих конфискации в случае введения правоприменительных мер.

Aртем Галунoв2 мин

Биржа BitMEX установила новый дедлайн принудительной верификации пользователей

Клиенты платформы, которые не подчинятся требованиям, не смогут выводить средства со счетов.

Евгения Лиходей2 мин

Исследование: большая часть криптобирж использует слабые практики KYC

Наибольшее число площадок, использующих слабые практики KYC, расположено в России, Сингапуре и США. При этом, если только 44% бирж США используют слабые KYC-протоколы, то в России эта проблема характерна для 80% платформ.

Aртем Галунoв3 мин

BitMEX обвиняют в противозаконном ведении бизнеса в США – все, что известно к этому часу

Технический директор платформы уже находится под арестом.

Евгения Лиходей3 мин

Материнская компания BitMEX объявила о реструктуризации своего бизнеса

Компания объявила о создании холдинга 100x Group, к которому перейдет контроль над всеми активами HDR Global Trading. По словам главы HDR Global, юридическая структура BitMEX останется неизменной.

Aртем Галунoв2 мин