Криптобиржа BitMEX вводит принудительную верификацию пользователей

Биржа запустит программу верификации в конце августа. Клиенты BitMEX обязаны будут пройти идентификацию в течение шести месяцев с момента запуска программы.

Криптовалютная биржа BitMEX с 28 августа 2020 года вводит принудительную верификацию для своих клиентов. В опубликованном на сайте компании сообщении сказано, что эта мера позволит создать «более надежную и безопасную торговую среду для всех пользователей BitMEX».

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

В январе 2019 года на территории ЕС вступила в силу «Пятая антиотмывочная директива» которая ужесточила требования к деятельности финансовых компаний. Криптовалютные биржи, которые также попадают под действия директивы, теперь обязаны регистрироваться в надзорных органах, а также строго соблюдать требования AML и KYC. 

Несмотря на то, что материнская компания BitMEX — HDR Global Trading (входит в холдинг 100x Group) — зарегистрирована на Сейшельских островах, ее клиентами являются в том числе и европейские резиденты. Из-за того, что BitMEX долгое время игнорировала требования директивы, в марте она получила предупреждение от Управления по финансовому регулированию и контролю Великобритании (FCA) — ведомство подчеркнуло, что относится к компании «с особой настороженностью». 

Читайте также: владеть криптовалютой становится проще и безопаснее

Решение о запуске программы верификации пользователей биржа объясняет желанием «соответствовать развивающимся международным нормативным стандартам». Компания подчеркивает, что за счет проверки личности пользователей существенно повышается «фактическая безопасность клиентов». В то же время у специалистов биржи появляется возможность подтвердить личность настоящего владельца аккаунта в случае возникновения каких-либо споров.

«Мы постараемся сделать эту процедуру легкой и простой. Географическое положение является для нас ключевым», — сказал в разговоре с порталом Decrypt коммерческий директор 100x Бен Рэдклифф.

Клиенты BitMEX будут обязаны пройти идентификацию в течение шести месяцев с момента запуска программы. Владельцам частных аккаунтов необходимо будет загрузить на сайт платформы фото документов, которые подтверждают личность и адрес проживания, и селфи. Им также нужно будет ответить на ряд вопросов, касающихся истории происхождения средств и торгового опыта. Для владельцев корпоративных аккаунтов процедура идентификации не изменится. 

Поскольку отсутствие требований к верификации и возможность высокомаржинальной торговли являлись основными особенностями BitMEX, некоторым клиентам биржи новые условия могут не понравится. Однако в долгосрочной перспективе мера может оказать положительное влияние на бизнес компании. 

«Криптовалютные биржи, внедряющие процедуры KYC и AML институционального уровня, необходимы для дальнейшего развития индустрии, так как они держат недобросовестных игроков подальше от рынка и позволяют институциональным инвесторам чувствовать себя более комфортно», — цитирует Decrypt слова аналитика консалтинговой компании PwC Анри Арсланяна.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Криптобиржа близнецов Уинклвосс начала работу в Великобритании

1 час назадAртем Галунoв3 мин
СМИ: криптовалютная биржа Bithumb повторно пытается продать свой бизнес

Сообщается, что Bithumb уже получила несколько «писем о намерениях» приобрести ее бизнес. Однако, даже если покупателя найдут в кратчайшие сроки, сделку не удастся закрыть быстро из-за текущих проблем биржи.

1 день назадAртем Галунoв3 мин

Клиентам Binance позволят торговать DeFi-токенами только после проверки риск-аппетита

Так биржа хочет оградить своих пользователей от рисков, к которым они могут быть не готовы. Для того, чтобы определить риск-аппетит клиента, его попросят ответить на два простых вопроса.

2 дня назадAртем Галунoв3 мин

Криптобиржа BitMEX официально запустила мобильное приложение

На данный момент России нет в списке поддерживаемых приложением стран. Разработчики обещают расширить список юрисдикций, в которых работает их продукт.

23 дня назадAртем Галунoв3 мин

Материнский холдинг BitMEX инвестирует в южно-африканскую криптобиржу

Полученные от инвесторов деньги платформа VALR направит на экспансию в Южной Африке и запуск новых продуктов.

2 месяца назадAртем Галунoв2 мин