Криптобиржу BitForex подозревают в махинациях

Теги:

Криптовалютную биржу BitForex, которая за последние четыре месяца неожиданно увеличила свой оборот в десятки раз до $5 млрд, подозревают в махинациях. Об этом пишет Bloomberg.

Сингапурская криптовалютная биржа BitForex еще четыре месяца назад была малоизвестной платформой, которая предлагала услуги по торговле цифровыми активами. На момент публикации новости торговый оборот площадки установился на уровне $5 млрд.

Как отмечают эксперты, такие платформы искусственным способом «раздувают» объем за счет стимулирования клиентов совершать транзакции, либо ничего не делают для предотвращения злоупотреблений. По данным CoinMarketCap.com, платформа BitForex на сегодняшний день находится на втором месте среди 219 криптобирж по объему криптовалютных транзакций, несмотря на относительно небольшой трафик в числе аналогичных бирж.

Топ криптобирж по объему торговТоп криптобирж по объему торгов

Биржи с завышенными объемами подвергают риску начинающих участников рынка, поскольку процесс вывода средства по преобладающим рыночным ставкам может оказаться проблематичным. Такого мнения придерживаются профессиональные криптовалютные инвесторы. Несоответствие трафика и объема указывает на отсутствие необходимых мер по борьбе с мошенничеством, совершаемыми биржами. Они призывают регуляторов приглядеться к таким платформам, чтобы избежать манипуляций в дальнейшем.

По словам вице-президента BitForex Гарретта Джина, торги на бирже повысились за счет так называемого «транзакционного майнинга». Эта система является довольно спорной практикой и уже была подвернута критике со стороны некоторых крупнейших криптобирж. Суть этой бизнес-модели заключается в том, что вместо таких привычных способов как ICO, биржа выдает клиентам некоторое количество токенов в обмен на совершение транзакций на бирже.

На BitForex пользователи получают бонусы в токенах за каждый доллар, который они платят в качестве транзакционного сбора. Система использует автоматических «ботов», которые переводят криптовалюты между счетами. Пока монеты, распределенные BitForex, сохраняют свою ценность, клиенты могут эффективно зарабатывать деньги.

В конце августа специалисты Blockchain Transparency Institute (BTI) провели исследование, согласно которому криптобиржи ежедневно завышают торговый объем транзакций на $6 млрд, причем 70% из них используют мошеннические схемы по отмыванию средств.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Ant Group запустила блокчейн-платформу для трансграничной торговли

1 день назадAртем Галунoв3 мин
ConsenSys примет участие в разработке CBDC центрального банка Гонконга

Компания Джозефа Любина будет работать над тестированием решений, которые предложено использовать в проекте CBDC. ConsenSys также привлекут ко второму этапу реализации инициативы Inthanon-LionRock.

1 день назадAртем Галунoв3 мин

Andreessen Horowitz получил разрешение FTC на сделку с Coinbase

Инвестиционный фонд давно поддерживает Coinbase, а потому уже имеет долю в капитале биржи. Вероятно, разрешение FTC выдано на заранее обнародованную сделку или на покупку дополнительного пакета акций.

1 день назадAртем Галунoв3 мин

Инвесторы bitcoin обсудили ближайшие перспективы криптовалюты

Многие считают, что BTC, несмотря на падение, все еще выглядит сильнее золота.

1 день назадЕвгения Лиходей2 мин

Фонд Юрия Мильнера помог финтех-стартапу для детей войти в «клуб единорогов»

Полученные от инвесторов деньги Greenlight направит на расширение пользовательской базы, а также доработку существующих и разработку новых продуктов, в том числе инвестиционных.

1 день назадAртем Галунoв3 мин

Криптобиржи в США предложили регулировать на федеральном уровне

Также регуляторы обсуждают законопроект об определении правового статуса криптовалют.

1 день назадЕвгения Лиходей2 мин