Криптобиржу BitForex подозревают в махинациях

Криптобиржа BitForex использует так называемую бизнес-модель «транзакционного майнинга», которая считается искусственным способом "раздутия" торгового объема

Криптовалютную биржу BitForex, которая за последние четыре месяца неожиданно увеличила свой оборот в десятки раз до $5 млрд, подозревают в махинациях. Об этом пишет Bloomberg.

Сингапурская криптовалютная биржа BitForex еще четыре месяца назад была малоизвестной платформой, которая предлагала услуги по торговле цифровыми активами. На момент публикации новости торговый оборот площадки установился на уровне $5 млрд.

Как отмечают эксперты, такие платформы искусственным способом «раздувают» объем за счет стимулирования клиентов совершать транзакции, либо ничего не делают для предотвращения злоупотреблений. По данным CoinMarketCap.com, платформа BitForex на сегодняшний день находится на втором месте среди 219 криптобирж по объему криптовалютных транзакций, несмотря на относительно небольшой трафик в числе аналогичных бирж.

Топ криптобирж по объему торгов
Топ криптобирж по объему торгов

Биржи с завышенными объемами подвергают риску начинающих участников рынка, поскольку процесс вывода средства по преобладающим рыночным ставкам может оказаться проблематичным. Такого мнения придерживаются профессиональные криптовалютные инвесторы. Несоответствие трафика и объема указывает на отсутствие необходимых мер по борьбе с мошенничеством, совершаемыми биржами. Они призывают регуляторов приглядеться к таким платформам, чтобы избежать манипуляций в дальнейшем.

По словам вице-президента BitForex Гарретта Джина, торги на бирже повысились за счет так называемого «транзакционного майнинга». Эта система является довольно спорной практикой и уже была подвернута критике со стороны некоторых крупнейших криптобирж. Суть этой бизнес-модели заключается в том, что вместо таких привычных способов как ICO, биржа выдает клиентам некоторое количество токенов в обмен на совершение транзакций на бирже.

На BitForex пользователи получают бонусы в токенах за каждый доллар, который они платят в качестве транзакционного сбора. Система использует автоматических «ботов», которые переводят криптовалюты между счетами. Пока монеты, распределенные BitForex, сохраняют свою ценность, клиенты могут эффективно зарабатывать деньги.

В конце августа специалисты Blockchain Transparency Institute (BTI) провели исследование, согласно которому криптобиржи ежедневно завышают торговый объем транзакций на $6 млрд, причем 70% из них используют мошеннические схемы по отмыванию средств.