Криптовалютные сделки в России предложили отслеживать с помощью ИИ

Проект «Прозрачный блокчейн» позволит частично деанонимизировать участников операций в блокчейне. Система отслеживает движение ЦФА, мониторит транзакции и проводит их анализ, устанавливая связи между кошельками и адресами в сети.

Росфинмониторинг предложил использовать искусственный интеллект (ИИ) для отслеживания транзакций в блокчейне. Служба уже разработала прототип системы, которая использует данные сети Bitcoin. Разработку предлагают включить в федеральный проект «Искусственный интеллект», сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителю главы Минкомсвязи Максиму Паршину. 

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Проект Росфинмониторинга получил название «Прозрачный блокчейн». Совместно с Физическим институтом им. Лебедева служба разработала прототип системы, который был протестирован в сфере борьбы с накротрафиком. Прототипом заинтересовалось МВД, к нему также проявили интерес разведки ряда стран, сказано в письме.

Росфинмониторинг оценивает стоимость развития «Прозрачного блокчейна» в 760 млн рублей, которые необходимо выделить из федерального бюджета (440 млн рублей в 2021 году, 230 млн рублей в 2022 году и 90 млн рублей в 2023-м) — до сих пор проект развивали за счет внебюджетных средств. 

В начале прошлой недели Президент Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА). С 1 августа 2021 года расчеты с криптовалютой на территории России будут запрещены, а значит государство нуждается в эффективном инструменте контроля за оборотом виртуальных активов.

Читайте также: новый законопроект о цифровых финансовых активах — что думают эксперты

Как будет работать «Прозрачный блокчейн»

В письме Паршину сказано, что виртуальные активы, в том числе и криптовалюты, используются в различных преступных схемах: от наркоторговли до финансирования экстремизма. Использовать «Прозрачный блокчейн» смогут как органы власти, так и финансовые организации. 

Система позволит следить за движением ЦФА, мониторить транзакции и проводить их анализ, а также сканировать Интернет с цель обнаружения реквизитов сбора средств при признаках финансирования террористической деятельности. Проект также частично снимет анонимность с участников транзакций в блокчейне.

Разработанный службой ИИ будет сканировать Интернет в поиске противоправных действий с криптовалютными активами. Идентифицировать участников сделок можно будет только при наличии какой-либо начальной информации. Система сможет устанавливать связи между криптовалютными кошельками, через которые пересылали средства, и адресами в сети. 

Опрошенные РБК эксперты считают, что система будет эффективно выявлять аномальные транзакции только после того, как накопится достаточный для обучения алгоритмов объем нормальных операций.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Глава BlackRock: bitcoin близок к тому, чтобы стать легитимным классом активов

Aртем Галунoв4 мин
Мнение: инвесторам bitcoin стоит приготовиться к новой волне роста цен

Участники криптосообщества считают, что перед BTC открыты перспективы позитивного движения.

Евгения Лиходей2 мин

Взломавшие Bitfinex хакеры перевели на неизвестные адреса BTC стоимостью $100 млн

В последние месяцы хакеры, атаковавшие биржу, заметно активизировались. Вероятно, на это повлиял рост стоимости bitcoin, который сейчас торгуется чуть ниже исторического максимума.

Aртем Галунoв2 мин

Эксперимент по выпуску цифровой валюты «Сбера» может стартовать в 2021 году

Ранее представители финансовой организации негативно высказывались в отношении возможностей работы с новым инструментом.

Евгения Лиходей2 мин

Crunchbase: темпы венчурного финансирования падают, но объем M&A-сделок растет

Несмотря на снижение темпов венчурного финансирования, совокупный объем M&A-сделок оказался на самом высоком с февраля 2020 года уровне, достигнув отметки в $24 млрд.

Aртем Галунoв3 мин