Криптовалютные сделки в России предложили отслеживать с помощью ИИ

Проект «Прозрачный блокчейн» позволит частично деанонимизировать участников операций в блокчейне. Система отслеживает движение ЦФА, мониторит транзакции и проводит их анализ, устанавливая связи между кошельками и адресами в сети.

Росфинмониторинг предложил использовать искусственный интеллект (ИИ) для отслеживания транзакций в блокчейне. Служба уже разработала прототип системы, которая использует данные сети Bitcoin. Разработку предлагают включить в федеральный проект «Искусственный интеллект», сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителю главы Минкомсвязи Максиму Паршину. 

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Проект Росфинмониторинга получил название «Прозрачный блокчейн». Совместно с Физическим институтом им. Лебедева служба разработала прототип системы, который был протестирован в сфере борьбы с накротрафиком. Прототипом заинтересовалось МВД, к нему также проявили интерес разведки ряда стран, сказано в письме.

Росфинмониторинг оценивает стоимость развития «Прозрачного блокчейна» в 760 млн рублей, которые необходимо выделить из федерального бюджета (440 млн рублей в 2021 году, 230 млн рублей в 2022 году и 90 млн рублей в 2023-м) — до сих пор проект развивали за счет внебюджетных средств. 

В начале прошлой недели Президент Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА). С 1 августа 2021 года расчеты с криптовалютой на территории России будут запрещены, а значит государство нуждается в эффективном инструменте контроля за оборотом виртуальных активов.

Читайте также: новый законопроект о цифровых финансовых активах — что думают эксперты

Как будет работать «Прозрачный блокчейн»

В письме Паршину сказано, что виртуальные активы, в том числе и криптовалюты, используются в различных преступных схемах: от наркоторговли до финансирования экстремизма. Использовать «Прозрачный блокчейн» смогут как органы власти, так и финансовые организации. 

Система позволит следить за движением ЦФА, мониторить транзакции и проводить их анализ, а также сканировать Интернет с цель обнаружения реквизитов сбора средств при признаках финансирования террористической деятельности. Проект также частично снимет анонимность с участников транзакций в блокчейне.

Разработанный службой ИИ будет сканировать Интернет в поиске противоправных действий с криптовалютными активами. Идентифицировать участников сделок можно будет только при наличии какой-либо начальной информации. Система сможет устанавливать связи между криптовалютными кошельками, через которые пересылали средства, и адресами в сети. 

Опрошенные РБК эксперты считают, что система будет эффективно выявлять аномальные транзакции только после того, как накопится достаточный для обучения алгоритмов объем нормальных операций.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Голосовым ассистентом от ВТБ воспользовались 150 тыс. клиентов банка

Елена Семенова2 мин
Пользователи Binance смогут оплачивать товары на Shopify в криптовалюте

Платежи будут доступны через приложение Binance Pay для двух миллионов человек по всему миру.

Елена Семенова2 мин

Zcash перейдет на алгоритм Proof-of-Stake

Решение не связано с заботой об экологии.

Елена Семенова2 мин

Аналитики Bank of America рассказали, как Сальвадору поможет легализация bitcoin

По их мнению, такое решение откроет перед страной ряд новых возможностей.

Евгения Лиходей2 мин

CoinDesk: JPMorgan запускает bitcoin-фонд для состоятельных клиентов

Финансовый инструмент будет доступен пользователям компании несмотря на то, что ее CEO негативно относится к криптовалютам.

Евгения Лиходей3 мин

GlobaliD и Uphold выпустили дебетовую карту Mastercard с XRP-кешбэком

Представители проекта планируют расширить его географию на весь мир.

Евгения Лиходей3 мин