Регуляторы считают криптовалюту одной из основных угроз для инвесторов

Североамериканская ассоциация ценных бумаг (NASAA) включила криптовалюты в список основных угроз для инвесторов в 2020 году. Наряду с цифровыми активами в этот список вошли гарантийные векселя, инвестиции в недвижимость, схемы Понци и инвестиционные схемы из Интернета. 

Список был составлен на основании опроса регуляторов рынка ценных бумаг из стран-участников Ассоциации (США, Канада, Мексика). Ведомства поделились с NASSA информацией, касающейся жалоб инвесторов, текущих расследований и тенденций в области правоприменительной практики.

Президент NASAA Кристофер Герольд призвал инвесторов не поддаваться на обещания высокого дохода, так как ему всегда сопутствуют высокие риски. Он отметил, что все мошеннические предложения обладают набором схожих характеристик. В частности, они гарантируют высокую доходность при нулевых рисках.

«Любой, кто предлагает вам инвестиции без риска потери денежных средств, лжет. Нет такого человека, который мог бы гарантировать возврат инвестиций», — сказал Герольд.

Герольд также советовал пользоваться услугами только лицензированных дилеров и брокеров — это, по его словам, обеспечит инвестору минимальную правовую защиту. Он подчеркнул, что любой, кто продает ценные бумаги или криптовалюту без лицензии, нарушает закон.

В NASAA считают, что у криптовалюты есть ряд проблем, которые делают ее крайне рисковым активом. В Ассоциации отметили волатильность ее курса, угрозы взлома и уязвимость компьютерных систем, отсутствие регулирования и страховок, а также анонимную природу цифровых активов.

Мошенничества и взломы сопровождали индустрию на протяжении всего пути ее развития. Несмотря на это, она так и не нашла надежных способов борьбы с этими проблемами — инвесторы продолжают терять свои деньги.

Например, в начале этого месяца Минюст США предъявил обвинения учредителям майнинг-пула BitClub, которые, по версии следствия, обманом выманили у инвесторов порядка $722 млн. Министерство считает, что BitClub подделывал финансовую отчетность, предоставляя своим клиентам ложные сведения. Компания предлагала им вложить деньги в свои акции в обмен на процент от прибыли пула.

Ранее, летом 2019 года, владельцы компании PlusToken исчезли с активами своих клиентов на сумму $3 млрд. В августе полиции Китая удалось арестовать предполагаемых преступников, однако кошельки компании остаются активными, равно как и ее сервера. В декабре с ее кошелька вывели более $105 млн в Ethereum.

Основанная в 1919 году, NASAA является одна из старейших международных организаций, защищающих интересы инвесторов. Ассоциация уже давно следит за криптовалютным пространством. В прошлом году она провела более 200 расследований в отношении незаконных ICO и других инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютами.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Индия заблокировала 43 китайских приложения, включая ключевые сервисы Alibaba

Aртем Галунoв2 мин
Британское антимонопольное ведомство может возбудить расследование в отношении Google

Британский регулятор рассматривает введение временных ограничительных мер в отношении Google. Антимонопольная служба также может инициировать полное расследование в соответствии с законом «О конкуренции».

Aртем Галунoв3 мин

Россиянам предложили способ возврата украденных мошенниками средств

Для того, чтобы осуществить процесс, в том числе, предлагают накладывать арест на имущество злоумышленников.

Евгения Лиходей2 мин

Мошенников уличили в продаже фейковых баз данных

Хакеры могут использовать такой подход, в том числе, чтобы подпортить репутацию властей.

Евгения Лиходей2 мин

Клиентам банков РФ хотят разрешить блокировку подозрительных операций почти на месяц

Такая мера, по мнению авторов инициативы, позволит организовать борьбу с мошенничеством.

Евгения Лиходей2 мин

Мошенники используют любовь россиян к скидкам для кражи их денег

Злоумышленники входят в контакт с клиентами финансовых организаций и выманивают у них интересующую их информацию.

Евгения Лиходей2 мин