Криптовалюты не используются в незаконных операциях: исследование

Бытует мнение о том, что криптовалюты являются основным инструментом для проведения незаконных платежей. Исследование аналитиков из компаний FDD и Ellicit показало, что это не так.

В опубликованном ими отчете сказано, что только около 1% операций, связанных с отмыванием денег, осуществляется с помощью Bitcoin-транзакций. Это говорит о том, что отмывание денег посредством криптовалют и Bitcoin в частности – это, скорее, миф, чем подтвержденный и доказанный факт.

Эксперты обнаружили, что отмыванием денег с помощью Bitcoin занимаются несколько площадок в дарк-вебе. Это всем известные ресурсы Silk Road и AlphaBay. Другие сайты не были обнаружены. Таким образом, Silk Road и AlphaBay – единственные ресурсы, занимающиеся отмыванием денег с помощью Bitcoin. В то же время, нельзя исключать появление площадок такого типа, например, платформ для онлайн-игр или разных биткоин-миксеров, способствующих увеличению анонимности Bitcoin-транзакций.

Еще один интересный факт – большинство незаконных операций с помощью Bitcoin происходит в Европе. Их количество в несколько раз превышает число таких операций в Америке.

Авторы доклада подчеркивают, что лучшим способом борьбы с отмыванием денег станет ужесточение законодательства.

Это не первое исследование, в котором упоминается об использовании криптовалют в незаконной деятельности. Ранее сообщалось, что киберпреступники, разрабатывающие ransomware, тоже стали отказываться от криптовалют. Причина в том, что высокая волатильность криптовалют усложняет формирование цен на выкуп, который требуют киберпреступники у своих жертв. Поэтому все чаще при распространении ransomware используются суммы в национальной валюте.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Глава BlackRock: bitcoin близок к тому, чтобы стать легитимным классом активов

Aртем Галунoв4 мин
Мнение: инвесторам bitcoin стоит приготовиться к новой волне роста цен

Участники криптосообщества считают, что перед BTC открыты перспективы позитивного движения.

Евгения Лиходей2 мин

Взломавшие Bitfinex хакеры перевели на неизвестные адреса BTC стоимостью $100 млн

В последние месяцы хакеры, атаковавшие биржу, заметно активизировались. Вероятно, на это повлиял рост стоимости bitcoin, который сейчас торгуется чуть ниже исторического максимума.

Aртем Галунoв2 мин

Инвесторы ждут от bitcoin новых рекордов на этой неделе

Участники криптосообщества считают, что перед BTC открыты перспективы дальнейшего позитивного движения.

Евгения Лиходей2 мин

Инвесторы считают, что bitcoin еще не достиг максимума своего роста

Участники криптосообщества поделились своими прогнозами дальнейшего движения курса BTC.

Евгения Лиходей2 мин

Coinbase вновь вышла в оффлайн на фоне активного движения курса bitcoin

Многие трейдеры упустили возможность провести запланированные сделки.

Евгения Лиходей2 мин