Криптовалюты не используются в незаконных операциях: исследование

Бытует мнение о том, что криптовалюты являются основным инструментом для проведения незаконных платежей. Исследование аналитиков из компаний FDD и Ellicit показало, что это не так.

В опубликованном ими отчете сказано, что только около 1% операций, связанных с отмыванием денег, осуществляется с помощью Bitcoin-транзакций. Это говорит о том, что отмывание денег посредством криптовалют и Bitcoin в частности – это, скорее, миф, чем подтвержденный и доказанный факт.

Эксперты обнаружили, что отмыванием денег с помощью Bitcoin занимаются несколько площадок в дарк-вебе. Это всем известные ресурсы Silk Road и AlphaBay. Другие сайты не были обнаружены. Таким образом, Silk Road и AlphaBay – единственные ресурсы, занимающиеся отмыванием денег с помощью Bitcoin. В то же время, нельзя исключать появление площадок такого типа, например, платформ для онлайн-игр или разных биткоин-миксеров, способствующих увеличению анонимности Bitcoin-транзакций.

Еще один интересный факт – большинство незаконных операций с помощью Bitcoin происходит в Европе. Их количество в несколько раз превышает число таких операций в Америке.

Авторы доклада подчеркивают, что лучшим способом борьбы с отмыванием денег станет ужесточение законодательства.

Это не первое исследование, в котором упоминается об использовании криптовалют в незаконной деятельности. Ранее сообщалось, что киберпреступники, разрабатывающие ransomware, тоже стали отказываться от криптовалют. Причина в том, что высокая волатильность криптовалют усложняет формирование цен на выкуп, который требуют киберпреступники у своих жертв. Поэтому все чаще при распространении ransomware используются суммы в национальной валюте.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Из-за уязвимости BitcoinPaperWallet у пользователей украли более $6 млн в криптовалюте

Aртем Галунoв2 мин
Глава Klarna «глубоко обеспокоен» продвижением bitcoin в социальных сетях

Себастьян Семятковски считает криптовалюту интересной технологией, однако опасается, что из-за промоутеров, продвигающих криптовалюту в социальных сетях, потребители могут потерять деньги.

Aртем Галунoв2 мин

MicroStrategy нарастила объем инвестиций в криптовалюту до 90 тыс. bitcoin

Представители организации считают, что вложение средств в цифровые активы поможет спасти бизнес от негативных последствий кризиса.

Евгения Лиходей2 мин

Square отчиталась о росте в 9 раз объема продаж bitcoin в 2020 году

Представители компании рассказали об увеличении числа пользователей приложения Cash App.

Евгения Лиходей2 мин

Акции Tesla пережили крупнейшее с осени 2020 года падение

Участники рынка связывают отрицательную динамику котировок со снижением курса bitcoin.

Евгения Лиходей2 мин

Минфин США назвал недостатки bitcoin и преимущества цифрового доллара

По мнению регуляторов, криптовалюты активно используют для незаконных операций.

Евгения Лиходей2 мин