Криптовалюты не используются в незаконных операциях: исследование

Бытует мнение о том, что криптовалюты являются основным инструментом для проведения незаконных платежей. Исследование аналитиков из компаний FDD и Ellicit показало, что это не так.

В опубликованном ими отчете сказано, что только около 1% операций, связанных с отмыванием денег, осуществляется с помощью Bitcoin-транзакций. Это говорит о том, что отмывание денег посредством криптовалют и Bitcoin в частности – это, скорее, миф, чем подтвержденный и доказанный факт.

Эксперты обнаружили, что отмыванием денег с помощью Bitcoin занимаются несколько площадок в дарк-вебе. Это всем известные ресурсы Silk Road и AlphaBay. Другие сайты не были обнаружены. Таким образом, Silk Road и AlphaBay – единственные ресурсы, занимающиеся отмыванием денег с помощью Bitcoin. В то же время, нельзя исключать появление площадок такого типа, например, платформ для онлайн-игр или разных биткоин-миксеров, способствующих увеличению анонимности Bitcoin-транзакций.

Еще один интересный факт – большинство незаконных операций с помощью Bitcoin происходит в Европе. Их количество в несколько раз превышает число таких операций в Америке.

Авторы доклада подчеркивают, что лучшим способом борьбы с отмыванием денег станет ужесточение законодательства.

Это не первое исследование, в котором упоминается об использовании криптовалют в незаконной деятельности. Ранее сообщалось, что киберпреступники, разрабатывающие ransomware, тоже стали отказываться от криптовалют. Причина в том, что высокая волатильность криптовалют усложняет формирование цен на выкуп, который требуют киберпреступники у своих жертв. Поэтому все чаще при распространении ransomware используются суммы в национальной валюте.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Илон Маск намекнул на распродажу всех bitcoin в распоряжении Tesla – обновлено

Евгения Лиходей3 мин
Илон Маск объяснил остановку продаж Tesla за bitcoin

По его словам, организация не хочет поддерживать негативное влияние индустрии майнинга на экологию.

Евгения Лиходей3 мин

Латиноамериканский Amazon инвестировал в bitcoin $7.8 млн

Платформа стала 36 по счету публичной организацией, команда которой вложилась в криптовалюту.

Евгения Лиходей2 мин

S&P Dow Jones Indices запустил 3 криптоиндекса на базе bitcoin и Ethereum

Инструмент упростит отслеживание изменений на рынке цифровых активов.

Евгения Лиходей2 мин

Илон Маск объяснил продажу 10% bitcoin Tesla и рассказал, что лично владеет криптовалютой

Информация об этом появилась на фоне публикации очередной отчетности организации.

Евгения Лиходей3 мин

Управление общих служб США продаст на аукционе bitcoin на полмиллиона долларов

Ранее представители регулятора уже применяли такой подход к реализации цифровых активов.

Евгения Лиходей2 мин