СМИ: крупный банк Великобритании признал вину в деле об отмывании средств

Штраф NatWest может составить $462 млн.

Британский банк National Westminster (NatWest) признал свою вину по делу об отмывании средств, рассказало агентство BBC News. Банк согласился с тем, что не смог предотвратить незаконный перевод средств в размере £400 млн — $544 млн.

  • В марте Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) обвинило банк в несоблюдении антиотмывочного законодательства. Дело касается счета компании Fowler Oldfield в период с 7 ноября 2013 года по 23 июня 2016 года.

  • Ювелирный магазин Fowler Oldfield был закрыт в 2016 году после полицейского рейда. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что фирма была центром бизнеса по отмыванию денег. Прокурор FCA Клэр Монтгомери рассказала в суде, что прогнозируемый оборот клиента NatWest составлял £15 млн в год. Однако за 5 лет компания внесла на депозит в банке £365 млн, из них £264 млн — наличными.

  • Представители банка заявили в суде, что «не смогли своевременно обнаружить и предотвратить отмывание средств одним из клиентов между 2012 и 2016 годами», передает BBC.

  • NatWest стал первым финансовым институтом Великобритании, признавшим подобные обвинения.

  • Прокуратура потребовала присудить NatWest штраф в размере £340 млн ($462 млн). Окончательный приговор будет вынесен не позднее 8 декабря, сообщает TheGuardian.

National Westminster Bank был основан в 1968 году и на 55% принадлежит государству с 2008 года. Банк получил финансовую помощь в размере £45 млрд ($61 млрд) во время финансового кризиса. На этой неделе NatWest приобрел приложение для управления карманными деньгами RoosterMoney.

Напомним, FCA проводит расследование в отношении Monzo. Необанк также подозревают в нарушении антиотмывочного законодательства, рассказала стартап в своем отчете.

В июле розничные банки Великобритании получили предупреждение от FCA. Регулятор указал на слабый контроль организаций за отмыванием денег. 

Читайте также: минфин США ввел санкции против криптобиржи с российским происхождением за отмывание доходов вымогателей.


← Назад Поделиться:

Рекомендации

Минфин США ввел санкции против криптобиржи с российским происхождением за отмывание доходов вымогателей

Алсу Закирова4 мин
Основатель bitcoin-миксера Helix признался в отмывании $300 млн через криптовалюту

За время работы с даркнет-маркетплейсом Alpha Bay миксер отмыл около 354 468 bitcoin.

Елена Семенова2 мин

Зарубежные электронные кошельки россиян хотят приравнять к счетам в иностранных банках

В случае одобрения инициативы, граждане РФ будут обязаны отчитываться об операциях перед налоговой.

Евгения Лиходей2 мин

За год объем отмытых через миксеры bitcoin из даркнета вырос на 900%

Представители теневой сети предпочли биржам сервисы микширования транзакций.

Евгения Лиходей2 мин

Глава FinCEN предупредил банки о связанных с криптовалютами рисках

По его мнению, многие финансовые организации не осознают масштаб проблемы.

Евгения Лиходей2 мин