В отношении литовской платежной компании Finolita начали расследование по делу о Wirecard

Контролирующие органы считают, что организация имеет отношение к пропавшим деньгам немецкого проекта.

Регуляторы подозревают литовскую платежную компанию Finolita Unio в пособничестве рухнувшему немецкому стартапу Wirecard, команда которого летом 2020 года «потеряла» €1,9 млрд. Об этом, со ссылкой на документы, с которыми удалось ознакомиться редакции, пишет Financial Times (FT).

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • По данным СМИ, представители Wirecard использовали лицензированную Банком Литвы UAB Finolita Unio для обработки десятков миллионов евро. В настоящий момент деньги могут находиться у беглого топ-менеджера стартапа Яна Марсалека. Напомним, его разыскивает Интерпол.
  • Власти подозревают UAB Finolita Unio в выводе денег из Wirecard за несколько недель до того, как стало известно о пропаже со счетов компании €1,9 млрд.
  • FT удалось найти доказательства связи стартапа с литовской организацией. По данным СМИ материнская компания Finolita – сингапурская Senjo – выступает владельцем одного из партнеров Wirecard по аутсорсингу в Азии – Senjo Payments Asia. Также, согласно документам, организация заняла у немецкого стартапа свыше €350 млн. В некоторых случаях, кредиты записывали на «дочек» Senjo.
  • Предполагаемая связь организации с немецким стартапом, как отметили в FT, может негативно повлиять на планы властей Литвы по трансформации страны в финтех-хаб.
  • Источники утверждают, что в настоящий момент расследованием отношения литовской организации к стартапу заняты литовские власти и полиция Мюнхена.

Напомним, недавно у FT появилась информация о том, что сотрудники Wirecard годами выносили наличные из штаб-квартиры компании.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Клиентам банков РФ предложили страховку от мошеннических списаний

Евгения Лиходей2 мин
СМИ: финансовый след топ-менеджера обанкротившейся Wirecard ведет в Россию

Об этом свидетельствует перевод крупной суммы bitcoin.

Евгения Лиходей2 мин

На счетах Wirecard осталось €26 млн — компания должна кредиторам €3,2 млрд

В своем отчете администратор по банкротству Wirecard отметил, что своими силами компания способна закрыть только 1% задолженности перед кредиторами.

Aртем Галунoв4 мин

Исследователи назвали самую выгодную для вирусов-вымогателей страну

При этом аналитики обратили внимание на то, что многие жертвы предпочитают скрывать факт выплаты мошенникам денег.

Евгения Лиходей2 мин

Исследование: ущерб от хакеров-вымогателей к 2031 году может сравняться с ВВП Финляндии

Уже сегодня регуляторы стран разрабатывают методы борьбы с ростом преступлений с задействованием такого ПО.

Евгения Лиходей2 мин