Localbitcoins будет регистрировать пользователей по новым правилам ЕС

Финская одноранговая (peer-to-peer) криптовалютная площадка Localbitcoins введет новые правила регистрации и проверки пользователей. Согласно официальному блогу, площадка сотрудничает с финским регулятором для выполнения последних требований ЕС по борьбе с мошенничеством.

Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (также известная как 5AMDL) введена Европейской комиссией в июле 2018 года. Среди прочего, она включает в себя правила по обмену цифровых валют и требования к провайдерам криптокошельков. Хотя страны-члены ЕС могут перейти на новые требования до 2020 года, Финляндия уже разработала новый закон о криптовалюте, который соответствует директиве, сообщает Localbitcoins.

В связи с этим площадка готовит к внедрению новые правила, которые касаются регистрации новых пользователей, идентификации личности, вывода средств с кошельков и проверки объема торговли. Localbitcoins утверждает, что, хотя новые нормативные требования еще находятся в процессе разработки, они внесут «существенные изменения» в работу криптовалютных платформ.

Также финская площадка заявила, что постарается сгладить переход для клиентов, соблюдающих все необходимые условия. По ее мнению, новые правила поспособствуют формированию более безопасной торговой среды, предотвращая мошенничество, а также принесут значительные выгоды пользователям.

Для борьбы с отмыванием денег по всему миру вводятся новые процедуры KYC (know your customer, «знай своего клиента»). И в этом аспекте финская Localbitcoins находится в общем тренде. Усиление требований к идентификации и верификации клиента необходимо, в том числе, для противодействия финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов. Ранее четыре ведущие южнокорейские криптобиржи – Bithumb, Coinone, Korbit и Upbit – запустили совместную инициативу по борьбе с этими видами мошенничества.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Мошенники замаскировались под «Госуслуги» для кражи денег клиентов банков

Евгения Лиходей2 мин
Илон Маск хочет построить в Техасе дружественный к Dogecoin город

Маск неоднократно продвигал Dogecoin в социальных сетях. За последние три месяца стоимость криптовалюты выросла более чем на 1000%.

Aртем Галунoв2 мин

Индийский финтех-единорог Policybazaar привлек $45 млн в преддверии IPO

Компания намерена провести IPO «через 12-15 месяцев». В ходе размещения Policybazaar рассчитывает привлечь порядка $550 млн.

Aртем Галунoв2 мин

Ant Group вновь конфликтует с регуляторами — на этот раз из-за пользовательских данных

Народный банк Китая хочет создать базу кредитных данных, которая позволит государственным банкам лучше оценивать платежеспособность заемщиков. Ant Group утверждает, что не может предоставить информацию из-за закона о конфиденциальности данных.

Aртем Галунoв4 мин

Платежный сервис VK Pay запустил виртуальную карту и бонусную программу

Пользователи смогут получать кешбэк бонусами, которые можно потратить у партнеров сервиса. Виртуальная карта запущена при поддержке банка Home Credit.

Aртем Галунoв2 мин

PayPal ведет переговоры о покупке израильского кастодиального сервиса Curv

Как сообщают СМИ, сделка обойдется платежной системе в $500 млн. PayPal обратила внимание на Curv после срыва сделки с BitGo.

Aртем Галунoв2 мин