Localbitcoins будет регистрировать пользователей по новым правилам ЕС

Финская одноранговая (peer-to-peer) криптовалютная площадка Localbitcoins введет новые правила регистрации и проверки пользователей. Согласно официальному блогу, площадка сотрудничает с финским регулятором для выполнения последних требований ЕС по борьбе с мошенничеством.

Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (также известная как 5AMDL) введена Европейской комиссией в июле 2018 года. Среди прочего, она включает в себя правила по обмену цифровых валют и требования к провайдерам криптокошельков. Хотя страны-члены ЕС могут перейти на новые требования до 2020 года, Финляндия уже разработала новый закон о криптовалюте, который соответствует директиве, сообщает Localbitcoins.

В связи с этим площадка готовит к внедрению новые правила, которые касаются регистрации новых пользователей, идентификации личности, вывода средств с кошельков и проверки объема торговли. Localbitcoins утверждает, что, хотя новые нормативные требования еще находятся в процессе разработки, они внесут «существенные изменения» в работу криптовалютных платформ.

Также финская площадка заявила, что постарается сгладить переход для клиентов, соблюдающих все необходимые условия. По ее мнению, новые правила поспособствуют формированию более безопасной торговой среды, предотвращая мошенничество, а также принесут значительные выгоды пользователям.

Для борьбы с отмыванием денег по всему миру вводятся новые процедуры KYC (know your customer, «знай своего клиента»). И в этом аспекте финская Localbitcoins находится в общем тренде. Усиление требований к идентификации и верификации клиента необходимо, в том числе, для противодействия финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов. Ранее четыре ведущие южнокорейские криптобиржи – Bithumb, Coinone, Korbit и Upbit – запустили совместную инициативу по борьбе с этими видами мошенничества.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Мошенники научились красть деньги клиентов банков при помощи фейковых квитанций за ЖКУ

Евгения Лиходей2 мин
Экс-совладельца «Открытия» обвиняют в создании финансовой пирамиды

Банкир построил схему вывода активов на базе сделок РЕПО.

Евгения Лиходей2 мин

Crunchbase: темпы венчурного финансирования падают, но объем M&A-сделок растет

Несмотря на снижение темпов венчурного финансирования, совокупный объем M&A-сделок оказался на самом высоком с февраля 2020 года уровне, достигнув отметки в $24 млрд.

Aртем Галунoв3 мин

Grab, Ant Group и Sea получили лицензии цифровых банков в Сингапуре

Grab и Sea получили лицензии полностью цифровых банков. Ant и возглавляемый китайской Greenland консорциум получили лицензии оптовых цифровых банков.

Aртем Галунoв2 мин

Инновационный центр SEC стал отдельным подразделением в составе регулятора

SEC выделила FinHub в отдельное подразделение. Раньше центр был часть Отдела корпоративных финансов регулятора.

Aртем Галунoв2 мин

Криптобиржа BitMEX завершила программу принудительной верификации пользователей

Пользователи, которые не прошли верификацию, не смогут вносить и выводить деньги со счета, а также открывать и редактировать торговые позиции.

Aртем Галунoв2 мин