Localbitcoins будет регистрировать пользователей по новым правилам ЕС

Финская одноранговая (peer-to-peer) криптовалютная площадка Localbitcoins введет новые правила регистрации и проверки пользователей. Согласно официальному блогу, площадка сотрудничает с финским регулятором для выполнения последних требований ЕС по борьбе с мошенничеством.

Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (также известная как 5AMDL) введена Европейской комиссией в июле 2018 года. Среди прочего, она включает в себя правила по обмену цифровых валют и требования к провайдерам криптокошельков. Хотя страны-члены ЕС могут перейти на новые требования до 2020 года, Финляндия уже разработала новый закон о криптовалюте, который соответствует директиве, сообщает Localbitcoins.

В связи с этим площадка готовит к внедрению новые правила, которые касаются регистрации новых пользователей, идентификации личности, вывода средств с кошельков и проверки объема торговли. Localbitcoins утверждает, что, хотя новые нормативные требования еще находятся в процессе разработки, они внесут «существенные изменения» в работу криптовалютных платформ.

Также финская площадка заявила, что постарается сгладить переход для клиентов, соблюдающих все необходимые условия. По ее мнению, новые правила поспособствуют формированию более безопасной торговой среды, предотвращая мошенничество, а также принесут значительные выгоды пользователям.

Для борьбы с отмыванием денег по всему миру вводятся новые процедуры KYC (know your customer, «знай своего клиента»). И в этом аспекте финская Localbitcoins находится в общем тренде. Усиление требований к идентификации и верификации клиента необходимо, в том числе, для противодействия финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов. Ранее четыре ведущие южнокорейские криптобиржи – Bithumb, Coinone, Korbit и Upbit – запустили совместную инициативу по борьбе с этими видами мошенничества.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Россияне смогут запрещать банкам проводить онлайн-операции по своим счетам

Евгения Лиходей2 мин
Страховщики не соблюдают рекомендации ЦБ при продаже сложных инвестпродуктов

Регулятор выяснил, что компании составляют критерии проверки знаний клиентов таким образом, что «практически любой потребитель может считаться знатоком сложных инвестиционных продуктов».

Aртем Галунoв3 мин

СМИ: Tokopedia и Gojek согласовали условия слияния и ждут одобрения сделки акционерами

Стороны обсудили сценарии, которые могут привести к листингу объединенной компании в Индонезии и США. Ее стоимость после обретения публичного статуса может вырасти до $40 млрд.

Aртем Галунoв2 мин

Instacart и DoorDash планируют запустить кредитные карты для потребителей

Instacart будет сотрудничать с JPMorgan, DoorDash еще не выбрала банковского партнера.

Aртем Галунoв2 мин

Kraken планирует стать публичной компанией путем прямого листинга акций в 2022 году

Биржа пойдет по стопам Coinbase и откажется от традиционного IPO или сделки со SPAC.

Aртем Галунoв3 мин

Китайская финтех-компания Linklogis привлекла $1,02 млрд в ходе IPO в Гонконге

Последние три года компания не получала прибыли, однако спрос со стороны инвесторов все равно превысил предложение.

Aртем Галунoв2 мин