Минфин Индии обвиняет подконтрольную Binance криптобиржу WazirX в отмывании $38 млн

Расследование связано с китайскими преступниками.

Управление правоприменения Министерства финансов Индии (ED) сообщило, что направило криптовалютой бирже WazirX повестку в суд. 

Согласно данным ED, компании WazirX из Мумбаи и ее управляющим Нишалу Шетти и Самиру Хануман Мхатре было направлено уведомление на основании «Закона об управлении иностранной валютой» (FEMA).

Обвинение стало частью более крупного расследования местного Минфина. Оно касается отмывания преступных доходов китайского сервиса для ставок. Ведомство утверждает, что представители китайской компании отмывали деньги с помощью криптофиатных транзакций, в частности, через WazirX. Для этого преступники использовали USDT.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Согласно данным ED, злоумышленники перевели со счета Binance на счет в WazirX криптовалюту на сумму 8,8 млрд рупий, и наоборот – цифровые активы на сумму 14 млрд рупий были переведены со счета Wazirx на Binance. «Ни один из переводов не доступен для аудита или расследования», – утверждает ведомство.

Всего Минфин обнаружил «подозрительные» транзакции на сумму 27,9 млрд рупий ($38,2 млн). 

«WazirX не запрашивала необходимые документы у пользователей, что является явным нарушением основных норм антиотмывочного законодательства (AML), а также руководящих принципов FEMA», – заявил регулятор. 

Основатель и CEO WazirX Нишал Шетти ответил ED в своем аккаунте Twitter. Он заявил, что пока компания не получала никакой повестки. Глава биржи также утверждает, что WazirX ведет деятельность согласно нормам AML и KYC и всегда готова предоставить все необходимые документы правоохранительным органам.

WazirX изначально была зарегистрирована как криптовалютный стартап под названием Zanmai Labs. В 2019 году его приобрела криптобиржа Binance.

Напомним, что власти Индии рассматривают отказ от запрета оборота криптовалюты, чтобы поддержать экономический рост страны. Несмотря на возможное введение запретов, американский Kraken, гонконгский Bitfinex и их конкурент KuCoin активно изучают возможности выхода на индийский рынок.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Швейцария хочет усилить контроль за криптовалютными транзакциями

Новости
Платформа для токенизации Securitize привлекла $48 млн

Благодаря очередному раунду, компания, разрабатывающая инструменты для выпуска security-токенов, первой смогла привлечь столь крупное институциональное финансирование в своей нише из Северной Америки, Европы и АТР.

Елена Семенова2 мин

MicroStrategy увеличила крипторезервы до 105 тыс. BTC

IT-компания сообщила о покупке дополнительно 13 005 BTC почти на $500 млн.

Елена Семенова2 мин

СМИ: криптобиржи Kraken, Bitfinex и KuCoin рассматривают выход на индийский рынок

Власти Индии могут не вводить запрет на оборот криптовалюты в пользу поддержания экономического роста страны.

Елена Семенова2 мин

За 2020 год Revolut нарастила выручку на 34% и совокупный убыток на 57%

Компания продолжила инвестировать в свое развитие несмотря на рост расходов.

Елена Семенова2 мин

ЦБ Китая: банки и платежные провайдеры обязаны прекратить любые операции с криптовалютой

Многие финансовые организации, среди которых AliPay, уже подтвердили свое намерение следовать предписаниям регулятора.

Елена Семенова2 мин