Минфин США: мошенники используют доллар

Теги:

В Казначействе США сообщили, что фиатные валюты, в особенности — доллар США, остаются самыми популярными средствами расчетов в криминальном мире, чем цифровые валюты, пишет CCN.

«Невзирая на то, что цифровые валюты используется для нелегальных расчетов, размер таковых транзакций намного меньше, чем подобные операции в обычных расчетных средствах», — сказала заместитель ассистента секретаря Казначейства США по вопросам финансирования террористической деятельности и денежных преступлений Дженифер Фолер.

По данным Управления ООН по борьбе с наркотическими веществами и преступностью ежегодная выручка от нелегальной деятельности составляет $2 трлн. Преступники употребляют так именуемый «черный нал», также отмывают средства через торговые операции и банки. В последнее время злоумышленники интенсивно используют цифровые валюты, которые позволяют почти всегда оставаться анонимными.

Даже невзирая на небольшие объемы отмывания средств при помощи криптовалют, американские власти проявляют к ним большой интерес и разрабатывают AML-стратегию, которая учитывает криптовалютный фактор.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Холдинг Tencent инвестировал $150 млн в потенциального конкурента Ant Group

Aртем Галунoв2 мин
У «Сбера» появится направление e-commerce — в него войдут СберМаркет и СберЛогистика

О том, что направление электронной коммерции является одним из приоритетных для кредитной организации, глава «Сбера» Герман Греф говорил еще в начале ноября.

Aртем Галунoв2 мин

Компания Visa запускает службу B2B-платежей Commercial Pay

Commercial Pay включает в себя три продукта, ориентированных на финансовые учреждения и их клиентов.

Aртем Галунoв2 мин

Технологии виртуальной и дополненной реальности сэкономят банкам до $1,5 трлн к 2030 году

Некоторые финансовые компании уже достаточно давно экспериментируют с иммерсивностью, а пандемия COVID-19 только подстегнула интерес к технологии.

Aртем Галунoв5 мин

Huobi инвестировала в ориентированный на DeFi страховой проект

Стартап получил финансирование сразу от нескольких крупных компаний.

Евгения Лиходей2 мин

Мнение: победа над золотом выведет курс bitcoin к уровню $450 тыс.

Участники криптосообщества считают, что перед цифровым активом открыты перспективы позитивного движения.

Евгения Лиходей2 мин