В Казначействе США сообщили, что фиатные валюты, в особенности — доллар США, остаются самыми популярными средствами расчетов в криминальном мире, чем цифровые валюты, пишет CCN.
«Невзирая на то, что цифровые валюты используется для нелегальных расчетов, размер таковых транзакций намного меньше, чем подобные операции в обычных расчетных средствах», — сказала заместитель ассистента секретаря Казначейства США по вопросам финансирования террористической деятельности и денежных преступлений Дженифер Фолер.
По данным Управления ООН по борьбе с наркотическими веществами и преступностью ежегодная выручка от нелегальной деятельности составляет $2 трлн. Преступники употребляют так именуемый «черный нал», также отмывают средства через торговые операции и банки. В последнее время злоумышленники интенсивно используют цифровые валюты, которые позволяют почти всегда оставаться анонимными.
Даже невзирая на небольшие объемы отмывания средств при помощи криптовалют, американские власти проявляют к ним большой интерес и разрабатывают AML-стратегию, которая учитывает криптовалютный фактор.
