Минфин США: мошенники используют доллар

Теги:

В Казначействе США сообщили, что фиатные валюты, в особенности — доллар США, остаются самыми популярными средствами расчетов в криминальном мире, чем цифровые валюты, пишет CCN.

«Невзирая на то, что цифровые валюты используется для нелегальных расчетов, размер таковых транзакций намного меньше, чем подобные операции в обычных расчетных средствах», — сказала заместитель ассистента секретаря Казначейства США по вопросам финансирования террористической деятельности и денежных преступлений Дженифер Фолер.

По данным Управления ООН по борьбе с наркотическими веществами и преступностью ежегодная выручка от нелегальной деятельности составляет $2 трлн. Преступники употребляют так именуемый «черный нал», также отмывают средства через торговые операции и банки. В последнее время злоумышленники интенсивно используют цифровые валюты, которые позволяют почти всегда оставаться анонимными.

Даже невзирая на небольшие объемы отмывания средств при помощи криптовалют, американские власти проявляют к ним большой интерес и разрабатывают AML-стратегию, которая учитывает криптовалютный фактор.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Илон Маск объяснил остановку продаж Tesla за bitcoin

Евгения Лиходей3 мин
SWIFT создаст новые финтех-решения для обслуживания трансграничных платежей в CBDC

Платежная система видит себя в качестве одного из участников системы цифровых валют центральных банков.

Ирина Калинкова3 мин

Бывший партнер Ripple предложит пользователям выводить наличные с криптокошельков

Продукты станут доступны американским клиентам MoneyGram.

Новости3 мин

В топ-10 вошла криптовалюта стартапа с инвестициями Andreessen Horowitz

Разработчики начали постепенный процесс разморозки токенов на фоне запуска торгов цифровым активом.

Евгения Лиходей2 мин

Соучредитель PayPal запускает собственный необанк Nirvana

Проект, по замыслу, должен упростить процесс взаимодействия с финансовыми сервисами.

Евгения Лиходей2 мин