Минфин США: мошенники используют доллар

Теги:

В Казначействе США сообщили, что фиатные валюты, в особенности — доллар США, остаются самыми популярными средствами расчетов в криминальном мире, чем цифровые валюты, пишет CCN.

«Невзирая на то, что цифровые валюты используется для нелегальных расчетов, размер таковых транзакций намного меньше, чем подобные операции в обычных расчетных средствах», — сказала заместитель ассистента секретаря Казначейства США по вопросам финансирования террористической деятельности и денежных преступлений Дженифер Фолер.

По данным Управления ООН по борьбе с наркотическими веществами и преступностью ежегодная выручка от нелегальной деятельности составляет $2 трлн. Преступники употребляют так именуемый «черный нал», также отмывают средства через торговые операции и банки. В последнее время злоумышленники интенсивно используют цифровые валюты, которые позволяют почти всегда оставаться анонимными.

Даже невзирая на небольшие объемы отмывания средств при помощи криптовалют, американские власти проявляют к ним большой интерес и разрабатывают AML-стратегию, которая учитывает криптовалютный фактор.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Revolut Николая Сторонского выводит собственный банк на десять новых рынков

Aртем Галунoв2 мин
Разработчиков DeFi-протокола Meerkat Finance подозревают в экзит-скаме

Неизвестный вывел из пулов проекта 13 млн BUSD и 73 тыс. BNB. Аккаунты Meerkat в социальных сетях были удалены, а его сайт сейчас недоступен.

Aртем Галунoв2 мин

Немецкий конкурент Robinhood привлек $30 млн на европейскую экспансию

Как и Robinhood, в прошлом году Nextmarkets зафиксировал всплеск торговой активности на своей платформе.

Aртем Галунoв2 мин

Экосистема принесла «Сберу» более 71 млрд рублей выручки в 2020 году

В течение следующих десяти лет «Сбер» рассчитывает довести долю нефинансовых сервисов в общей структуре дохода до 60%. По итогам 2020 года на нефинансовый бизнес пришлось немногим больше 2% выручки.

Aртем Галунoв2 мин

Глава Ripple ходатайствовал об отклонении иска американского регулятора

Адвокаты Гарлингхауса назвали иск необоснованным и обвинили SEC в злоупотреблении полномочиями.

Aртем Галунoв3 мин

Mail.ru Group рассказала о результатах работы за 2020 год

Социальные сети приносят холдингу половину выручки.

Евгения Лиходей2 мин