Минфин США назвал борьбу с криптопреступлениями одним из ключевых направлений работы

Подконтрольные регулятору организации должны учитывать его выбор приоритетных задач.

Специалисты американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) – одного из бюро Министерства финансов США – включили борьбу с криптопреступлениями в список приоритетных направлений работы. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB

Всего команда FinCEN обозначила восемь ключевых направлений, в рамках которых специалисты ведомства намерены развернуть борьбу с преступной деятельностью:

  1. Коррупция.
  2. Киберпреступления. В группу вошли преступления, связанные с криптовалютами.
  3. Финансирование терроризма.
  4. Мошенничество.
  5. Борьба с деятельностью международных мошеннических организаций.
  6. Борьба с наркотрафиком.
  7. Противодействие похищению людей и борьба с контрабандой.
  8. Борьба с противозаконным финансированием.

«Формирование приоритетных направлений призвано помочь всем подконтрольным учреждениям в их усилиях по выполнению своих обязательств в соответствии с законами и постановлениями, разработанными для борьбы с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма», — говорится в заявлении регулятора.

Примечательно, что криптовалюта, как финансовый инструмент с повышенным уровнем анонимности, может быть задействована во всех ключевых направлениях, борьбу с которыми ведет FinCEN.

На базе сформированного списка, регулятор планирует составить правила противодействия противозаконной активности для финансовых учреждений. В том числе, контролирующий орган хочет, чтобы участники рынка использовали постановление для контроля рисков AML (отмывание денег).

Читайте также: Глава FinCEN предупредил банки о связанных с криптовалютами рисках

Команда Сети по борьбе с финансовыми преступлениями уже не первый год контролирует рынок цифровых активов. Регулятор получил дополнительные инструменты для отслеживания операций в криптопространстве после того, как в 2018 году Палата представителей США расширила полномочия FinCEN в отношении криптовалют.

Осенью 2020 года американский Минфин ужесточил правила борьбы с отмыванием денег. Позднее, в декабре того же года, представители агентства предложили усилить контроль за рынком цифровых активов. Участники криптосообщества не одобрили инициативу FinCEN.

Напомним, недавно в сети появилась информация о том, что FinCEN оштрафовал оператора bitcoin-миксера Helix на $60 млн.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

МВФ хочет участвовать во внедрении национальных цифровых валют

Елена Семенова2 мин
Израиль хочет ужесточить налоговое регулирование криптоотрасли на фоне разработки цифрового шекеля

В случае принятия законопроекта, местные власти смогут привлечь в казну дополнительные $9,2 млн уже в 2022 году.

Евгения Лиходей2 мин

Попавшие в сеть данные финразведки США могут пролить свет на дело биржи BTC-e

Утечка данных из FinCEN показала, что банки охотно сотрудничают с лицами, замешанными в преступной деятельности. При этом уведомления, которые они высылают регулятору, кредитные организации используют как «индульгенцию» от тюрьмы.

Aртем Галунoв4 мин

Минфин США ужесточит правила борьбы с отмыванием денег

Регулятор стремится модернизировать существующие правила AML/CFT, чтобы защитить финансовую систему США. FinCEN ужесточит требования к мониторингу и отчетности, а также поставит блокчейн-компании в поле зрения регуляторов.

Aртем Галунoв3 мин

Square выступила против ужесточения регулирования в сфере криптовалюты

В компании считают, что изменения в регулировании, предложенные FinCEN, позволят традиционным финансовым учреждениям получить несправедливое преимущество.

Aртем Галунoв2 мин

Южная Корея ужесточит правила сбора налогов с инвесторов криптовалют

Местные власти хотят, в том числе, получить доступ к активам граждан, которые те хранят на цифровых кошельках.

Евгения Лиходей2 мин