Минюст РФ может получить доступ к банковским счетам граждан и юрлиц

В ведомстве сообщили, что ему нужны эти полномочия для более строго контроля за деятельностью НКО.

Министерство юстиции РФ подготовило поправки к ФЗ «О банках и банковской деятельности». Как сообщает газета «Известия», если проект будет принят, ведомство попадет в список лиц, которые имеют право получать от кредитных организаций сведения, являющиеся банковской тайной. 

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • В министерстве пояснили, что поправки нужны для более строго контроля за деятельностью некоммерческих организаций (НКО). Профильный комитет Государственной Думы поддержал инициативу, рассудив, что проект позволит эффективнее бороться с отмыванием денег. 
  • Ведомство считает, что реализация проекта не повлечет негативных последствий для НКО. Вместе с тем, некоторые эксперты полагают, что расширение круга лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации, повысит риск утечек данных.
  • Инициатива коснется всех НКО, в том числе фондов и госкорпораций. Если нормы будут приняты, они станут обязательными не только для юридических, но и для физических лиц, которые занимаются данным видом деятельности.
  • Ожидается, что проект поправок будет направлен в Кабинет министров в июне, а в сентябре его вынесут на обсуждение в Госдуме.

Напомним, начиная с 10 января вступили в силу поправки к 115-ФЗ, которые ужесточают контроль за наличными операциями юридических лиц на сумму более 600 тыс. рублей. Росфинмониторинг также теперь контролирует снятие средств со счетов мобильных операторов на сумму от 100 тыс. рублей и почтовые переводы аналогичного объема. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Страховщики не соблюдают рекомендации ЦБ при продаже сложных инвестпродуктов

Aртем Галунoв3 мин
Банк State Street выходит на рынок торговли цифровыми активами

State Street поможет лондонской Pure Digital создать OTC-платформу для институциональных клиентов, которую будет в дальнейшем использовать в своей деятельности.

Aртем Галунoв2 мин

Россияне начали активно декларировать криптовалюту для уплаты налогов

Участники рынка предположили, что изменения связаны с ужесточением норм регулирования криптоиндустрии в стране.

Евгения Лиходей2 мин

JPMorgan может сделать несколько приобретений в сфере финансовых технологий

Джейми Даймон заявил, что приобретения — это «будущее» JPMorgan. Часть своих денег инвестиционный банк может потратить в сфере финансовых технологий.

Aртем Галунoв3 мин

Цифровизация позволила европейской группе «Сбера» сгладить последствия пандемии

В период пандемии группа Sberbank Europe смогла оптимизировать операционные расходы на 5%.

Aртем Галунoв2 мин

Провайдер облачного ПО для банков Alkami проведет IPO на бирже NASDAQ

Компания может привлечь до $172,5 млн, если реализует акции по верхнему ценовому диапазону, а андеррайтеры полностью исполнят опцион на покупку дополнительных ценных бумаг.

Aртем Галунoв2 мин