Минюст РФ может получить доступ к банковским счетам граждан и юрлиц

В ведомстве сообщили, что ему нужны эти полномочия для более строго контроля за деятельностью НКО.

Министерство юстиции РФ подготовило поправки к ФЗ «О банках и банковской деятельности». Как сообщает газета «Известия», если проект будет принят, ведомство попадет в список лиц, которые имеют право получать от кредитных организаций сведения, являющиеся банковской тайной. 

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • В министерстве пояснили, что поправки нужны для более строго контроля за деятельностью некоммерческих организаций (НКО). Профильный комитет Государственной Думы поддержал инициативу, рассудив, что проект позволит эффективнее бороться с отмыванием денег. 
  • Ведомство считает, что реализация проекта не повлечет негативных последствий для НКО. Вместе с тем, некоторые эксперты полагают, что расширение круга лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации, повысит риск утечек данных.
  • Инициатива коснется всех НКО, в том числе фондов и госкорпораций. Если нормы будут приняты, они станут обязательными не только для юридических, но и для физических лиц, которые занимаются данным видом деятельности.
  • Ожидается, что проект поправок будет направлен в Кабинет министров в июне, а в сентябре его вынесут на обсуждение в Госдуме.

Напомним, начиная с 10 января вступили в силу поправки к 115-ФЗ, которые ужесточают контроль за наличными операциями юридических лиц на сумму более 600 тыс. рублей. Росфинмониторинг также теперь контролирует снятие средств со счетов мобильных операторов на сумму от 100 тыс. рублей и почтовые переводы аналогичного объема. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Центральный банк Китая хочет ужесточить контроль над рынком небанковских платежей

Aртем Галунoв3 мин
Необанку от Goldman Sachs потребуется больше времени, чтобы стать безубыточным

В Goldman Sachs ожидали, что Marcus выйдет на уровень безубыточности уже в 2021 году, однако пандемия коронавируса внесла свои корректировки в эти планы.

Aртем Галунoв2 мин

Глава JPMorgan: банки должны «до смерти» бояться конкуренции с финтех-компаниями

Джейми Даймон завил, что банкам не стоит недооценивать игроков финтех-сектора, и обвинил компанию Plaid в недобросовестном использовании конфиденциальных данных клиентов.

Aртем Галунoв4 мин

Банк России задумался над созданием института информаторов

Эксперты считают, что вместе с утверждением механизма должны быть приняты меры стимулирования. В противном случае он работать не будет.

Aртем Галунoв3 мин

Ограничения на доступ неопытных инвесторов к сложным сделкам могут смягчить

Законопроект, запрещающий продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам, могут направить в профильный комитет Госдумы уже сегодня, 18 января.

Aртем Галунoв2 мин

Рынок раскритиковал проект развития национальной платежной системы Банка России

Отраслевые ассоциации предоставили регулятору комментарии к проекту. Участники рынка отметили растущую роль государственного сектора.

Aртем Галунoв2 мин