Минюст РФ может получить доступ к банковским счетам граждан и юрлиц

В ведомстве сообщили, что ему нужны эти полномочия для более строго контроля за деятельностью НКО.

Министерство юстиции РФ подготовило поправки к ФЗ «О банках и банковской деятельности». Как сообщает газета «Известия», если проект будет принят, ведомство попадет в список лиц, которые имеют право получать от кредитных организаций сведения, являющиеся банковской тайной. 

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • В министерстве пояснили, что поправки нужны для более строго контроля за деятельностью некоммерческих организаций (НКО). Профильный комитет Государственной Думы поддержал инициативу, рассудив, что проект позволит эффективнее бороться с отмыванием денег. 
  • Ведомство считает, что реализация проекта не повлечет негативных последствий для НКО. Вместе с тем, некоторые эксперты полагают, что расширение круга лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации, повысит риск утечек данных.
  • Инициатива коснется всех НКО, в том числе фондов и госкорпораций. Если нормы будут приняты, они станут обязательными не только для юридических, но и для физических лиц, которые занимаются данным видом деятельности.
  • Ожидается, что проект поправок будет направлен в Кабинет министров в июне, а в сентябре его вынесут на обсуждение в Госдуме.

Напомним, начиная с 10 января вступили в силу поправки к 115-ФЗ, которые ужесточают контроль за наличными операциями юридических лиц на сумму более 600 тыс. рублей. Росфинмониторинг также теперь контролирует снятие средств со счетов мобильных операторов на сумму от 100 тыс. рублей и почтовые переводы аналогичного объема. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Минфин займется регулированием голосовых помощников банков

Евгения Лиходей2 мин
Криптопроекты уходят из Китая следом за майнерами

Решения властей КНР вынудили многих участников криптосообщества остановить свой бизнес в стране.

Евгения Лиходей2 мин

Alibaba остановит продажи оборудования для майнинга криптовалют

Дедлайн вступления в силу постановления назначен на 8 октября 2021 года.

Евгения Лиходей3 мин

Госбанки могут обязать тратить 75% чистой прибыли на дивиденды

Участники рынка считают, что изменения не повлияют на финансовую устойчивость организаций.

Евгения Лиходей2 мин

Глава IRS: раскрытие банковских данных поможет в борьбе с уклонением от уплаты налогов

Ужесточение требований к прозрачности может принести бюджету США до $30 млрд за год.

Елена Семенова2 мин

Китай ввел дополнительные ограничения на выдачу кредитов через онлайн-платформы

Китайский регулятор ограничил объем кредитов, которые банки могут выдавать через микрокредитные онлайн-платформы.

Aртем Галунoв3 мин