Минюст США: американский наркоконтроль не знает, как работать с криптовалютами

По данным американского Министерства юстиции, наличие опыта не помогает Управлению по борьбе с наркотиками (США) вести дела с цифровыми активами.

Специалисты американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA) не понимают, как работать с делами, в которых фигурирует bitcoin и другие криптовалюты. Такой вывод следует из отчета, опубликованного инспектором Министерства юстиции США.

По данным документа, специалисты DEA до сих пор не выстроили схему работы с цифровыми активами, включая порядок ведения дел. Также Минюст США обратил внимание на отсутствие полного контроля операций Управления по борьбе с наркотиками, в рамках которых сотрудники подразделения взаимодействуют с криптовалютами.

При этом в истории DEA уже были эпизоды, в ходе которых бесконтрольное ведение дел приводило к негативным последствиям. Например, в рамках расследования работы теневого маркетплейса Silk Road один из сотрудников подразделения нашел способ присвоить bitcoin на сумму около $700 тыс. Эпизод, по данным Минюста США, не помог DEA устранить проблемы контроля операций, в которых фигурируют цифровые активы.

«Нас тревожит тот факт, что специалисты Управления по борьбе с наркотиками не предприняли никаких мер по усилению контроля на фоне инцидента, особенно в отношении операций, в рамках которых проводят связанные с криптовалютами расследования», - так специалисты американского Минюста описали проблему.

По мнению автора отчета, некоторые сложности контроля операций имеют отношение к ряду переменных. Например, курс криптовалют часто меняется, а комиссии в сетях цифровых активов невозможно предсказать. В результате DEA, как считает специалист, не смогли адаптировать систему под работу с новыми обстоятельствами. Также в документе говорится о том, что сотрудники Управления по борьбе с наркотиками не в состоянии сопоставлять информацию о криптовалютных транзакциях с зафиксированными эпизодами противозаконной деятельности.

«Уровня контроля DEA над преступающей закон деятельностью, которая имеет отношение к криптовалютам, недостаточно. Причина в некорректном управлении штабом, отсутствии необходимых стратегий, регламентированных процедур контроля и надзора. Также проблема заключается в отсутствии необходимых знаний о работе с цифровыми активами со стороны сотрудников ведомства», - к такому выводу пришли специалисты Минюста США.

Напомним, американское Министерство юстиции также занимается расследованием дел, связанных с цифровыми активами. Например, осенью 2018 года специалисты ведомства решили выяснить как Tether связан с манипуляциями курсом bitcoin.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

eToro может ограничить исполнение заявок на покупку криптовалюты по выходным

Aртем Галунoв2 мин
Минюст РФ может получить доступ к банковским счетам граждан и юрлиц

В ведомстве сообщили, что ему нужны эти полномочия для более строго контроля за деятельностью НКО.

Aртем Галунoв2 мин

Revolut получил от британского регулятора временное разрешение на работу с криптовалютой

В прошлом году местный финансовый надзор обязал все компании, которые так или иначе работают с криптовалютами, пройти регистрацию. Но обработать все заявки вовремя регулятору не удалось.

Новости4 мин

Китай провел почти 140 тыс. тестовых транзакций с цифровым юанем на $2,8 млн

По данными СМИ, в тестировании нового финансового инструмента приняла участие «дочка» Alibaba – Ant Financial.

Евгения Лиходей2 мин

Операции в системе быстрых платежей Банка России заняли до 58% банковских переводов

Представители проекта обратили внимание на активный рост СБП в конце 2020 года.

Евгения Лиходей2 мин

CoinShares запустит bitcoin-ETP на швейцарской бирже SIX

Благодаря инструменту, участники рынка смогут работать с криптовалютой в соответствии с требованиями регуляторов.

Евгения Лиходей2 мин