Минюст США: американский наркоконтроль не знает, как работать с криптовалютами

По данным американского Министерства юстиции, наличие опыта не помогает Управлению по борьбе с наркотиками (США) вести дела с цифровыми активами.

Специалисты американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA) не понимают, как работать с делами, в которых фигурирует bitcoin и другие криптовалюты. Такой вывод следует из отчета, опубликованного инспектором Министерства юстиции США.

По данным документа, специалисты DEA до сих пор не выстроили схему работы с цифровыми активами, включая порядок ведения дел. Также Минюст США обратил внимание на отсутствие полного контроля операций Управления по борьбе с наркотиками, в рамках которых сотрудники подразделения взаимодействуют с криптовалютами.

При этом в истории DEA уже были эпизоды, в ходе которых бесконтрольное ведение дел приводило к негативным последствиям. Например, в рамках расследования работы теневого маркетплейса Silk Road один из сотрудников подразделения нашел способ присвоить bitcoin на сумму около $700 тыс. Эпизод, по данным Минюста США, не помог DEA устранить проблемы контроля операций, в которых фигурируют цифровые активы.

«Нас тревожит тот факт, что специалисты Управления по борьбе с наркотиками не предприняли никаких мер по усилению контроля на фоне инцидента, особенно в отношении операций, в рамках которых проводят связанные с криптовалютами расследования», - так специалисты американского Минюста описали проблему.

По мнению автора отчета, некоторые сложности контроля операций имеют отношение к ряду переменных. Например, курс криптовалют часто меняется, а комиссии в сетях цифровых активов невозможно предсказать. В результате DEA, как считает специалист, не смогли адаптировать систему под работу с новыми обстоятельствами. Также в документе говорится о том, что сотрудники Управления по борьбе с наркотиками не в состоянии сопоставлять информацию о криптовалютных транзакциях с зафиксированными эпизодами противозаконной деятельности.

«Уровня контроля DEA над преступающей закон деятельностью, которая имеет отношение к криптовалютам, недостаточно. Причина в некорректном управлении штабом, отсутствии необходимых стратегий, регламентированных процедур контроля и надзора. Также проблема заключается в отсутствии необходимых знаний о работе с цифровыми активами со стороны сотрудников ведомства», - к такому выводу пришли специалисты Минюста США.

Напомним, американское Министерство юстиции также занимается расследованием дел, связанных с цифровыми активами. Например, осенью 2018 года специалисты ведомства решили выяснить как Tether связан с манипуляциями курсом bitcoin.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

ETC Lab: атака 51% — универсальная проблема сетей на PoW

11 дней назадAртем Галунoв4 мин
Ликвидатор Cryptopia начнет принимать заявки на возврат средств до конца года

Перед тем, как возместить пользователям их убытки, Grant Thornton обязана соблюсти ряд обязательных процедур, включая KYC и AML.

5 часов назадAртем Галунoв3 мин

Binance поможет своим клиентам вернуть потерянные в ее блокчейне активы

Биржа запустила программу восстановления потерянных активов после того, как один из ее пользователей отправил $20 тыс. на адрес смарт-контракта, к которому ни у кого нет доступа.

7 часов назадAртем Галунoв3 мин

Мнение: интерес «китов» поддерживает возможности роста bitcoin

Об этом, по мнению участников рынка, свидетельствует активность крупных инвесторов.

9 часов назадЕвгения Лиходей2 мин

Кредитный стартап соучредителя PayPal привлек от инвесторов $500 млн

Для Affirm это первый инвестиционный раунд в 2020 году. В общей сложности инвесторы вложили в компанию Макса Левчина более $1,3 млрд.

9 часов назадAртем Галунoв3 мин

Coinbase Pro перестала платить комиссии за транзакции пользователей

Биржа перестанет платить за пользователей комиссию на вывод средств, однако переводы между кошельками Coinbase останутся бесплатными.

10 часов назадAртем Галунoв3 мин