Минюст США попросил суд изъять криптовалюту с кошельков северокорейских хакеров

Указанные в иске кошельки, по мнению Министерства, участвовали в отмывании денег, полученных незаконным путем. Дело связано с хакерскими атаками, предположительно выполненными по заказу правительства Северной Кореи.

Министерство юстиции США направило в Окружной суд иск об изъятии цифровой валюты с 280 криптовалютных кошельков, которые, по мнению властей, связаны с деятельностью северокорейских хакеров. 

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Указанные в иске кошельки якобы участвовали в отмывании денег, которыми хакеры завладели в ходе двух атак, произошедших в 2019 году. Первая атака произошла в июле: преступники тогда похитили более $272 тыс. в таких малоизвестных альтокинах, как Olive, Proton Token и PlayGame. Расследование показало, что эти деньги были отмыты путем конвертации токенов в другую криптовалюту.

Активы, похищенные в ходе первой атаки. Источник: иск Минюста США

В ходе второй атаки, которая произошла в сентябре, преступники похитили практически $2,5 млн со счетов американской компании, «ориентированной на блокчейн Algorand». Чтобы отмыть эти деньги, преступники использовали 106 аккаунтов на неназванной OTC-платформе. 

Активы, похищенные в ходе второй атаки. Источник: иск Минюста США
«Несмотря на весьма изощренные методы отмывания денег, отдел по борьбе с киберпреступлениями IRS [Налоговое управление США] смог отследить похищенные средства непосредственно до северокорейских субъектов», — заявил глава отдела уголовных расследований IRS Дон Форт.

Минюст США считает, что в деле замешаны те же самые «китайские внебиржевые трейдеры», которые помогали северокорейским хакерам отмывать деньги после серии масштабных атак 2018 года. Напомним, по версии американских властей, северокорейские хакеры по заказу правительства страны похитили $250 млн в криптовалюте с иностранных торговых площадок. 

В марте прошлого года Совет Безопасности ООН пришел к выводу, что переданную хакерами криптовалюту правительство Северной Кореи использовало для обхода санкций со стороны США. Согласно опубликованному отчету, в период с января 2017 года по сентябрь 2018 года северокорейские хакеры похитили с иностранных бирж $571 млн в криптовалюте. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Словацкая криптобиржа Eterbase потеряла более $5 млн в результате атаки хакеров

10 дней назадAртем Галунoв3 мин
Ликвидатор Cryptopia начнет принимать заявки на возврат средств до конца года

Перед тем, как возместить пользователям их убытки, Grant Thornton обязана соблюсти ряд обязательных процедур, включая KYC и AML.

2 часа назадAртем Галунoв3 мин

Минфин США ужесточит правила борьбы с отмыванием денег

Регулятор стремится модернизировать существующие правила AML/CFT, чтобы защитить финансовую систему США. FinCEN ужесточит требования к мониторингу и отчетности, а также поставит блокчейн-компании в поле зрения регуляторов.

1 день назадAртем Галунoв3 мин

AVA Labs запустит основную сеть своего блокчейна уже на следующей неделе

К блокчейну Avalanche приложил руку создатель Bitcoin NG Эмин Гюн Сирер. Еще до запуска основной сети через приватный и публичный токенсейлы AVA Labs привлекла на развитие проекта более $40 млн.

1 день назадAртем Галунoв3 мин

США упростят порядок выдачи лицензий криптовалютным и финтех-компаниям

Вместо прохождения индивидуальных проверок в каждом отдельном штате, компании достаточно будет пройти одну единственную проверку на соответствие для получения лицензии.

2 дня назадAртем Галунoв3 мин

Блокчейн-компания Diginex стала на один шаг ближе к листингу на NASDAQ

Акционеры Diginex одобрили слияние с компанией 8i из листинга NASDAQ. Стороны ожидают, что сделку удастся закрыть до конца сентября. Ценные бумаги Diginex будут торговаться под тикером EQOS.

2 дня назадAртем Галунoв3 мин