Налоговая США выследила наркодилера с помощью bitcoin

Подозреваемый отправил агенту $180 тыс по почте.

Налоговое управление США (IRS) задержало дарк-веб наркодилера с помощью продажи криптовалюты, сообщает Forbes. В распоряжении издания оказался ордер на обыск Чейза Хайта (Chase Hite) из штата Индиана. 

Агент IRS разместил объявление о продаже bitcoin на платформе LocalCryptos в июне прошлого года. Используя ник MrCoins, он договорился о продаже криптовалюты подозреваемому Чейзу Хайту. Наркодилер под ником Lucifallen21 отправил агенту $180 тыс. несколькими посылками по почте. 

Агент получил всю сумму, но сообщил подозреваемому, что коробка с $28 тыс. не дошла до него. Когда Хайт позвонил ему, IRS отследила звонок и выяснила его владельца. В июле наркодилеру было предъявлено обвинение.

IRS уже использовала эту тактику ранее для поимки создателя проекта bitcoin-миксера Bitcoin Fog. Им оказался гражданин России и Швейцарии Роман Стерлингов.

По данным Citi, масштаб теневой деятельности, непосредственно связанной с криптовалютой, уменьшается. В 2020 году ее доля сократилась с более чем 2% до 0,3%. Объем подобных транзакций, номинированных в bitcoin, за год снизился вдвое, до $10 млрд.

Напомним, что в начале августа глава bitcoin-миксера Helix признался в отмывании $300 млн через криптовалюту.

Читайте также: поклонники дарквеба вывели Россию в топ по теневым крипто-операциям — расследование Clain.


← Назад Поделиться:

Рекомендации

Блокчейн-сеть Polygon избежала эксплойта на $24 млрд

Алсу Закирова3 мин
Проекты Metaswap Gas и MetaDAO оказались экзит-скамами

Сумма потерь по обоим проектам составила $3,8 млн.

Алсу Закирова3 мин

Хакеры взломали Discord-каналы двух NFT-проектов и вывели $1,4 млн

Мошенники воспользовались сбоем в сервисе верификации пользователей Grape.

Алсу Закирова3 мин

Мошенники научились красть деньги в обход двухфакторной аутентификации

Злоумышленники используют в работе фишинговые инструменты.

Евгения Лиходей2 мин

NFT-маркетплейс основателя Twitch взломали

Мошенникам удалось получить деньги пользователей платформы при помощи Discord.

Евгения Лиходей2 мин

Group-IB: Telegram станет самым популярным инструментом злоумышленников

Аналитики обратили внимание на то, что возможности мессенджера помогают мошенникам зарабатывать.

Евгения Лиходей2 мин