Налоговая США выследила наркодилера с помощью bitcoin

Подозреваемый отправил агенту $180 тыс по почте.

Налоговое управление США (IRS) задержало дарк-веб наркодилера с помощью продажи криптовалюты, сообщает Forbes. В распоряжении издания оказался ордер на обыск Чейза Хайта (Chase Hite) из штата Индиана. 

Агент IRS разместил объявление о продаже bitcoin на платформе LocalCryptos в июне прошлого года. Используя ник MrCoins, он договорился о продаже криптовалюты подозреваемому Чейзу Хайту. Наркодилер под ником Lucifallen21 отправил агенту $180 тыс. несколькими посылками по почте. 

Агент получил всю сумму, но сообщил подозреваемому, что коробка с $28 тыс. не дошла до него. Когда Хайт позвонил ему, IRS отследила звонок и выяснила его владельца. В июле наркодилеру было предъявлено обвинение.

IRS уже использовала эту тактику ранее для поимки создателя проекта bitcoin-миксера Bitcoin Fog. Им оказался гражданин России и Швейцарии Роман Стерлингов.

По данным Citi, масштаб теневой деятельности, непосредственно связанной с криптовалютой, уменьшается. В 2020 году ее доля сократилась с более чем 2% до 0,3%. Объем подобных транзакций, номинированных в bitcoin, за год снизился вдвое, до $10 млрд.

Напомним, что в начале августа глава bitcoin-миксера Helix признался в отмывании $300 млн через криптовалюту.

Читайте также: поклонники дарквеба вывели Россию в топ по теневым крипто-операциям — расследование Clain.


← Назад Поделиться:

Рекомендации

Неизвестные взломали старейший образовательный ресурс о bitcoin

Евгения Лиходей2 мин
Минфин Великобритании: потери от мошенничества с использованием социальной инженерии впервые вышли на первое место

Более 70% финансовых преступлений в первой половине года были совершены через социальные сети или контекстную рекламу.

Алсу Закирова4 мин

Банк России хочет усилить контроль за пополнением карт наличными

Меры, по мнению регулятора, позволят снизить уровень мошенничества.

Евгения Лиходей2 мин

С кошелька российской криптобиржи WEX вывели криптовалюту на $30 млн

Переводу активов предшествовал арест основателя торговой платформы.

Евгения Лиходей3 мин

Мошенники научились красть деньги россиян под видом старейшего банка Германии

Злоумышленники пользуются доверием граждан РФ к иностранным компаниям.

Евгения Лиходей2 мин

Белый хакер выявил уязвимость кастодиальных сервисов Bitfinex и OKex

Участнику криптосообщества удалось обнаружить новую схему проведения атаки с оттоком комиссий.

Евгения Лиходей2 мин