Необанк N26 оштрафовали почти на $5 млн за нарушение AML-практик

Теги: N26

По словам представителей компании, они уже устранили недостатки системы, которые привели к мерам наказания.

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) оштрафовало немецкий необанк N26 на €4.25 (около $4.98 млн) за нарушение практик противодействия отмыванию денег (AML). Информация об этом появилась на сайте компании.

  • В BaFin объяснили решение наложить штраф на N26 тем, что в период с 2019 по 2020 года финансовая организация не предоставила вовремя почти 50 отчетов об обнаруженной подозрительной активности.
  • Представители необанка поспешили прокомментировать сложившуюся ситуацию. По их словам, все «необходимые для улучшения процесса передачи сообщений о подозрительной активности меры были реализованы в начале этого года». Получается, что BaFin наказал N26 за ошибки прошлого.
  • В Finextra обратили внимание на то, что банк находится под жестким контролем регуляторов на протяжении последних двух лет. В мае 2021 года наблюдатели предоставили компании уполномоченного сотрудника, целью которого стало наблюдение за соблюдением N26 предписанных мер внутреннего контроля для обеспечения надлежащего уровня безопасности. Представители регулятора отметили, что команде необанка необходимо выделить достаточный объем ресурсов для противодействия отмыванию денег через сервисы компании.
  • Примечательно, что команде N26 выписали штраф в преддверии запуска раунда финансирования, на фоне которого оценка компании может достигнуть $10 млрд.

Напомним, летом 2021 года в сети появилась информация о том, что N26 выходит на рынок криптовалют.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Оценка необанка N26 достигла $9 млрд — на $1 млрд выше ожидаемой

Алсу Закирова2 мин
Business Insider: N26 готовится закрыть инвестраунд на $800 млн с оценкой в $8 млрд

Информация об этом появилась следом за публикациями о том, что BaFin оштрафовал финансовую организацию на $5 млн.

Евгения Лиходей2 мин

СМИ: немецкий необанк N26 может стать публичной компанией

По итогам нового раунда финансирования, оценка стартапа превысит $10 млрд.

Новости3 мин

Необанк N26 намерен провести еще один инвестраунд перед выходом на IPO

Генеральный директор N26 заявил, что пандемия COVID-19 не оказала пагубного влияния на бизнес компании, однако ей пришлось на время отказаться от планов глобальной экспансии.

Aртем Галунoв2 мин