Новозеландская полиция арестовала $90 млн на счетах компании Александра Винника

Деньги были заморожены в рамках расследования прокуратуры США, которая обвиняет Винника и биржу BTC-E в пособничестве отмыванию преступных доходов.

Правоохранительные органы Новой Зеландии арестовали активы компании, предположительно связанной с Александром Винником, которого власти США считают оператором криптовалютной биржи BTC-E. По информации газеты The New Zealand Herald, стоимость этих активов оценивается в 140 млн новозеландских долларов (порядка $90 млн).

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB 

Деньги были заморожены в рамках инициированного властями США расследования. Напомним, Винника и биржу BTC-E обвиняют в нарушении закона «О банковской тайне». Прокурор штата Калифорния утверждает, что BTC-E позволяла анонимным трейдерам совершать операции с криптовалютой без прохождения процедур, связанных с противодействием отмыванию денег, что противоречит законодательству США. 

Александр Винник. Фото: The New Zealand Herald

Винник, будучи одним из руководителей компании, якобы был в курсе подпольных операций, но не предпринял каких-либо действий, чтобы предотвратить их. Прокуратура рассчитывает взыскать с причастных $100 млн: BTC-E предъявлен иск на $88,6, а Виннику — на $12 млн.

Летом 2017 года Винник был задержан полицией Греции. Несмотря на то, что руководство биржи отрицает с ним любые связи, обвинение настаивает, что он принимал непосредственное участие в незаконных сделках. В январе 2020 года Винника экстрадировали во Франции, где он сейчас и находится под стражей.

Заморозка активов

В заявлении комиссара Эндрю Костера сказано, что новозеландская полиция активно сотрудничала с Налоговым управлением США, чтобы разобраться с этим преступлением. По его словам, бизнес BTC-E был диверсифицирован между несколькими подставными компаниями, одна из которых — Canton Business Corporation — зарегистрирована в Новой Зеландии.

В рамках расследования, активы, находящиеся на оффшорных банковских счетах, были переданы в Новую Зеландию, где, в соответствии с законом «О возврате средств, полученных преступным путем» (Criminal Proceeds Recovery Act), их удалось арестовать. Этот закон позволяет судье принимать решение, основываясь на принципе «большей вероятности», а не руководствуясь более требовательным принципом «неопровержимости улик». Чтобы вынести вердикт о заморозке средств, судье достаточно убедиться в наличии «достаточных оснований» полагать, что кто-то извлек «значительную выгоду от преступных действий».

Костер отметил, что это крупнейший случай заморозки активов в истории местной полиции. Он подчеркнул, что новозеландским компаниям, которые против своей воли могут быть вовлечены в противоправную деятельность по отмыванию преступных доходов, следует тщательнее изучать происхождение активов клиентов и партнеров. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Минфин США ужесточит правила борьбы с отмыванием денег

21 час назадAртем Галунoв3 мин
AVA Labs запустит основную сеть своего блокчейна уже на следующей неделе

К блокчейну Avalanche приложил руку создатель Bitcoin NG Эмин Гюн Сирер. Еще до запуска основной сети через приватный и публичный токенсейлы AVA Labs привлекла на развитие проекта более $40 млн.

23 часа назадAртем Галунoв3 мин

Власти Южной Кореи арестовали часть акций криптобиржи Bithumb

Полицейские уже в третий раз сентябрь посещают офис южнокорейской биржи. Интерес полиции связан с делом о мошенничестве с токеном BXA.

1 день назадAртем Галунoв3 мин

США упростят порядок выдачи лицензий криптовалютным и финтех-компаниям

Вместо прохождения индивидуальных проверок в каждом отдельном штате, компании достаточно будет пройти одну единственную проверку на соответствие для получения лицензии.

1 день назадAртем Галунoв3 мин

Блокчейн-компания Diginex стала на один шаг ближе к листингу на NASDAQ

Акционеры Diginex одобрили слияние с компанией 8i из листинга NASDAQ. Стороны ожидают, что сделку удастся закрыть до конца сентября. Ценные бумаги Diginex будут торговаться под тикером EQOS.

1 день назадAртем Галунoв3 мин

Родительский холдинг Grayscale и Coindesk приобрел биржу цифровых активов Luno

Luno продолжит свою работу в качестве независимой компании. DCG поможет бирже нарастить присутствие на обслуживаемых ей рынках, а также выйти на новые.

8 дней назадAртем Галунoв3 мин