Один из организаторов пирамиды BitClub признал вину в мошенничестве на $772 млн

BitClub предлагала своим клиентам инвестировать в акции компании в обмен на процент от прибыли майнинг-пула. Клиенты считали, что их инвестиции идут на покупку вычислительных мощностей, хотя на самом деле мошенники клали деньги себе в карман.

Тридцатипятилетний программист из Румынии — Сильвиу Каталан Балачи (Silviu Catalin Balaci) — признал, что участвовал в криптовалютной финансовой пирамиде BitClub. Прокурор Крейг Карпенито заявил, что Балачи был задержан по месту своего жительства в Германии. На заседании окружного суда, которое проходило в формате видеоконференции, он сознался в преступлении.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Офис прокурора округа Нью-Джерси считает, что организаторы майнингового пула BitClub вступили в преступный сговор с целью продажи незарегистрированных ценных бумаг. Три организатора были арестованы еще в прошлом году, а основатель BitClub Расс Медлин три недели назад был задержан в Джакарте — ему предъявлены обвинения в педофилии. Стоит отметить, что в США Медлин занесен в реестр сексуальных преступников. 

Задержанный в Джакарте Медлин на конференции после ареста. Фото: South China Morning PostПо версии следствия, в период с апреля 2014 года по декабрь 2019 года обвиняемые подделывали финансовую отчетность, чтобы ввести инвесторов в заблуждение. Своим клиентам BitClub предлагал вложить деньги в акции компании в обмен на процент от прибыли майнинг-пула.

Полученные от инвесторов средства учредители BitClub якобы тратили на покупку оборудования для майнинга, однако прокуратура считает, что деньги шли в карманы подозреваемых. Чтобы поддержать интерес к своему проекту, обвиняемы предоставляли инвесторам ложные сведения о доходах, которые якобы генерирует их пул. 

Карпенито назвал BitClub «высокотехнологичной схемой Понци». Задержанный в Германии Балачи подтвердил, что за годы своей деятельности мошенники присвоили порядка $722 млн. Показания Балачи также говорят о том, что BitClub никогда не управляли прибыльными майнинг-пулами. 

«Балачи и Гетче [один из подозреваемых] обсуждали, что целевой аудиторией BitClub будут “тупые” инвесторы, которых они называли “овцами”. План был в том, чтобы “построить всю модель на спинах идиотов”», — сказано в заявлении прокурора. 

Балачи признался, что помогал Мэтью Брент Гетчу и Расу Медлину в настройке корпоративной сети. В соответствии с соглашением о признании вины, Балачи грозит пять лет лишения свободы и штраф в размере $250 тыс. 

Напомним, ранее выяснилось, что компания Bitmain может оказаться замешанной в мошеннической схеме BitClub. Bitmain якобы заключила договор на проведение добычи Bitcoin в пользу проекта через аутсорсинг. Договор, предположительно, был фиктивным — благодаря наличию договоренностей с крупным производителем оборудования BitClub привлекала средства от инвесторов. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Хакеры переключились с банков на криптовалютные счета

NiceHash: нас взломали, мы работаем над этим

2 года назадРоман Шляхтин

Банки стали быстрее обслуживать клиентов в период пандемии

Пандемия не остановила рост эффективности работы финансовых организаций в РФ.

2 дня назадЕвгения Лиходей2 мин

Австралийский финтех-стартап Afterpay удвоил продажи на фоне экспансии в США

Успех на американском рынке стал поводом для развития бизнеса компании в других странах.

2 часа назадЕвгения Лиходей2 мин

У «Пятерочки», «Перекрестка» и «Карусели» появится свой платежный сервис

Разработка вошла в план развития сетей на 2021-2023 годы.

3 часа назадЕвгения Лиходей2 мин

Visa покупает финтех-компанию YellowPaper для расширения присутствия в Южной Америке

Открытые API, которые предлагает YellowPaper, облегчат интеграцию компаний с такими решениями платежной системы, как Visa Direct и Visa B2B Connect.

26 минут назадAртем Галунoв3 мин