Один из организаторов пирамиды BitClub признал вину в мошенничестве на $772 млн

BitClub предлагала своим клиентам инвестировать в акции компании в обмен на процент от прибыли майнинг-пула. Клиенты считали, что их инвестиции идут на покупку вычислительных мощностей, хотя на самом деле мошенники клали деньги себе в карман.

Тридцатипятилетний программист из Румынии — Сильвиу Каталан Балачи (Silviu Catalin Balaci) — признал, что участвовал в криптовалютной финансовой пирамиде BitClub. Прокурор Крейг Карпенито заявил, что Балачи был задержан по месту своего жительства в Германии. На заседании окружного суда, которое проходило в формате видеоконференции, он сознался в преступлении.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Офис прокурора округа Нью-Джерси считает, что организаторы майнингового пула BitClub вступили в преступный сговор с целью продажи незарегистрированных ценных бумаг. Три организатора были арестованы еще в прошлом году, а основатель BitClub Расс Медлин три недели назад был задержан в Джакарте — ему предъявлены обвинения в педофилии. Стоит отметить, что в США Медлин занесен в реестр сексуальных преступников. 

Задержанный в Джакарте Медлин на конференции после ареста. Фото: South China Morning PostПо версии следствия, в период с апреля 2014 года по декабрь 2019 года обвиняемые подделывали финансовую отчетность, чтобы ввести инвесторов в заблуждение. Своим клиентам BitClub предлагал вложить деньги в акции компании в обмен на процент от прибыли майнинг-пула.

Полученные от инвесторов средства учредители BitClub якобы тратили на покупку оборудования для майнинга, однако прокуратура считает, что деньги шли в карманы подозреваемых. Чтобы поддержать интерес к своему проекту, обвиняемы предоставляли инвесторам ложные сведения о доходах, которые якобы генерирует их пул. 

Карпенито назвал BitClub «высокотехнологичной схемой Понци». Задержанный в Германии Балачи подтвердил, что за годы своей деятельности мошенники присвоили порядка $722 млн. Показания Балачи также говорят о том, что BitClub никогда не управляли прибыльными майнинг-пулами. 

«Балачи и Гетче [один из подозреваемых] обсуждали, что целевой аудиторией BitClub будут “тупые” инвесторы, которых они называли “овцами”. План был в том, чтобы “построить всю модель на спинах идиотов”», — сказано в заявлении прокурора. 

Балачи признался, что помогал Мэтью Брент Гетчу и Расу Медлину в настройке корпоративной сети. В соответствии с соглашением о признании вины, Балачи грозит пять лет лишения свободы и штраф в размере $250 тыс. 

Напомним, ранее выяснилось, что компания Bitmain может оказаться замешанной в мошеннической схеме BitClub. Bitmain якобы заключила договор на проведение добычи Bitcoin в пользу проекта через аутсорсинг. Договор, предположительно, был фиктивным — благодаря наличию договоренностей с крупным производителем оборудования BitClub привлекала средства от инвесторов. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Хакеры переключились с банков на криптовалютные счета

NiceHash: нас взломали, мы работаем над этим

Роман Шляхтин

PayPal будет бороться с мошенниками с помощью технологии машинного обучения

Набор инструментов Fraud Protection Advanced позволяет моделировать транзакции в режиме реального времени и выявлять мошеннические операции.

Aртем Галунoв2 мин

В 2020 году мошенники похитили со счетов россиян практически 10 млрд рублей

Российским банкам удалось вернуть своим клиентам 1,1 млрд рублей — 11,3% совокупного объема похищенных средств.

Aртем Галунoв2 мин

Россияне смогут запрещать банкам проводить онлайн-операции по своим счетам

Такой подход, по мнению регулятора, обезопасит граждан от мошеннических переводов.

Евгения Лиходей2 мин

CNBC: пилотный запуск криптопроекта Facebook состоится в 2021 году

Ранее глава криптовалютного банка Galaxy Digital Майк Новограц также заявил, что релиз цифрового кошелька Novi состоится во II квартале 2021 года.

Aртем Галунoв3 мин