Оператор криптобирж WeExchange и BitFunder признался в обмане инвесторов

Теги: SEC

Оператор криптобирж WeExchange и BitFunder признал себя виновным в обмане инвесторов и регулятора ценных бумаг США, расследующего кражу $46 млн. В ходе слушания, состоявшегося накануне, 37-летний Джон Монтролл (Jon Montroll) признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и препятствии правосудию перед судьей магистрата США Джеймсом Коттом (James Cott) в Манхэттене. Об этом сообщает Reuters.

По данным обвинения, Монтролл из Сагино, штат Техас, управлял WeExchange Australia Pty Ltd, которая функционировала как bitcoin-хранилище и обменник, и криптобиржей BitFunder, что позволяло клиентам продавать виртуальные акции коммерческих компаний в обмен на bitcoin.

Прокуроры заявили, что между запуском Bitfund в 2012 году и, по крайней мере, в июле 2013 года, Монтролл обманул инвесторов, взяв bitcoin пользователей WeExchange себе, продавая их за доллары и тратя их на личные нужды.

В июле 2013 года, по данным прокуратуры, Монтролл запросил инвестиции на систему безопасности, которую он назвал Ukyo.Loan, и пообещал инвесторам, что они будут зарабатывать проценты ежедневно и могут выкупить свои акции в любое время.

В том же 2013 году хакеры похитили с WeExchange 6 тысяч bitcoin, в результате чего Монтролл не смог бы рассчитаться с инвесторами Ukyo.Loan и пользователями WeExchange и BitFunder. Тем не менее, предприниматель не раскрыл взлома и продолжал запрашивать инвестиции.

Монтролл впоследствии попал под расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и лгал следователям, находясь под присягой, в 2013 и 2015 годах о том, когда он узнал о взломе и о других вопросах.

Напомним, Монтролл был арестован в феврале этого года.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

СМИ: Telegram может привлечь порядка $1 млрд в виде долгового финансирования

Aртем Галунoв3 мин
JPMorgan: одобрение bitcoin-ETF в США может негативно повлиять на стоимость криптовалюты

Некоторые эксперты считают, что со сменой руководства SEC регулятор может одобрить запуск нового финансового инструмента.

Aртем Галунoв2 мин

Оценка стартапа соучредителя PayPal может превысить $9 млрд на фоне IPO

Команда организации, по данным СМИ, планирует провести размещение акций в начале 2021 года.

Евгения Лиходей2 мин

Крупный инвестор Ripple подал иск против стартапа

Команда проекта считает, что причиной послужило отсутствие регуляторной ясности в вопросе определения статуса токенов XRP.

Евгения Лиходей2 мин

VanEck подала первую после смены главы SEC заявку на запуск bitcoin-ETF

Новый финансовый инструмент может появиться на Чикагской бирже опционов (CBOE).

Евгения Лиходей2 мин

Предварительное заседание по делу SEC против Ripple назначено на 22 февраля

Сторонам процесса также поручили составить документ, который будет содержать описание инцидента, предполагаемые ходатайства, а также перспективу урегулирования конфликта.

Aртем Галунoв4 мин