Оператор криптобирж WeExchange и BitFunder признался в обмане инвесторов

Теги: SEC

Оператор криптобирж WeExchange и BitFunder признал себя виновным в обмане инвесторов и регулятора ценных бумаг США, расследующего кражу $46 млн. В ходе слушания, состоявшегося накануне, 37-летний Джон Монтролл (Jon Montroll) признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и препятствии правосудию перед судьей магистрата США Джеймсом Коттом (James Cott) в Манхэттене. Об этом сообщает Reuters.

По данным обвинения, Монтролл из Сагино, штат Техас, управлял WeExchange Australia Pty Ltd, которая функционировала как bitcoin-хранилище и обменник, и криптобиржей BitFunder, что позволяло клиентам продавать виртуальные акции коммерческих компаний в обмен на bitcoin.

Прокуроры заявили, что между запуском Bitfund в 2012 году и, по крайней мере, в июле 2013 года, Монтролл обманул инвесторов, взяв bitcoin пользователей WeExchange себе, продавая их за доллары и тратя их на личные нужды.

В июле 2013 года, по данным прокуратуры, Монтролл запросил инвестиции на систему безопасности, которую он назвал Ukyo.Loan, и пообещал инвесторам, что они будут зарабатывать проценты ежедневно и могут выкупить свои акции в любое время.

В том же 2013 году хакеры похитили с WeExchange 6 тысяч bitcoin, в результате чего Монтролл не смог бы рассчитаться с инвесторами Ukyo.Loan и пользователями WeExchange и BitFunder. Тем не менее, предприниматель не раскрыл взлома и продолжал запрашивать инвестиции.

Монтролл впоследствии попал под расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и лгал следователям, находясь под присягой, в 2013 и 2015 годах о том, когда он узнал о взломе и о других вопросах.

Напомним, Монтролл был арестован в феврале этого года.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

На фоне урегулирования конфликта с SEC токен Kin подорожал более чем в два раза

1 день назадAртем Галунoв3 мин
«Крипто-мама» прокомментировала обвинения против биржи BitMEX

Пирс отметила, что регуляторы не намерены делать послаблений для представителей криптовалютной индустрии. Комиссар считает, что на прецеденте с BitMEX дело не закончится.

8 дней назадAртем Галунoв3 мин

Джей Клейтон: SEC не исключает возможность запуска токенизированного ETF

Клейтон заявил, что его ведомство готово рассмотреть предложения участников рынка, если они будут «зарегистрированы также, как и любые другие ETF».

17 дней назадAртем Галунoв4 мин

Суд занял сторону SEC в деле о $100-милионном ICO токенов KIN

О вынесении решения порядком упрощенного судопроизводства ходатайствовали обе стороны процесса, однако суд счел доказательства Комиссии «неоспоримыми».

21 день назадAртем Галунoв3 мин

SEC обвинила разработчиков EOS в рыночных манипуляциях

Комиссия считает, что учредители ICO занимались фиктивной торговлей с целью искусственно завысить стоимость токена EOS. Ранее Block.One уже урегулировала один конфликт с SEC, согласившись выплатить регулятору $24 млн.

1 месяц назадAртем Галунoв3 мин

INX выполнила требования SEC и теперь может привлекать средства в криптовалюте

Компания получила возможность привлекать инвестиции для STO с помощью Bitcoin, Ethereum и USD Coin. В ходе размещения INX рассчитывает получить от инвесторов до $117 млн. Деньги пойдут на создание регулируемой торговой платформы.

1 месяц назадAртем Галунoв3 мин