Оператору нелицензированного криптообменника из США грозит до 25 лет тюрьмы

Мехиа соглашался обменивать криптовалюту зная, что это доход от продажи наркотиков.

Гражданин США признал себя виновным в управлении нелицензированной компанией, которая предоставляла клиентам услуги по обмену цифровых валют. Как сообщает Министерство юстиции США, 49-летний Уго Серджио Мехиа организовал обменник, который в период с мая 2018 года по сентябрь 2020 года отмыл цифровые активы как минимум на $13 млн.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • Чтобы скрыть истинный характер своих операций при обмене фиатных денег на криптовалюту, Мехиа зарегистрировал несколько компаний с ограниченной ответственностью. Он признал, что никогда не обращался за лицензией в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). 
  • Мехиа рекламировал свой бизнес в Интернете, люди также узнавали о нем через «сарафанное радио». С клиентами Мехиа общался в защищенных мессенджерах и на личных встречах. 
  • В период с мая 2019 года по март 2020 года обвиняемый несколько раз встречался с клиентом, который сотрудничал с правоохранительными органами. Мехиа предупредили, что криптовалюта получена от австралийского торговца метамфетамином, однако он все равно согласился обналичить более 14 тыс. bitcoin. В конечном итоге они провели не менее пяти транзакций, объем которых составил более $250 тыс.
  • В рамках сделки о признании вины у Мехиа конфисковали практически $234 тыс. наличными и в драгоценных металлах, а также более $95 тыс. в криптовалюте.
  • Обвиняемый предстанет перед окружным судом в марте. Максимальное предусмотренное наказание по вменяемым ему статьям — 25 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.
← Назад Поделиться:

Рекомендации

Криптовалютный банк Anchorage привлек $80 млн на расширение спектра услуг

Aртем Галунoв3 мин
Резервный банк Индии обеспокоен влиянием криптовалюты на экономику страны

Глава регулятора отметил, что RBI «активно готовится к запуску собственной цифровой валюты».

Aртем Галунoв2 мин

Гарлингхаус: иск регулятора не повлиял на экспансию Ripple в Азии и Японии

За время, которое прошло с того момента, как SEC предъявила Ripple иск, компания Гарлингхауса заключила контракты с 15 новыми банками.

Aртем Галунoв2 мин

Майнинговая «дочка» Bitfury станет публичной через слияние со SPAC

После слияния и обмена акциями Cipher Mining получит $425 млн частных инвестиций, включая $50 млн от Bitfury.

Aртем Галунoв3 мин

Reddit назначила финансового директора и подтвердила, что готовится к IPO

Стиф Хаффман подтвердил, что платформа готовится к публичному размещению, однако не назвал даже приблизительную дату подачи заявки.

Aртем Галунoв2 мин

Основателя скам-проекта Centra Tech приговорили к восьми годам тюрьмы

Прокурор просил для Шарма 14-15 лет тюрьмы, однако судья вынесла более мягкое решение.

Aртем Галунoв2 мин