Оператору нелицензированного криптообменника из США грозит до 25 лет тюрьмы

Мехиа соглашался обменивать криптовалюту зная, что это доход от продажи наркотиков.

Гражданин США признал себя виновным в управлении нелицензированной компанией, которая предоставляла клиентам услуги по обмену цифровых валют. Как сообщает Министерство юстиции США, 49-летний Уго Серджио Мехиа организовал обменник, который в период с мая 2018 года по сентябрь 2020 года отмыл цифровые активы как минимум на $13 млн.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • Чтобы скрыть истинный характер своих операций при обмене фиатных денег на криптовалюту, Мехиа зарегистрировал несколько компаний с ограниченной ответственностью. Он признал, что никогда не обращался за лицензией в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). 
  • Мехиа рекламировал свой бизнес в Интернете, люди также узнавали о нем через «сарафанное радио». С клиентами Мехиа общался в защищенных мессенджерах и на личных встречах. 
  • В период с мая 2019 года по март 2020 года обвиняемый несколько раз встречался с клиентом, который сотрудничал с правоохранительными органами. Мехиа предупредили, что криптовалюта получена от австралийского торговца метамфетамином, однако он все равно согласился обналичить более 14 тыс. bitcoin. В конечном итоге они провели не менее пяти транзакций, объем которых составил более $250 тыс.
  • В рамках сделки о признании вины у Мехиа конфисковали практически $234 тыс. наличными и в драгоценных металлах, а также более $95 тыс. в криптовалюте.
  • Обвиняемый предстанет перед окружным судом в марте. Максимальное предусмотренное наказание по вменяемым ему статьям — 25 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.
← Назад Поделиться:

Рекомендации

Южнокорейские инвесторы будут отчитываться по криптовалютным счетам за рубежом

Елена Семенова2 мин
Администрация Байдена предложила другим странам обмениваться данными об инвесторах в криптовалюту

Теперь американские криптовалютные биржи должны будут предоставлять информацию об иностранных инвесторах в налоговую службу США (IRS).

Елена Семенова2 мин

Центральный банк Индии не против сотрудничества местных банков с криптобиржами

Финансовый регулятор Индии обратился к местным банкам, которые отказывают в обслуживании криптовалютных операций.

Елена Семенова2 мин

Стартап Novus совместно с Visa запустит финтех-приложение для осознанного потребления

Пользователи приложения смогут контролировать свой углеродный след и влияние на экологию.

Елена Семенова2 мин

Россельхозбанк запустит суперапп для фермеров и сельских жителей

В него войдет b2b-маркетплейс для АПК, магазин фермерских продуктов и сервис для покупки загородного жилья и участков.

Елена Семенова2 мин

Индийский платежный стартап Paytm ждет одобрения на эмиссию $1,6 млрд новых акций

Компания готовится провести крупнейшее в стране IPO.

Елена Семенова2 мин