Организаторы африканской криптопирамиды AfriCrypt сбежали с $3.6 млрд

По данным СМИ, мошенники получили доступ к деньгам пользователей еще в апреле 2021 года.

Основатели южноафриканской инвестиционной компании Africrypt скрылись в неизвестном направлении с криптовалютой клиентов, общей стоимостью в $3.6 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

По данным СМИ, два брата-основателя Africrypt – двадцатилетний Амир Каджи и семнадцатилетний Рэйс Кейджи – скрылись с 69 тыс. bitcoin, которые принадлежат клиентам компании.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Как действовали мошенники

Предположительно, создатели платформы присвоили средства, о кражи которых представители проекта заявили в апреле 2021 года. Хронология событий выглядит следующим образом:

  • В апреле 2021 года Амир Каджи, который занимал в компании пост гендиректора, обратился к пользователям платформы с объявлением о взломе Africrypt.
  • В ходе общения с аудиторией проекта основатель компании попросил пострадавших клиентов не обращаться за помощью к правоохранительным органам и не прибегать к услугам юристов. По словам Амира Каджи, подключение к делу представителей властей и других участников могло замедлить процесс возврата денег.
  • Не все инвесторы прислушались к словам гендиректора Africrypt. Некоторые пострадавшие пользователи платформы обратились за помощью к юристам компании Hanekom Attorneys. Сотрудникам организации просьба Амира Каджи также показалась подозрительной. В ходе расследования представителям Hanekom Attorneys удалось выяснить, что сотрудники Africrypt потеряли доступ к платформе компании за неделю до предполагаемой даты взлома.

Где именно в настоящий момент находятся братья – неизвестно. Перед своим исчезновением они попытались скрыть следы кражи криптовалюты. Для этого они, по данным Hanekom Attorneys, перевели все bitcoin через миксеры – специальные платформы для сокрытия следов транзакций.

Примечательно, что средства пропали со счетов Africrypt в период достижения курсом bitcoin локального максимума. В Bloomberg отметили, что мошенничество основателей криптообиржи может оказаться крупнейшим в истории рынка цифровых активов.

Поведение bitcoin в апреле 2021 года. На графике отмечен период достижения локального максимума BTC. Источник: TradingView

В начале лета в СМИ появились сообщения о том, что к мошенничеству Africrypt может иметь отношение один из крупнейших банков ЮАР First National Bank (FNB). Представители финансовой организации отрицают свою связь с торговой платформой.

Что происходит с Africrypt и командой проекта

В Bloomberg отметили, что в настоящий момент инициирован процесс ликвидации запущенной в 2016 году Africrypt. По состоянию на момент написания новости, сайт платформы недоступен. Сами братья не отвечают на звонки инвесторов.

Участники криптосообщества обратили внимание на то, что в топ-менеджменте Africrypt значится еще один человек – некто Ранджу Патель. Он занимал пост финансового директора проекта. Информация о его местоположении также отсутствует.

Скрин раздела описания команды Africrypt

Работа в стиле Понци

По данным издания BitcoinKe, Africrypt изначально был похож на мошеннический проект. На это, в том числе, указывают попытки представителей платформы привлечь новых пользователей через обещание высокодоходного заработка (10% дохода от инвестиций в день).

Многие участники криптосообщества, включая известного аналитика Ларка Дэвиса, обратили внимание на то, что Africrypt работала по схеме Понци.

«Мошеннический проект AfriCrypt обещал 10% дневной доходности. Даже мошенники из BitConnect не опускались до такой абсурдной лжи», — написал он в своем микроблоге.

Скрин твита Ларка Дэвиса

Управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван сравнила биржу с одной из крупнейших пирамид – PlusToken.

Напомним, ранее в сети появилась информация о еще одном экзит-скаме криптоплатформы. В апреле 2021 года популярная турецкая криптобиржа остановила торги. По данным СМИ, основатель проекта сбежал с $2 млрд денег клиентов.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Американская SEC выявила криптопирамиду из Лас-Вегаса на $12 млн

Евгения Лиходей2 мин
Банк России рассказал о популярных в стране мошеннических схемах майнинга

По словам банкиров, злоумышленники используют разные подходы для выманивания у клиентов финансовых организаций денег под предлогом добычи цифровых активов.

Евгения Лиходей2 мин

Экс-совладельца «Открытия» обвиняют в создании финансовой пирамиды

Банкир построил схему вывода активов на базе сделок РЕПО.

Евгения Лиходей2 мин