Отмывающие криптовалюту мошенники научились уходить от преследования

Злоумышленники используют ряд инструментов для повышения конфиденциальности транзакций.

В 2020 году мошенники стали использовать более сложные схемы отмывания денег при помощи криптовалют. Об этом пишет Reuters, со ссылкой на полученные от аналитиков компании Elliptic данные.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • Результаты исследования рынка цифровых активов показали, что в 13% случаев злоумышленники использовали ориентированные на анонимность криптовалютные кошельки, чтобы запутать следы транзакций. Для сравнения, в 2019 году показатель находился на уровне 2%.
  • Выбор мошенниками анонимных кошельков лишил следователей возможности отслеживать часть транзакций. Чтобы повысить конфиденциальность, некоторые злоумышленники также дробят одну операцию на несколько переводов. Еще одним инструментом в работе мошенников, по данным исследователей, оказались децентрализованные биржи цифровых активов.
  • Такая схема, по словам главного научного сотрудника Elliptic Тома Робинсона, представляет собой большую проблему для правоохранительных органов. Последние, по его мнению, «зашли в тупик».
  • При этом специалист отметил, что противозаконные операции с криптовалютами составляют лишь 1% от транзакций с финансовым инструментом. Для сравнения, в 2012 году показатель был равен 35%.

Напомним, ранее аналитики выяснили, что объем похищенных мошенниками с 2001 года криптовалют превысил ВВП Монако.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Большинство россиян возлагает ответственность за мошенничество по картам на банки

Aртем Галунoв2 мин
За год объем отмытых через миксеры bitcoin из даркнета вырос на 900%

Представители теневой сети предпочли биржам сервисы микширования транзакций.

Евгения Лиходей2 мин

Исследование: банки упускают до 90% подозрительных криптотранзакций

Эксперты считают, что системы мониторинга финансовых организаций малоэффективны.

Евгения Лиходей2 мин

Group-IB: ущерб от экономических преступлений в РФ за 2020 год может достичь $6 млрд

Также аналитики обратили внимание на популярность использования криптовалют для сокрытия мошеннических действий.

Евгения Лиходей2 мин