Отмывающие криптовалюту мошенники научились уходить от преследования

Злоумышленники используют ряд инструментов для повышения конфиденциальности транзакций.

В 2020 году мошенники стали использовать более сложные схемы отмывания денег при помощи криптовалют. Об этом пишет Reuters, со ссылкой на полученные от аналитиков компании Elliptic данные.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • Результаты исследования рынка цифровых активов показали, что в 13% случаев злоумышленники использовали ориентированные на анонимность криптовалютные кошельки, чтобы запутать следы транзакций. Для сравнения, в 2019 году показатель находился на уровне 2%.
  • Выбор мошенниками анонимных кошельков лишил следователей возможности отслеживать часть транзакций. Чтобы повысить конфиденциальность, некоторые злоумышленники также дробят одну операцию на несколько переводов. Еще одним инструментом в работе мошенников, по данным исследователей, оказались децентрализованные биржи цифровых активов.
  • Такая схема, по словам главного научного сотрудника Elliptic Тома Робинсона, представляет собой большую проблему для правоохранительных органов. Последние, по его мнению, «зашли в тупик».
  • При этом специалист отметил, что противозаконные операции с криптовалютами составляют лишь 1% от транзакций с финансовым инструментом. Для сравнения, в 2012 году показатель был равен 35%.

Напомним, ранее аналитики выяснили, что объем похищенных мошенниками с 2001 года криптовалют превысил ВВП Монако.

← Назад Поделиться: