«Отца» необанка NUUM уволили из МТС из-за криптообменника, связанного с Finiko

Сервис подозревают в отмывании денег и работе с маркетплейсом *ydra и криптопирамидой Finiko.

Основатель необанка для геймеров NUUM уволен из МТС, выяснил Коммерсант. Причиной стало попадание под санкции Минфина США другого проекта Василия Жабыкина – криптообменника SUEX. Эту информацию Жабыкин подтвердил изданию NYT. 

Источник: Facebook

По данным министерства, 40% операций обменника были связаны с нелегальными доходами. Как минимум восемь компаний, связанных с ПО для вымогательства, проводили операции через SUEX. 

Аналитическая компания Chainalysis заявляет, что с момента основания криптообменник провел нелегальные операции на $160 млн. В частности, часть из них связана с рухнувшей криптопирамидой Finiko. Напомним, что аналитическая комплаенс-платформа Clain выяснила, что масштабы Finiko были намного больше, чем заявляли официальные ведомства. 

Читайте также: на счетах Finiko было сосредоточено $235 млн на момент краха — расследование Clain.

Согласно отчету Минфина США, компания была зарегистрирована в Москве и Праге. Сооснователь криптообменника – Егор Петуховский, который является крупнейшим акционером компании. По совместительству он руководил ботом для обмена цифровыми активами Chatex, однако вчера вышел из проекта. 

Источник: Facebook

«Ни я, ни один связанный со мной бизнес никогда не занимались какой-либо незаконной деятельностью», – пишет Петуховский на своей странице в Facebook «Я намерен решительно защищать свое имя в судебном процессе в Соединенных Штатах Америки».

В среду партнерство с SUEX расторгла биржа Binance. Теперь 25 блокчейн-адресов криптообменника внесены в черный список Управления по контролю за иностранными активами (OFIC). 

Как передает «Коммерсант», увольнением Жабыкина разбирательство не закончилось. Теперь общественная организация «Стопнаркотик» намерена добиться действий со стороны ЦБ и МВД в отношении криптообменника и других компаний: криптобиржи EXMO, платежным сервисом QIWI и банком Украины «Конкорд». «SUEX была вовлечена в отмывание денежных средств для крупнейшей платформы продажи наркотиков *ydra, – передает «Коммерсант» слова организации.

Мы запросили комментарий у пресс-службы МТС. На момент публикации ответа не поступало. 

Напомним, что МТС выделит часть телекома и цифрового бизнеса в отдельную структуру. Холдинг зарегистрировал компанию «МТС Веб Сервисы» (МВС). 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Amazon вложился в бразильский финтех-стартап Pismo в раунде на $108 млн

Алсу Закирова2 мин
Британский необанк Zopa привлек $300 млн и стал единорогом

Финтех-платформа планирует провести IPO в следующем году.

Алсу Закирова3 мин

Британская платежная платформа Primer привлекла $50 млн

Разработчики планируют использовать средства для создания новых сервисов.

Евгения Лиходей2 мин

Оценка индийского финтех-стартапа с инвестициями Юрия Мильнера CRED достигла $4.01 млрд

Проект помогает пользователям своевременно погашать задолженность по кредитным картам.

Евгения Лиходей2 мин

Оценка необанка N26 достигла $9 млрд — на $1 млрд выше ожидаемой

Необанк планирует выйти на IPO в течение трех-четырех лет.

Алсу Закирова2 мин

Американский hr-стартап Deel привлек $425 млн и достиг оценки в $5,5 млрд

Компания планирует направить средства на развитие своих сервисов.

Алсу Закирова2 мин