Ответчик по делу компании, причастной к потере Bitfinex $850 млн, готов признать вину

Если сторонам процесса не удастся договориться о сделке, заседание по делу Crypto Capital состоится в январе 2021 года.

Бывший инвестор футбольного клуба Minnesota Vikings, а по совместительству акционер компании Global Trade Solutions AG (GTS) Реджинальд Фаулер готов признать свою причастность к проведению теневых банковских операций через зарегистрированный в Панаме платежный сервис Crypto Capital Corp, передает портал Law360. Напомним, Crypto Capital является ключевым фигурантом в деле биржи Bitfinex против штата Нью-Йорк. 

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Фаулер, которого обвиняют в банковском мошенничестве, осуществлении незаконных денежных переводов, мошенничестве с применением электронных средств связи и вступлении в сговор в рамках деятельности Crypto Capital, в конце 2019 года уже собирался пойти на сделку со следствием. Тогда сторонам не удалось договориться из-за условия, по которому власти могли взыскать с ответчика $371 млн. Именно в такую сумму прокурор оценивает его доход от незаконных банковских операций. 

Адвокаты Фаулера настаивают, что его действия не повлекли убытков для клиентов, а потому сделка не должна включать в себя конфискацию имущества, даже несмотря на то, что ответчик может оспорить решение в суде. Если сторонам не удастся достичь договоренности, заседание по делу состоится в январе 2021 года. 

Напомним, преследование Crypto Capital стало основной причиной выдвижения обвинений против криптовалютной биржи Bitfinex. В апреле 2019 года офис генерального прокурора штата Нью-Йорк обвинил Bitfinex в сокрытии потери $850 млн за счет средств аффилированной с биржей компании Tether. 

Bitfinex потеряла деньги, переведя их на счет платежного сервиса Crypto Capital, который, по мнению властей Португалии, Польши и США, связан с деятельностью колумбийского наркокартеля. В рамках спецоперации правоохранительные органы конфисковали активы Crypto Capital, в том числе и деньги, полученные от Bitfinex.

Для покрытия убытков биржа воспользовалась резервами компании Tether. Несмотря на то, что Bitfinex уже произвела ряд выплат с целью погашения долга, сам процесс заимствования не соответствовал требованиям, предъявляемым к такого рода операциям. В связи с этим и были выдвинуты обвинения. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Bitfinex введет дополнительный сбор за частый вывод фиата с криптобиржи

Новый виток в деле Bitfinex: суд удовлетворил ходатайство биржи

Новости
Bittrex, Poloniex и Bitfinex заявили о несостоятельности иска о рыночных манипуляциях

Bittrex и Poloniex просят закрыть дело порядком упрощенного судопроизводства. Биржи заявили, что у них есть доказательства того, что использованный в махинациях bitcoin-адреса не принадлежит Bitfinex.

Aртем Галунoв3 мин

Суд отклонил одно из ходатайств Bitfinex по делу об исчезнувших $850 млн

Суды удовлетворили два ходатайства биржи Bitfinex о предоставлении информации, но отклонили третье.

Aртем Галунoв3 мин

Bitfinex и Tether ходатайствуют об отклонении иска в рыночных манипуляциях

Ответчики настаивают, что предъявленный к ним иск основан на предположениях, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Aртем Галунoв3 мин