Payza обвинили в отмывании более $250 млн

Платежный оператор Payza и его основателей - братьев Ферхана и Фироза Пател (Ferhan и Firoz Patel) - обвинили в управлении нелицензированным бизнесом и отмывании денег. По данным Департамента юстиции США, с помощью сервиса было отмыто более $250 млн. Ферхан Пател был арестован в Детройте, его брат находится в розыске. Об этом сообщает пресс-служба таможенно-иммиграционной службы США.

Братья Пател проживают в Монреале (Канада). Большое жюри федерального суда округа Колумбия предъявило им несколько обвинений: заговор с целью организации нелицензированной компании-оператора платежей, сговор с целью отмывания денег и управление нелицензированным бизнесом по передаче денег в округе Колумбия. Каждому из братьев грозит максимальное наказание - лишение свободы сроком от 25 лет.

MH Pillars Ltd., занимающаяся бизнесом как Payza, несет ответственность за эксплуатацию нелицензируемого бизнеса по передаче денег, отмечается в сообщении.

Ферхан Пател был арестован 18 марта в Детройте, на следующий день он появился в окружном суде США в Восточном округе штата Мичиган. Он остается в ожидании дальнейшего разбирательства в округе Колумбия. Его брат пока на свободе.

«Арест и обвинительные заключения в этом случае свидетельствуют о том, что мы будем энергично применять законы, предназначенные для защиты американского потребителя, - заявила прокурор США Джесси К. Лю (Jessie K. Liu). - Компании, предоставляющие деньги, должны регистрироваться на федеральном уровне и лицензироваться в большинстве штатов и юрисдикций, включая округ Колумбия. Потребители должны остерегаться тех, кто не соблюдает этих законов, потому что они могут действовать как прикрытие для другой незаконной деятельности".

Сайт Payza недоступен. На нем размещено следующее сообщение:

Напомним, в феврале Payza добавила новые альткоины в свой листинг - Expanse (EXP), Steem(STEEM), Viberate (VIB) и токенизированный доллар Tether (USDT), а в марте в сервис была интергирована криптовалюта Dash.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

FinCEN: Старейший банк Америки причастен к отмыванию средств пирамиды OneCoin

7 дней назадЕвгения Лиходей2 мин
Исследование: банки упускают до 90% подозрительных криптотранзакций

Эксперты считают, что системы мониторинга финансовых организаций малоэффективны.

18 дней назадЕвгения Лиходей2 мин

Минюст США попросил суд изъять криптовалюту с кошельков северокорейских хакеров

Указанные в иске кошельки, по мнению Министерства, участвовали в отмывании денег, полученных незаконным путем. Дело связано с хакерскими атаками, предположительно выполненными по заказу правительства Северной Кореи.

1 месяц назадAртем Галунoв3 мин

Британский регулятор намерен привлечь криптокомпании к борьбе с отмыванием денег

Для этого британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) намерено получать от игроков рынка необходимую для предотвращения противоправных действий информацию.

1 месяц назадЕвгения Лиходей2 мин