Переводы из-за границы и перечисления НКО могут попасть в список подозрительных операций

В этом случае, их проверкой будет заниматься Росфинмониторинг.

Госдума готовится 9 июня принять во втором чтении законопроект, при помощи которого все переводы из-за границы и перечисления в адрес некоммерческих организаций (НКО) можно будет отнести к подозрительным операциям. Об этом пишут Ведомости.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • В случае принятия законопроекта, все операции такого рода, вне зависимости от суммы, будут проходить проверку в Росфинмониторинге.
  • В настоящий момент ведомство изучает операции со стороны НКО и денежные переводы из-за границы в случае, если они превышают $100 тыс. В случае ввода изменений, границы будут упразднены.
  • Депутаты планируют внести изменения в закон о легализации доходов, полученных преступным путем.
  • В Ведомостях обратили внимание на то, что принятие законопроекта упростит причисление иностранных НКО к числу нежелательных. Список рискуют пополнить зарубежные некоммерческие организации, которые оказывают услуги другим подобным компаниям.
  • Изменения не будут распространяться на некоторые НКО. Например, Росфинмониторинг хотят освободить от контроля операций с денежными средствами и имуществом ТСЖ. При этом благотворительные и прочие фонды, в случае принятия законопроекта, не смогут уйти от ответственности.

Напомним, недавно в сети появилась информация о том, что Росфинмониторинг завершил разработку сервиса для отслеживания операций с криптовалютой.

← Назад Поделиться: