Переводы из-за границы и перечисления НКО могут попасть в список подозрительных операций

В этом случае, их проверкой будет заниматься Росфинмониторинг.

Госдума готовится 9 июня принять во втором чтении законопроект, при помощи которого все переводы из-за границы и перечисления в адрес некоммерческих организаций (НКО) можно будет отнести к подозрительным операциям. Об этом пишут Ведомости.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • В случае принятия законопроекта, все операции такого рода, вне зависимости от суммы, будут проходить проверку в Росфинмониторинге.
  • В настоящий момент ведомство изучает операции со стороны НКО и денежные переводы из-за границы в случае, если они превышают $100 тыс. В случае ввода изменений, границы будут упразднены.
  • Депутаты планируют внести изменения в закон о легализации доходов, полученных преступным путем.
  • В Ведомостях обратили внимание на то, что принятие законопроекта упростит причисление иностранных НКО к числу нежелательных. Список рискуют пополнить зарубежные некоммерческие организации, которые оказывают услуги другим подобным компаниям.
  • Изменения не будут распространяться на некоторые НКО. Например, Росфинмониторинг хотят освободить от контроля операций с денежными средствами и имуществом ТСЖ. При этом благотворительные и прочие фонды, в случае принятия законопроекта, не смогут уйти от ответственности.

Напомним, недавно в сети появилась информация о том, что Росфинмониторинг завершил разработку сервиса для отслеживания операций с криптовалютой.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Крупные банки РФ могут отменить комиссии за карточные переводы Visa по номеру телефона

Евгения Лиходей2 мин
Банки предложили россиянам упрощенный способ перевода денег за границу

Клиенты финансовых организаций смогут совершать операции по упрощенному идентификатору.

Евгения Лиходей2 мин

«Банк 131» поможет сингапурской компании Thunes выйти на рынок трансграничных переводов РФ

Разработчики предложат пользователям прозрачную схему транзакций.

Евгения Лиходей2 мин

Россияне стали на 50% чаще переводить деньги онлайн в 2021 году

Исследователи также обратили внимание на рост популярности мобильных переводов.

Евгения Лиходей2 мин