Обновление от 22.10.2018: Компанию Cashbery Limited, которая входит в ГК "Кэшбери" и управляется Артуром Варданяном, исключат из реестра Регистрационной палаты Великобритании. Распоряжение ведомства вступит в силу 9 декабря, компания будет удалена из реестра и ликвидирована.
Тем временем на сайте палаты есть еще несколько компаний Варданяна:
- Cashberytrading LTD, зарегистрированная 22 сентября 2017 года,
- Cashbery Group LTD, зарегистрированная 13 октября 2017 года,
- Cashbery International Limited, зарегистрированная 23 августа 2018 года.
При этом магическим образом у учредителей различается написание фамилии и дата рождения. Так, директором Cashbery Limited является Artur Vardanyan, родившийся в июне 1980 года. Cashberytrading LTD и Cashbery Group LTD возглавляет Artur Vardanjan, появившийся на свет в сентябре 1981 года. Директором Cashbery International Limited выступает Artur Vardanyan, день рождения которого уже в августе 1983 года.
Владелец группы компаний "Кэшбери" Роман Алексеев оказался руководителем еще семи фирм. ГК в последние недели оказалась в центре внимания СМИ после того, как Центробанк назвал ее финансовой пирамидой.
По данным ЕГРЮЛ, Алексеев является не только учредителем, но и гендиректором ООО "Кэшбери". При этом ФНС признала последние данные недостоверными.
Алексеев значится в руководителях еще 7 компаний: ООО МФО "Кэшбери" (в процессе ликвидации: 13 июня 2018 года принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ), ООО "БЕТ" (сведения об Алексееве как о должностном лице отмечены как недостоверные, сама компания в процессе ликвидации), ООО "Стэм", ООО "Велес" (находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу), ЗАО "Ферроком-Сервис" (в процессе реорганизации в форме преобразования). ООО "Веста" и ООО «Волмос» также в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу.
Из семи компаний пять зарегистрированы в Ростовской области, последняя - в Крыму. При этом юридический адрес самого ООО "Кэшбери" - также Ростовская область, Ростов-на-Дону. Но налоговиками информация признана недостоверной.
Напомним, 26 сентября Центробанк РФ назвал ГК «Кэшбери» «одной из самых масштабных финансовых пирамид» и передал данные о ней в МВД и Генпрокуратуру. 12 октября председатель правления холдинга Артур Варданян, от лица которого и делаются все заявления, рассказал о том, что «Кэшбери» замораживает свою деятельность до 1 ноября.
При этом некоторые компании, похоже, решили навариться на клиентах "Кэшбери", обещая вернуть средства инвесторов или предлагая новый объект для вложений с высокими процентами. По данным "Коммерсанта", в числе таких фирм «Центр финансовой безопасности» и «Грант Эпос». Эксперты уже заявили, что это недобросовестные игроки, единственная цель которых - отъем средств у россиян.
