Ликвидация британскими властями Cashbery Limited и загадочный день рождения Варданяна

0
290

Обновление от 22.10.2018: Компанию Cashbery Limited, которая входит в ГК «Кэшбери» и управляется Артуром Варданяном, исключат из реестра Регистрационной палаты Великобритании. Распоряжение ведомства вступит в силу 9 декабря, компания будет удалена из реестра и ликвидирована.

Тем временем на сайте палаты есть еще несколько компаний Варданяна:

При этом магическим образом у учредителей различается написание фамилии и дата рождения. Так, директором Cashbery Limited является Artur Vardanyan, родившийся в июне 1980 года. Cashberytrading LTD и Cashbery Group LTD возглавляет Artur Vardanjan, появившийся на свет в сентябре 1981 года. Директором Cashbery International Limited выступает Artur Vardanyan, день рождения которого уже в августе 1983 года.

Владелец группы компаний «Кэшбери» Роман Алексеев оказался руководителем еще семи фирм. ГК в последние недели оказалась в центре внимания СМИ после того, как Центробанк назвал ее финансовой пирамидой.

По данным ЕГРЮЛ, Алексеев является не только учредителем, но и гендиректором ООО «Кэшбери». При этом ФНС признала последние данные недостоверными.

Данные о Романе Алексееве из ЕГРЮЛ

Алексеев значится в руководителях еще 7 компаний: ООО МФО «Кэшбери» (в процессе ликвидации: 13 июня 2018 года принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ), ООО «БЕТ» (сведения об Алексееве как о должностном лице отмечены как недостоверные, сама компания в процессе ликвидации), ООО «Стэм»ООО «Велес» (находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу), ЗАО «Ферроком-Сервис» (в процессе реорганизации в форме преобразования). ООО «Веста» и  ООО «Волмос» также в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу.

Из семи компаний пять зарегистрированы в Ростовской области, последняя — в Крыму. При этом юридический адрес самого ООО «Кэшбери» — также Ростовская область, Ростов-на-Дону. Но налоговиками информация признана недостоверной.

Юридический адрес ООО "Кэшбери"

Напомним, 26 сентября Центробанк РФ назвал ГК «Кэшбери» «одной из самых масштабных финансовых пирамид» и передал данные о ней в МВД и Генпрокуратуру. 12 октября председатель правления холдинга Артур Варданян, от лица которого и делаются все заявления, рассказал о том, что «Кэшбери» замораживает свою деятельность до 1 ноября.

При этом некоторые компании, похоже, решили навариться на клиентах «Кэшбери», обещая вернуть средства инвесторов или предлагая новый объект для вложений с высокими процентами. По данным «Коммерсанта», в числе таких фирм «Центр финансовой безопасности» и «Грант Эпос». Эксперты уже заявили, что это недобросовестные игроки, единственная цель которых — отъем средств у россиян.