Преступники использовали bitcoin для отмывания $2,5 млрд

Преступники использовали самую популярную виртуальную валюту для отмывания $2,5 млрд грязных денег. 380 тысяч BTC были отмыты на нерегулируемых криптовалютных биржах. Такие данные приводит исследовательская компания CipherTrace.

Фирма проанализировала 45 млн транзакций на 20 крупнейших криптобиржах, чтобы узнать о распространенности использования bitcoin в преступных целях. Данные, которые охватывают период с января 2009 года по сентябрь 2018 года, указывают, что 97% BTC, отмытых через топ-биржи, попадают в страны с мягкими правилами борьбы с отмыванием денег (AML).

CiperTrace расценивала операции как преступные, если они поступали напрямую или были близко связаны с сайтами теневого рынка, вымогательством, вредоносным ПО, микшером/тумблером/отмыванием денег, программами-вымогателями и услугами по финансированию терроризма.

Компания отмечает, что правительства могут обуздать безудержное отмывание денег, связанное с BTC, путем принятия и обеспечения соблюдения большего количества правил криптовалютного AML в течение следующих двух лет.

Ранее сообщалось, что с начала 2017 года хакеры украли с криптобирж почти $1 млрд.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Банкиры раскритиковали законопроект об антиотмывочной платформе Центробанка РФ

Евгения Лиходей2 мин
Аналитики предсказали банкам РФ потерю 20-30% прибыли в 2021 году

Причиной отрицательной динамики может стать снижение качества кредитных портфелей юридических лиц.

Евгения Лиходей2 мин

За год объем отмытых через миксеры bitcoin из даркнета вырос на 900%

Представители теневой сети предпочли биржам сервисы микширования транзакций.

Евгения Лиходей2 мин