Преступники использовали bitcoin для отмывания $2,5 млрд

Преступники использовали самую популярную виртуальную валюту для отмывания $2,5 млрд грязных денег. 380 тысяч BTC были отмыты на нерегулируемых криптовалютных биржах. Такие данные приводит исследовательская компания CipherTrace.

Фирма проанализировала 45 млн транзакций на 20 крупнейших криптобиржах, чтобы узнать о распространенности использования bitcoin в преступных целях. Данные, которые охватывают период с января 2009 года по сентябрь 2018 года, указывают, что 97% BTC, отмытых через топ-биржи, попадают в страны с мягкими правилами борьбы с отмыванием денег (AML).

CiperTrace расценивала операции как преступные, если они поступали напрямую или были близко связаны с сайтами теневого рынка, вымогательством, вредоносным ПО, микшером/тумблером/отмыванием денег, программами-вымогателями и услугами по финансированию терроризма.

Компания отмечает, что правительства могут обуздать безудержное отмывание денег, связанное с BTC, путем принятия и обеспечения соблюдения большего количества правил криптовалютного AML в течение следующих двух лет.

Ранее сообщалось, что с начала 2017 года хакеры украли с криптобирж почти $1 млрд.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Weiss Crypto: bitcoin больше не опустится ниже $10 тыс.

15 часов назадЕвгения Лиходей2 мин
Институциональные инвесторы переключили внимание на поставочные bitcoin-фьючерсы

Более того, среди таких участников рынка все большую популярность набирают инвестиционные стратегии, основанные на удержании активов. На это указывает соотношение уровня открытого интереса к торговым объемам регулируемых платформ.

1 день назадAртем Галунoв3 мин

Исследование: представители криптоиндустрии склонны недооценивать связанные с ней риски

Государственные чиновники высоко оценивают связанные с цифровыми активами риски, в то время как представители криптовалютной отрасли склонны недооценивать долгосрочные последствия.

1 день назадAртем Галунoв4 мин

Количество bitcoin-HODL’еров достигло максимума в преддверии выборов президента США

Статистика указывает на то, что в течение года 11.7 млн всех добытых bitcoin были без движения.

1 день назадЕвгения Лиходей2 мин

Глава FinCEN предупредил банки о связанных с криптовалютами рисках

По его мнению, многие финансовые организации не осознают масштаб проблемы.

1 день назадЕвгения Лиходей2 мин

Мнение: bitcoin может подорожать в 30 раз к концу 2021 года

Известный в криптосообществе трейдер представил свой анализ перспектив движения курса BTC.

2 дня назадЕвгения Лиходей2 мин