Прокуратура Германии подозревает топ-менеджеров Wirecard в отмывании денег

Прокуратура уже инициировала расследования в отношении финансового директора Wirecard, главного директора по продукту, бывшего главного исполнительного директора, а также главного операционного директора.

Правоохранительные органы Германии подозревают топ-менеджеров обанкротившейся финтех-компании Wirecard в отмывании денег. Представитель прокуратуры Мюнхена рассказал изданию The Wall Street Journal, что следователи проверяют руководителей компании на причастность к нескольким делам о возможном отмывании денег через Wirecard.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Как минимум два расследования связаны с деятельностью компании в Соединенных Штатах. В 2010 году ФБР инициировало расследование в отношении проживающего во Флориде гражданина Германии. Выяснилось, что он предположительно управлял нелегальным бизнесом по переводу денежных средств для выплаты прибыли, полученной от игры в онлайн-казино. 

В руки журналистов WSJ попали документы, согласно которым Wirecard была замешана в переводах части этих средств. По запросу властей США в 2015 году германские следователи провели обыск в офисах Wirecard — процедура также была связана с расследованием отмывания денег. 

Топ-менеджеры под стражей

По информации агентства Reuters, в понедельник прокуратура Германии сообщила об аресте главы дубайской «дочки» Wirecard — компании Cardsystems Middle East FZ-LLC. В заявлении прокуратуры Мюнхена сказано, что ранее прокуроры допросили специалиста и арестовали его она основании ордера. 

Власти не раскрывают личность задержанного, однако местные СМИ идентифицировали его как Оливера Белленхауса (Oliver Bellenhaus). По словам представителя прокуратуры, арест связан с подозрениями в сговоре с целью мошенничества, попытке мошенничества и пособничестве другим преступлениям. 

Арест произошел после того, как в прошлую среду полиция и следователи провели обыски в штаб-квартире Wirecard в Мюнхене и четырех офисах, расположенных на территории Германии и Австрии. Прокуратура заявила, что инициировала расследования в отношении финансового директора Wirecard Александра фон Кноопа (Alexander von Knoop), главного директора по продукту Сюзанны Стейдл (Susanne Steidl), бывшего главного исполнительного директора Маркуса Брауна, а также главного операционного директора Яна Марсалека.

Браун две недели назад добровольно сдался властям. Его выпустили под залог €5 млн, однако он до сих пор остается под подозрением. Судьба Кноопа и Стейдл неизвестна — Wirecard не предоставила Reuters комментариев от их имени. Местоположение Марсалека также неизвестно, его адвокат отказался от комментариев.

Марсалек, который, предположительно, бросился в бега, возможно располагал документами о применении нервно-паралитического газа «Новичок» во время покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на различные документы и осведомленные источники.

В 2018 году Марсалек якобы рассказал лондонским трейдерам о документах, в которых содержится информация о точном химическом составе «Новичка», материалы расследования отравления Скрипаля, а также описание позиции России по данному вопросу.

Напомним, в конце прошлого месяца Wirecard инициировала процедуру банкротства — компания подала заявление о собственной несостоятельности после пропажи €1,9 млрд с ее счетов. Известно, что финтех-компания задолжала кредиторам порядка €3,5 млрд.

Несмотря на банкротство компании, еще остались инвесторы, которые сохранили открытые позиции по ее акциями. Телеканал CNBC сообщает, что в основном это хедж-фонды, которые рассчитывают на дальнейшее снижение стоимости ценных бумаг. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Британский Starling Bank намерен выйти на прибыль в 2020 году

4 дня назадAртем Галунoв3 мин
CB Insights: азиатский финтех-рынок так и не восстановился после кризиса

Фондирование финтех-стартапов выросло благодаря черед крупных инвестиционных раундов. Положительный тренд наблюдается во всех регионах кроме азиатского.

4 дня назадAртем Галунoв4 мин

Доходы Revolut выросли практически в три раза в 2019 году

Несмотря на экономические проблемы, вызванные пандемией COVID-19, компания Сторонского не намерена отказываться от планов по международной экспансии. Revolut рассчитывает снизить операционные расходы, увеличив при этом доход от всех направлений бизнеса.

21 час назадAртем Галунoв3 мин

Один из ключевых партнеров обанкротившейся Wirecard найден мертвым

Причина смерти Кристофера Бауэра доподлинно неизвестна. Минюст Филиппин не делал официального заявления, а охранники закрытого поселка, в котором проживает чета Бауэров, говорят, что он умер от сердечного приступа.

5 дней назадAртем Галунoв3 мин

Германский регулятор проверит аудит Ernst & Young по счетам Wirecard

Орган надзора за аудиторами проверяет все аудиты, которые EY проводила по счетам Wirecard начиная с 2015 года. Если ведомство найдет нарушения, к EY применят штрафные санкции, вплоть до отзыва лицензии.

8 дней назадAртем Галунoв2 мин

Инвесторы Wirecard подали на германского финансового регулятора в суд

BaFin любые обвинения в свой адрес отрицает, заявляя, что ведомство работает на общество, а не в интересах инвесторов. Тем не менее его деятельностью уже заинтересовались европейские регуляторы.

18 дней назадAртем Галунoв3 мин