Прокуратура Германии повторно арестовала экс-главу Wirecard

Залог Маркуса Брауна был отозван, его заключили под стражу. Прокуратура также арестовала двух бывших топ-менеджеров компании.

Прокуратура Германии арестовала двух бывших топ-менеджеров обанкротившейся финтех-компании Wirecard и повторно взяла под стражу ее бывшего главного исполнительного директора Маркуса Брауна, передает газета Financial Times.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Прокуроры считают, что Браун и другие руководители Wirecard еще в 2015 году вступили в сговор с целью увеличить сумму баланса компании так, чтобы она стала привлекательнее для инвесторов и клиентов. Залог Брауна в €5 млн был отозван — его взяли под стражу. В деле также появились два новых подозреваемых: бывший финансовый директор Wirecard Буркхард Лей (Burkhard Ley) и главный бухгалтер группы Стефан фон Эрффа (Stephan von Erffa).

Напомним, прокуратура заинтересовалась деятельностью руководства Wirecard после того, как аудиторы из Ernst & Young не смогли подтвердить наличие на ее балансе €1,9 млрд. Позже совет управляющих компании заявил, что деньги могли быть депонированы на трастовые счета, связанные с аутсорсинговыми процессинговыми компаниями. Однако управляющие не уверены, что эти деньги «были использованы в интересах компании».

Акции компании, капитализация которой некогда оценивалась в €24 млрд, упали более чем на 98%. Ее глава — Маркус Браун — был арестован правоохранительными органами, но позже выпущен под залог €5 млн. Теперь залог отозвали. 

Как сообщает FT, новые аресты произошли после того, как выяснилось, что один из чиновников канцелярии Меркель лично лоббировал интересы Wirecard, зная при этом, что она ведет «грязную игру». Клаус-Дитер Фриште (Klaus-Dieter Fritsche) — бывший координатор немецких спецслужб в канцелярии — организовал встречу старшего советника Ангелы Меркель по экономическим вопросам Ларса-Хендрика Реллера со старшими руководителями Wirecard в сентябре 2019 года.

На состоявшейся 11 сентября встрече присутствовали Буркхард Лей, действующий финансовый директор Wirecard Александр фон Кнооп, а также Реллер и Фриште. Канцелярия охарактеризовала это мероприятие как «знакомство», хотя речь во время беседы шла в том числе и о деятельности Wirecard на Дальнем Востоке.

По информации FT, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель также встречалась с одним из лоббистов Wirecard — бывшим министром обороны Германии Карлом-Теодором цу Гуттенбергом, который в настоящее время является председателем инвестиционно-консалтинговой фирмы Spitzberg Partners. Их встреча состоялась 3 сентября 2019 года, в преддверии 12-ой официальной поездки Меркель в Китай. 

Представители канцелярии настаивают на том, что на момент беседы с Гуттенбергом Меркель ничего не знала о проблемах Wirecard. В тоже время чиновники признали, что министр финансов Олаф Шольц был проинформирован о предполагаемых махинациях еще в феврале 2019 года — почти за полтора года до банкротства Wirecard.

Прокуратура заявила, что за последние пять лет банки и другие инвесторы вложили в Wirecard порядка €3,2 млрд.

«Из-за неплатежности Wirecard эти средства, скорее всего, потеряны. В ходе допросов нам удалось узнать о строгой иерархической системе, которая была сформирована корпоративным духом и личной преданностью руководителю», — сказала Анна Лейдинг, прокурор, ведущая дело Wirecard.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Германский регулятор проверит аудит Ernst & Young по счетам Wirecard

2 дня назадAртем Галунoв2 мин
Инвесторы Wirecard подали на германского финансового регулятора в суд

BaFin любые обвинения в свой адрес отрицает, заявляя, что ведомство работает на общество, а не в интересах инвесторов. Тем не менее его деятельностью уже заинтересовались европейские регуляторы.

12 дней назадAртем Галунoв3 мин

Wirecard заказала независимую экспертизу по делу о банкротстве

Alix Partners должна будет выяснить, кто из сотрудников Wirecard располагает информацией о манипуляциях ее топ-менеджеров. Тем временем управляющий по делу о банкротстве компании пытается продать ее активы, чтобы вернуть хотя бы часть денег кредиторам.

14 дней назадAртем Галунoв3 мин

WSJ: BaFin более 10 лет игнорировал сообщения о мошеннических действиях Wirecard

Вместо того, чтобы расследовать деятельность компании, регулятор игнорировал сообщения информаторов и преследовал инвесторов Wirecard.

19 дней назадAртем Галунoв5 мин

Прокуратура Германии подозревает топ-менеджеров Wirecard в отмывании денег

Прокуратура уже инициировала расследования в отношении финансового директора Wirecard, главного директора по продукту, бывшего главного исполнительного директора, а также главного операционного директора.

26 дней назадAртем Галунoв4 мин

Клиенты Wirecard мигрируют к другим платежным провайдерам

После того, как FCA приостановило работу британского офиса Wirecard, многие ее клиенты задумались о переходе к другим платежным провайдерам. Более того, некоторые компании, например Revolut и Curve, уже пользуются услугами других поставщиков.

1 месяц назадAртем Галунoв3 мин