Прокуратура Южной Кореи заподозрила три криптобиржи в растрате средств клиентов

Теги:

Прокуратура Южной Кореи заподозрила три криптобиржи в растрате пользовательских средств. Сотрудников компаний, в том числе руководителей, подозревают в переливании денег со счетов клиентов и использовании их для покупки виртуальных валют на других биржах. Об этом пишет Chosun. О каких именно площадках идет речь, остается неизвестным.

Прокуратура южного округа Сеула конфисковала жесткие диски, мобильные телефоны и документы в поисках доказательств. Один из прокуроров заявил: "Компании появились на нашем радаре в январе во время расследования подозрительных денежных переводов между bitcoin-биржами. Эти переводы были обнаружены во время аудита Комиссией по финансовым услугам и Корейской финансовой разведкой».

Новость появилась на фоне растущего контроля криптовалютного бизнеса в Южной Корее, отмечает Coindesk.

В январе Служба финансового надзора заявила, что расследует возможную инсайдерскую торговлю криптовалютами со стороны своих сотрудников и что она обнародует любые выводы по данным обвинениям. Позже в том же месяце таможенная служба Кореи сообщила, что в общей сложности 637,5 млрд вон (около $600 млн) в иностранных валютах были обменены незаконно, включая неучтенный отток капитала с использованием криптовалют.

Кроме того, первоначальные предложения монет (ICO) были полностью запрещены в сентябре прошлого года, хотя, согласно недавним сообщениям, регуляторы могут рассмотреть возможность смягчения этой позиции. Правительство также ограничило торговлю криптовалютами, объявив в конце января анонимные виртуальные счета вне закона.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

AliExpress предложил россиянам получать заказы в обход постаматов и без помощи курьеров

Евгения Лиходей2 мин
CoinShares запустит bitcoin-ETP на швейцарской бирже SIX

Благодаря инструменту, участники рынка смогут работать с криптовалютой в соответствии с требованиями регуляторов.

Евгения Лиходей2 мин

Китай провел почти 140 тыс. тестовых транзакций с цифровым юанем на $2,8 млн

По данными СМИ, в тестировании нового финансового инструмента приняла участие «дочка» Alibaba – Ant Financial.

Евгения Лиходей2 мин

Операции в системе быстрых платежей Банка России заняли до 58% банковских переводов

Представители проекта обратили внимание на активный рост СБП в конце 2020 года.

Евгения Лиходей2 мин

Разработчик центра финансового контроля Volopay привлек $2,1 млн

Инвестиции направят на экспансию, найм новых сотрудников и разработку продуктов.

Евгения Лиходей2 мин

«Теперь окончательно»: Рокетбанк закрывается

Поэтапное сворачивание необанка QIWI начали еще в марте прошлого года

Новости2 мин