Прокуратура Южной Кореи заподозрила три криптобиржи в растрате средств клиентов

Теги:

Прокуратура Южной Кореи заподозрила три криптобиржи в растрате пользовательских средств. Сотрудников компаний, в том числе руководителей, подозревают в переливании денег со счетов клиентов и использовании их для покупки виртуальных валют на других биржах. Об этом пишет Chosun. О каких именно площадках идет речь, остается неизвестным.

Прокуратура южного округа Сеула конфисковала жесткие диски, мобильные телефоны и документы в поисках доказательств. Один из прокуроров заявил: "Компании появились на нашем радаре в январе во время расследования подозрительных денежных переводов между bitcoin-биржами. Эти переводы были обнаружены во время аудита Комиссией по финансовым услугам и Корейской финансовой разведкой».

Новость появилась на фоне растущего контроля криптовалютного бизнеса в Южной Корее, отмечает Coindesk.

В январе Служба финансового надзора заявила, что расследует возможную инсайдерскую торговлю криптовалютами со стороны своих сотрудников и что она обнародует любые выводы по данным обвинениям. Позже в том же месяце таможенная служба Кореи сообщила, что в общей сложности 637,5 млрд вон (около $600 млн) в иностранных валютах были обменены незаконно, включая неучтенный отток капитала с использованием криптовалют.

Кроме того, первоначальные предложения монет (ICO) были полностью запрещены в сентябре прошлого года, хотя, согласно недавним сообщениям, регуляторы могут рассмотреть возможность смягчения этой позиции. Правительство также ограничило торговлю криптовалютами, объявив в конце января анонимные виртуальные счета вне закона.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Ликвидатор Cryptopia начнет принимать заявки на возврат средств до конца года

8 часов назадAртем Галунoв3 мин
Binance поможет своим клиентам вернуть потерянные в ее блокчейне активы

Биржа запустила программу восстановления потерянных активов после того, как один из ее пользователей отправил $20 тыс. на адрес смарт-контракта, к которому ни у кого нет доступа.

10 часов назадAртем Галунoв3 мин

Мнение: интерес «китов» поддерживает возможности роста bitcoin

Об этом, по мнению участников рынка, свидетельствует активность крупных инвесторов.

12 часов назадЕвгения Лиходей2 мин

Кредитный стартап соучредителя PayPal привлек от инвесторов $500 млн

Для Affirm это первый инвестиционный раунд в 2020 году. В общей сложности инвесторы вложили в компанию Макса Левчина более $1,3 млрд.

12 часов назадAртем Галунoв3 мин

Coinbase Pro перестала платить комиссии за транзакции пользователей

Биржа перестанет платить за пользователей комиссию на вывод средств, однако переводы между кошельками Coinbase останутся бесплатными.

13 часов назадAртем Галунoв3 мин

KuCoin и Poloniex отказались от соперничества ради развития криптоиндустрии

Биржи займутся исследованиями рынка цифровых активов.

13 часов назадЕвгения Лиходей2 мин