Российские регуляторы будут отслеживать конвертацию криптовалюты в рубли

Также контролирующие органы занялись решением вопросов финансирования терроризма при помощи цифровых активов.

Росфинмониторинг планирует собирать данные о переводах криптовалюты в рубли. Об этом, во время выступления на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку, рассказал заместитель главы финансовой разведки Герман Негляд, передают СМИ.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • По словам специалиста, регуляторы смогут получать детальную информацию о переводе криптовалют в рубли. Как именно власти будут отслеживать переводы, он не уточнил. Однако недавно Росфинмониторинг завершил разработку сервиса для отслеживания операций с криптовалютой – «Прозрачный блокчейн». По словам представителей ведомства, задействованный в проекте механизм позволяет увидеть все криптовалютные транзакции и установить личности тех, кто за ними скрывается.
  • Также Герман Негляд рассказал о том, что многие банки начали самостоятельно фиксировать переводы цифровых активов клиентов в фиат. Некоторые финансовые организации, по его словам, передают информацию о таких операциях Росфинмониторингу.
  • На зарубежном рынке уже есть инструменты для контроля криптотранзакций. Разработчиком одного из них выступила команда популярной биржи цифровых активов Coinbase. Отслеживание операций участников криптосообщества при помощи инструментов биржи обходится властям США в $46 тыс. за год.
  • Еще одной темой, которую Герман Негляд затронул в рамках своего выступления, стало финансирование терроризма при помощи криптовалют. По его словам, Росфинмониторинг уже занялся отслеживанием таких переводов. 
  • Также заместитель главы финансовой разведки рассказал о том, что помимо bitcoin для финансирования терроризма также часто используют Ethereum и цифровой актив с повышенным уровнем конфиденциальности – Monero.
Объем покупок bitcoin за рубли. Данные: LocalBitcoins
  • Герман Негляд отметил, что Росфинмониторинг сотрудничает с подразделениями финансовых разведок иностранных государств с целью повышения эффективности выявления противозаконного использования цифровых активов.
← Назад Поделиться:

Рекомендации

Американскую SEC возглавил криптоэнтузиаст Гэри Генслер

Евгения Лиходей3 мин
Китайские регуляторы призвали бигтех-компании извлечь урок из дела Alibaba Group

Акции компаний, которые одобрили позицию регулятора, выросли в цене на торгах в Гонконге.

Aртем Галунoв2 мин

«Криптомама» разработала новую версию регуляторных каникул для криптостартапов

В новой редакции предложения специалист учла комментарии, полученные от участников рынка.

Евгения Лиходей3 мин

Акции Alibaba Group растут после рекордного для Китая антимонопольного штрафа

Власти назначили Alibaba штраф в размере $2,78 млрд — это 4% от всего объема продаж компании в Китае за 2019 год.

Aртем Галунoв3 мин

Страховщики не соблюдают рекомендации ЦБ при продаже сложных инвестпродуктов

Регулятор выяснил, что компании составляют критерии проверки знаний клиентов таким образом, что «практически любой потребитель может считаться знатоком сложных инвестиционных продуктов».

Aртем Галунoв3 мин

Россияне начали активно декларировать криптовалюту для уплаты налогов

Участники рынка предположили, что изменения связаны с ужесточением норм регулирования криптоиндустрии в стране.

Евгения Лиходей2 мин