Российские регуляторы будут отслеживать конвертацию криптовалюты в рубли

Также контролирующие органы занялись решением вопросов финансирования терроризма при помощи цифровых активов.

Росфинмониторинг планирует собирать данные о переводах криптовалюты в рубли. Об этом, во время выступления на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку, рассказал заместитель главы финансовой разведки Герман Негляд, передают СМИ.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • По словам специалиста, регуляторы смогут получать детальную информацию о переводе криптовалют в рубли. Как именно власти будут отслеживать переводы, он не уточнил. Однако недавно Росфинмониторинг завершил разработку сервиса для отслеживания операций с криптовалютой – «Прозрачный блокчейн». По словам представителей ведомства, задействованный в проекте механизм позволяет увидеть все криптовалютные транзакции и установить личности тех, кто за ними скрывается.
  • Также Герман Негляд рассказал о том, что многие банки начали самостоятельно фиксировать переводы цифровых активов клиентов в фиат. Некоторые финансовые организации, по его словам, передают информацию о таких операциях Росфинмониторингу.
  • На зарубежном рынке уже есть инструменты для контроля криптотранзакций. Разработчиком одного из них выступила команда популярной биржи цифровых активов Coinbase. Отслеживание операций участников криптосообщества при помощи инструментов биржи обходится властям США в $46 тыс. за год.
  • Еще одной темой, которую Герман Негляд затронул в рамках своего выступления, стало финансирование терроризма при помощи криптовалют. По его словам, Росфинмониторинг уже занялся отслеживанием таких переводов. 
  • Также заместитель главы финансовой разведки рассказал о том, что помимо bitcoin для финансирования терроризма также часто используют Ethereum и цифровой актив с повышенным уровнем конфиденциальности – Monero.
Объем покупок bitcoin за рубли. Данные: LocalBitcoins
  • Герман Негляд отметил, что Росфинмониторинг сотрудничает с подразделениями финансовых разведок иностранных государств с целью повышения эффективности выявления противозаконного использования цифровых активов.
← Назад Поделиться:

Рекомендации

Южная Корея ужесточит правила сбора налогов с инвесторов криптовалют

Евгения Лиходей2 мин
Китай намерен оштрафовать или делистинговать DiDi – акции компании упали на 9%

По сообщениям СМИ, власти рассматривают два варианта: штраф в $2,8 млрд или принудительный листинг.

Елена Семенова2 мин

«Сбер» и другие участники рынка рассказали о последствиях регулирования экосистем Банком России

По мнению представителей индустрии, предложенные ЦБ изменения способны нанести вред.

Евгения Лиходей3 мин

Минфин США хочет как можно скорее урегулировать рынок стейблкоинов

Власти многих стран по всему миру заняты формированием правовых норм для цифровых активов.

Евгения Лиходей2 мин

Минцифры определилось с наказанием для IT-компаний без представительства в РФ

Регуляторы хотят вводить ограничения в отношении провинившихся участников рынка.

Евгения Лиходей2 мин

Bloomberg: китайским компаниям будет проще получить листинг в Гонконге, а не в США

Ожидается, что обновленные правила выхода на биржу регуляторы опубликуют в ближайшие месяцы.

Елена Семенова2 мин