Регуляторы США обвинили гражданина России в отмывании $336 млн через bitcoin-миксер

По версии следствия, обвиняемый выступает главным оператором платформы.

Американские регуляторы предъявили гражданину России и Швейцарии Роману Стерлингову обвинения в отмывании $335,8 млн в криптовалюте через bitcoin-миксер Bitcoin Fog. Подозреваемый находится под арестом. Информация об этом появилась в судебных документах.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • Американские регуляторы считают, что Роман Стерлингов причастен к запуску bitcoin-миксера Bitcoin Fog. По их мнению, он может быть основным оператором проекта.
  • Bitcoin-миксеры позволяют повысить анонимность криптотранзакций за счет подмены информации об отправителе. Возможность скрыть сведения стала причиной, по которой такие платформы начали пользоваться популярностью у мошенников. В том числе, bitcoin-миксеры часто используют для отмывания денег.
  • Сторона обвинения отметила, что сервис Bitcoin Fog начал деятельность в 2011 году. Платформа работала без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Соответственно, ее деятельность была нелегальной.
  • По версии следствия, команда Bitcoin Fog отмыла 1,2 млн bitcoin – около $335,8 млн, по курсу на момент совершения операций.
  • Следователи уверены в том, что bitcoin-миксер, в том числе, использовали для отмывания криптовалюты, которая имеет отношение к даркнет-маркетплейсам Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0. Также Bitcoin Fog, как считает сторона обвинения, могли использовать хакеры, которые взламывали биржи цифровых активов.
← Назад Поделиться:

Рекомендации

Отмывающие криптовалюту мошенники научились уходить от преследования

Евгения Лиходей2 мин

Исследование: банки упускают до 90% подозрительных криптотранзакций

Эксперты считают, что системы мониторинга финансовых организаций малоэффективны.

Евгения Лиходей2 мин

За год объем отмытых через миксеры bitcoin из даркнета вырос на 900%

Представители теневой сети предпочли биржам сервисы микширования транзакций.

Евгения Лиходей2 мин

Банк России: мошенникам выгоднее собирать данные по соцсетям, чем устраивать утечки

Многие злоумышленники используют в работе компиляцию сведений о потенциальных жертвах из различных источников.

Евгения Лиходей2 мин