Регуляторы США обвинили гражданина России в отмывании $336 млн через bitcoin-миксер

По версии следствия, обвиняемый выступает главным оператором платформы.

Американские регуляторы предъявили гражданину России и Швейцарии Роману Стерлингову обвинения в отмывании $335,8 млн в криптовалюте через bitcoin-миксер Bitcoin Fog. Подозреваемый находится под арестом. Информация об этом появилась в судебных документах.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • Американские регуляторы считают, что Роман Стерлингов причастен к запуску bitcoin-миксера Bitcoin Fog. По их мнению, он может быть основным оператором проекта.
  • Bitcoin-миксеры позволяют повысить анонимность криптотранзакций за счет подмены информации об отправителе. Возможность скрыть сведения стала причиной, по которой такие платформы начали пользоваться популярностью у мошенников. В том числе, bitcoin-миксеры часто используют для отмывания денег.
  • Сторона обвинения отметила, что сервис Bitcoin Fog начал деятельность в 2011 году. Платформа работала без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Соответственно, ее деятельность была нелегальной.
  • По версии следствия, команда Bitcoin Fog отмыла 1,2 млн bitcoin – около $335,8 млн, по курсу на момент совершения операций.
  • Следователи уверены в том, что bitcoin-миксер, в том числе, использовали для отмывания криптовалюты, которая имеет отношение к даркнет-маркетплейсам Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0. Также Bitcoin Fog, как считает сторона обвинения, могли использовать хакеры, которые взламывали биржи цифровых активов.
← Назад Поделиться:

Рекомендации

За год объем отмытых через миксеры bitcoin из даркнета вырос на 900%

Евгения Лиходей2 мин
Исследование: банки упускают до 90% подозрительных криптотранзакций

Эксперты считают, что системы мониторинга финансовых организаций малоэффективны.

Евгения Лиходей2 мин

Отмывающие криптовалюту мошенники научились уходить от преследования

Злоумышленники используют ряд инструментов для повышения конфиденциальности транзакций.

Евгения Лиходей2 мин

Хакеры второй раз за месяц взломали DeFi-протокол Thorchain

Разработчики считают, что на этот раз они имеют дело с представителями движения whitehat.

Евгения Лиходей2 мин