Регулятор Японии усилит проверку новых криптобирж

Теги:

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) решило ужесточить требования к новым криптовалютным биржам из-за выявленных нарушений при проверке местных торговых платформ. Об этом пишет Coitelegraph со ссылкой на отчет регулятора.

Изменения прежде всего коснутся нескольких сотен бирж, которые ожидают решения FSA по заявкам на регистрацию торговой деятельности. Представители ведомства будут проводить ревизию и анализировать бизнес-модели компаний. Это поможет регулятору в будущем исключить проблемы с корпоративным управлением и распределением активов внутри предприятия, а также поддерживать уровень борьбы с отмыванием денег.

FSA обеспокоено тем, что рабочие системы торговых площадок отстают от стремительно растущего рынка. В отчете сказано, что капитализация местных криптобирж за последний год выросла в шесть раз, составив $7,1 млрд. Однако в штате многих компаний находится не более 20 человек, значит на каждого из них приходится в среднем $29,7 млн в криптовалюте.

В начале 2018 года FSA начало массовую проверку криптобирж из-за атаки на японскую Coincheck. В марте ходили слухи, что регулятор добрался до торговой площадки Binance и обязал получить лицензию на работу в стране. Глава биржи Чанпэн Чжао сначала опроверг эту информацию, а после подтвердил предупреждение от FSA.

Весной, по итогам проверок, FSA потребовало у двух криптовалютных бирж — Eternal Link и FSHO — приостановить свою работу на два месяца из-за недостаточных процедур «know-your-customer» (KYC). Затем ведомство прервало деятельность японской криптобиржи Blue Dream Japan и торговой платформы Fire.

В июне регулятор потребовал у нескольких криптобирж — bitFlyer, Quoine, Bitbank, BitPoint Japan и BtcBox — исправить процесс выявления подозрительных транзакций, которые могут использоваться для отмывания денег.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Ant Group запустила блокчейн-платформу для трансграничной торговли

16 часов назадAртем Галунoв3 мин
ConsenSys примет участие в разработке CBDC центрального банка Гонконга

Компания Джозефа Любина будет работать над тестированием решений, которые предложено использовать в проекте CBDC. ConsenSys также привлекут ко второму этапу реализации инициативы Inthanon-LionRock.

18 часов назадAртем Галунoв3 мин

Andreessen Horowitz получил разрешение FTC на сделку с Coinbase

Инвестиционный фонд давно поддерживает Coinbase, а потому уже имеет долю в капитале биржи. Вероятно, разрешение FTC выдано на заранее обнародованную сделку или на покупку дополнительного пакета акций.

20 часов назадAртем Галунoв3 мин

Инвесторы bitcoin обсудили ближайшие перспективы криптовалюты

Многие считают, что BTC, несмотря на падение, все еще выглядит сильнее золота.

20 часов назадЕвгения Лиходей2 мин

Фонд Юрия Мильнера помог финтех-стартапу для детей войти в «клуб единорогов»

Полученные от инвесторов деньги Greenlight направит на расширение пользовательской базы, а также доработку существующих и разработку новых продуктов, в том числе инвестиционных.

22 часа назадAртем Галунoв3 мин

Криптобиржи в США предложили регулировать на федеральном уровне

Также регуляторы обсуждают законопроект об определении правового статуса криптовалют.

22 часа назадЕвгения Лиходей2 мин