Регулятор Японии усилит проверку новых криптобирж

Теги:

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) решило ужесточить требования к новым криптовалютным биржам из-за выявленных нарушений при проверке местных торговых платформ. Об этом пишет Coitelegraph со ссылкой на отчет регулятора.

Изменения прежде всего коснутся нескольких сотен бирж, которые ожидают решения FSA по заявкам на регистрацию торговой деятельности. Представители ведомства будут проводить ревизию и анализировать бизнес-модели компаний. Это поможет регулятору в будущем исключить проблемы с корпоративным управлением и распределением активов внутри предприятия, а также поддерживать уровень борьбы с отмыванием денег.

FSA обеспокоено тем, что рабочие системы торговых площадок отстают от стремительно растущего рынка. В отчете сказано, что капитализация местных криптобирж за последний год выросла в шесть раз, составив $7,1 млрд. Однако в штате многих компаний находится не более 20 человек, значит на каждого из них приходится в среднем $29,7 млн в криптовалюте.

В начале 2018 года FSA начало массовую проверку криптобирж из-за атаки на японскую Coincheck. В марте ходили слухи, что регулятор добрался до торговой площадки Binance и обязал получить лицензию на работу в стране. Глава биржи Чанпэн Чжао сначала опроверг эту информацию, а после подтвердил предупреждение от FSA.

Весной, по итогам проверок, FSA потребовало у двух криптовалютных бирж — Eternal Link и FSHO — приостановить свою работу на два месяца из-за недостаточных процедур «know-your-customer» (KYC). Затем ведомство прервало деятельность японской криптобиржи Blue Dream Japan и торговой платформы Fire.

В июне регулятор потребовал у нескольких криптобирж — bitFlyer, Quoine, Bitbank, BitPoint Japan и BtcBox — исправить процесс выявления подозрительных транзакций, которые могут использоваться для отмывания денег.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Аналитики предсказали рост акций Tesla в 2 раза

Евгения Лиходей2 мин
Western Union приобретает 15% арабской платежной компании STC Pay за $200 млн

Western Union и STC Pay уже сотрудничают по части осуществления денежных переводов. Сделку планируют закрыть в I квартале 2021 года.

Aртем Галунoв2 мин

Торги депозитарными акциями Ozon на NASDAQ и Мосбирже начнутся 24 ноября

Компания повысила цену размещения ADS и увеличила общий объем предложения.

Aртем Галунoв2 мин

Ethereum 2.0 находится на полпути к запуску, однако может не успеть в намеченный срок

Будущие валидаторы Ethereum 2.0 активно вносят средства в депозитарный контракт — за последние 3 дня объем ETH на его счету вырос практически в три раза. Однако дедлайн, до которого пользователи должны внести условленную сумму денег, истекает уже завтра.

Aртем Галунoв3 мин

Четыре из пяти крупнейших «единорогов» Европы занимаются финтехом

Крупнейшим «единорогом» в списке Sifted оказался шведский финтех-стартап Klarna, капитализация которого оценивается в $10,6 млрд.

Aртем Галунoв3 мин

The Block: платежные системы строже контролируют эмитентов криптокарт

Криптовалюты по-прежнему вызывают скепсис со стороны некоторых представителей рынка платежей.

Евгения Лиходей2 мин