Регулятор Японии усилит проверку новых криптобирж

Теги:

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) решило ужесточить требования к новым криптовалютным биржам из-за выявленных нарушений при проверке местных торговых платформ. Об этом пишет Coitelegraph со ссылкой на отчет регулятора.

Изменения прежде всего коснутся нескольких сотен бирж, которые ожидают решения FSA по заявкам на регистрацию торговой деятельности. Представители ведомства будут проводить ревизию и анализировать бизнес-модели компаний. Это поможет регулятору в будущем исключить проблемы с корпоративным управлением и распределением активов внутри предприятия, а также поддерживать уровень борьбы с отмыванием денег.

FSA обеспокоено тем, что рабочие системы торговых площадок отстают от стремительно растущего рынка. В отчете сказано, что капитализация местных криптобирж за последний год выросла в шесть раз, составив $7,1 млрд. Однако в штате многих компаний находится не более 20 человек, значит на каждого из них приходится в среднем $29,7 млн в криптовалюте.

В начале 2018 года FSA начало массовую проверку криптобирж из-за атаки на японскую Coincheck. В марте ходили слухи, что регулятор добрался до торговой площадки Binance и обязал получить лицензию на работу в стране. Глава биржи Чанпэн Чжао сначала опроверг эту информацию, а после подтвердил предупреждение от FSA.

Весной, по итогам проверок, FSA потребовало у двух криптовалютных бирж — Eternal Link и FSHO — приостановить свою работу на два месяца из-за недостаточных процедур «know-your-customer» (KYC). Затем ведомство прервало деятельность японской криптобиржи Blue Dream Japan и торговой платформы Fire.

В июне регулятор потребовал у нескольких криптобирж — bitFlyer, Quoine, Bitbank, BitPoint Japan и BtcBox — исправить процесс выявления подозрительных транзакций, которые могут использоваться для отмывания денег.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Великобритания может обязать криптокомпании обмениваться информацией о транзакциях

Елена Семенова2 мин
Вопреки регуляторному давлению компания BlockFi готовится стать публичной

Ожидаемая оценка составляет $4,75 млрд.

Елена Семенова2 мин

СМИ: Klarna купила немецкое приложение для шопинга Stocard

Ориентировочная цена сделки — €113 млн ($133 млн).

Елена Семенова2 мин

Visa предложила клиентам Модульбанка «альтернативу SWIFT»

Это первый банк, который подключил B2B Connect в России.

Елена Семенова2 мин

Binance рассматривает возможность вывода американского подразделения на IPO

Представители компании считают, что они могут столкнуться с регуляторным давлением.

Евгения Лиходей2 мин

CB Insights: второй квартал года стал рекордным в истории финансирования финтеха

По показателям привлеченного финансирования и по количеству проведенных сделок лидирует Южная Америка.

Елена Семенова2 мин