Регулятор Японии усилит проверку новых криптобирж

Теги:

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) решило ужесточить требования к новым криптовалютным биржам из-за выявленных нарушений при проверке местных торговых платформ. Об этом пишет Coitelegraph со ссылкой на отчет регулятора.

Изменения прежде всего коснутся нескольких сотен бирж, которые ожидают решения FSA по заявкам на регистрацию торговой деятельности. Представители ведомства будут проводить ревизию и анализировать бизнес-модели компаний. Это поможет регулятору в будущем исключить проблемы с корпоративным управлением и распределением активов внутри предприятия, а также поддерживать уровень борьбы с отмыванием денег.

FSA обеспокоено тем, что рабочие системы торговых площадок отстают от стремительно растущего рынка. В отчете сказано, что капитализация местных криптобирж за последний год выросла в шесть раз, составив $7,1 млрд. Однако в штате многих компаний находится не более 20 человек, значит на каждого из них приходится в среднем $29,7 млн в криптовалюте.

В начале 2018 года FSA начало массовую проверку криптобирж из-за атаки на японскую Coincheck. В марте ходили слухи, что регулятор добрался до торговой площадки Binance и обязал получить лицензию на работу в стране. Глава биржи Чанпэн Чжао сначала опроверг эту информацию, а после подтвердил предупреждение от FSA.

Весной, по итогам проверок, FSA потребовало у двух криптовалютных бирж — Eternal Link и FSHO — приостановить свою работу на два месяца из-за недостаточных процедур «know-your-customer» (KYC). Затем ведомство прервало деятельность японской криптобиржи Blue Dream Japan и торговой платформы Fire.

В июне регулятор потребовал у нескольких криптобирж — bitFlyer, Quoine, Bitbank, BitPoint Japan и BtcBox — исправить процесс выявления подозрительных транзакций, которые могут использоваться для отмывания денег.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Страховщики не соблюдают рекомендации ЦБ при продаже сложных инвестпродуктов

Aртем Галунoв3 мин
СМИ: Tokopedia и Gojek согласовали условия слияния и ждут одобрения сделки акционерами

Стороны обсудили сценарии, которые могут привести к листингу объединенной компании в Индонезии и США. Ее стоимость после обретения публичного статуса может вырасти до $40 млрд.

Aртем Галунoв2 мин

Instacart и DoorDash планируют запустить кредитные карты для потребителей

Instacart будет сотрудничать с JPMorgan, DoorDash еще не выбрала банковского партнера.

Aртем Галунoв2 мин

Kraken планирует стать публичной компанией путем прямого листинга акций в 2022 году

Биржа пойдет по стопам Coinbase и откажется от традиционного IPO или сделки со SPAC.

Aртем Галунoв3 мин

Китайская финтех-компания Linklogis привлекла $1,02 млрд в ходе IPO в Гонконге

Последние три года компания не получала прибыли, однако спрос со стороны инвесторов все равно превысил предложение.

Aртем Галунoв2 мин

Бразильская платежная система Elo планирует провести IPO на NASDAQ с оценкой $7 млрд

По информации источников Reuters, размещение состоится во второй половине 2021 года.

Aртем Галунoв2 мин