Россия вошла в топ-3 по объему переводов нелегальных bitcoin

Российские биржи цифровых активов стали вторым по популярности направлением для транзакций с нелегальными BTC в 2019 году. Всего за обозначенный период через криптоплатформы РФ прошло 5,23% от общего объема средств, связанных с противозаконными операциями. К таким выводам в своем новом исследовании пришли специалисты аналитической компании CipherTrace.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB 

В ходе работы аналитики выяснили, что 86.8% нелегальных операций с «криминальными» BTC в 2019 году, проведенных на российских биржах цифровых активов, имеют отношение к крупнейшему русскоязычному маркетплейсу даркнета Гидра. Какие именно биржи РФ связаны с криминальным операциям, специалисты CipherTrace не уточнили.

Российские торговые платформы опередил зарегистрированный в Финляндии обменник LocalBitcoins. Через платформу в 2019 году, по данным исследования CipherTrace, прошло 12.01% BTC, имеющих отношение к нелегальной деятельности.

Третье место по объему сделок с «криминальными» bitcoin, как считают специалисты, принадлежит украинским торговым площадкам. В топ-5 стран также вошли Великобритания и Китай.

Россия вошла в топ-3 стран по объему переводов нелегальных bitcoin Распределение операций с BTC, имеющих отношение к криминальным источникам, по странам. Данные: CipherTrace

Также специалисты CipherTrace обратили внимание на изменение объемов средств, которые биржи цифровых активов получают напрямую от криминальных источников. В США, после активного снижения показателей в течение 2017 года, был зарегистрирован небольшой рост операций с «черными» bitcoin. Во Франции и Южной Корее специалисты также отметили увеличение объемов. Показатели Японии практически не изменились.

Россия вошла в топ-3 стран по объему переводов нелегальных bitcoin Данные: CipherTrace

В ходе исследования аналитики также обратили внимание на рост объема переводов с американских криптобанкоматов на кошельки бирж цифровых активов, работа на которых сопряжена с повышенными рисками.

Россия вошла в топ-3 стран по объему переводов нелегальных bitcoin Данные: CipherTrace

По мнению специалистов, именно криптобанкоматы могут стать следующей целью финансовых регуляторов.

← Назад Поделиться: