С кошелька российской криптобиржи WEX вывели криптовалюту на $30 млн

Переводу активов предшествовал арест основателя торговой платформы.

Неизвестный перевел все 9916 Ethereum (около $30 млн) с криптокошелька рухнувшей в августе 2018 года российской криптобиржи WEX. По состоянию на момент написания новости транзакция ожидает подтверждения.

В криптосообществе обратили внимание на то, что инициатору перевода приходится ждать, потому что он указал небольшую комиссию. Напомним, плата за перевод ETH – динамическая. При желании, чтобы ускорить транзакцию, пользователь может выставить плату выше рынка. Таким образом он повысит привлекательность проведения перевода для майнеров, которые обрабатывают операции в сети криптовалюты.

Отправлению 9916 Ethereum с кошелька WEX предшествовал вывод 100 ETH. Транзакцию зафиксировали 16 сентября 2021 года. Перевод стал первым за 3 года бездействия активов на кошельке. Кто его совершил – неизвестно.

Началу активности в криптокошельке WEX предшествовал арест экс-главы криптобиржи – Дмитрия Васильева – в Варшаве. По данным СМИ, в настоящий момент представитель торговой платформы находится в СИЗО и ожидает экстрадиции в Казахстан. Примечательно, что арест Дмитрия Васильева состоялся в августе, однако известно об этом стало лишь в середине сентября.

Напомним, представители WEX успели вернуть пользователям криптобиржи только 20% активов. В настоящий момент, по данным СМИ, долг проекта перед клиентами составляет около $450 млн.

Хронология событий

Криптобиржу в 2011 году запустили Александр Винник и Алексей Билюченко. Проект работал под названием BTC-E. Торговая платформа быстро приобрела популярность в криптосообществе благодаря упрощенным правилам регистрации.

В 2017 году проект закрыли, а его основателям предъявили обвинения в ведении нелегального бизнеса. К этому моменту на BTC-E находилось 65 тыс. BTC и другие активы на сумму более $1 млрд. Дальнейшая хронология событий выглядит следующим образом:

  • Летом 2017 года американская прокуратура предъявила Александру Виннику иск на $100 млн. По мнению регуляторов, BTC-E предлагала участникам криптосообщества инструменты для отмывания денег.

Александр Винник. Фото: TASS

  • В сентябре 2017 года BTC-E перезапустили под новым названием – WEX. Главой обновленного варианта криптобиржи выступил Дмитрий Васильев. При этом основателем платформы, по данным СМИ, оказался Александр Билюченко. Разработчики выступили с утверждением о том, что Александр Винник не причастен к новому проекту. Многие участники криптосообщества считают, что это не так. Сам Александр Винник утверждает, что он лишь консультировал новый проект. Примечательно, что команда WEX взяла на себя долговые обязательства BTC-E. По подсчетам участников криптосообщества, представители проекта к августу 2018 года успели выплатить около 20% долгов.
  • В августе 2018 года WEX, на счетах которой находились активы на сотни миллионов долларов, рухнула. По данным BBC, пропавшие с криптовалютной биржи деньги оказались в «фонде ФСБ».
  • В июне 2020 года полиция Новой Зеландии объявила об аресте $90 млн, связанных с BTC-e.

От действий Александра Винника и его подельников пострадали многие россияне, включая основателя Telegram Павла Дурова.

Напомним, недавно «Лаборатория Касперского» обнаружила больше 1,5 тыс. мошеннических сайтов для обмана криптоинвесторов.


← Назад Поделиться:

Рекомендации

Великобритания потеряла более $200 млн из-за крипто-мошенничества в 2021 году

Алсу Закирова3 мин
СМИ: корейские власти закроют 11 криптобирж

Какие именно – пока неизвестно.

Елена Семенова2 мин

Родственников сбежавшего с $2 млрд основателя биржи Thodex взяли под стражу

Сам глава торговой платформы по-прежнему находится на свободе.

Евгения Лиходей2 мин

Хакеры стали реже атаковать российские банки

Аналитики считают, что одной из причин снижения количества попыток прорвать системы безопасности финансовых организаций России стало падение мощности ботнета Mēris.

Евгения Лиходей2 мин

Оценка необанка N26 достигла $9 млрд — на $1 млрд выше ожидаемой

Необанк планирует выйти на IPO в течение трех-четырех лет.

Алсу Закирова2 мин

Криптоплатформа CoinSwitch Kuber присоединилась к клубу единорогов Индии

Стартап привлек $260 млн и получил оценку почти $2 млрд.

Алсу Закирова3 мин