Регулятор считает, что глава фонда использовал средства клиентов для инвестиций в высокорисковые активы и оплаты долга ростовщикам.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США добилась заморозки активов Virgil Capital LLC и его дочерних компаний. Основателя криптовалютного хедж-фонда Стефана Циня обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами.
Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB
- SEC предъявила обвинения Циню на прошлой неделе. Регулятор считает, что глава фонда сфабриковал документы, согласно которым $3,5 млн, принадлежащие инвесторам, были направлены в пользу фонда VQR Multistrategy (принадлежит Virgil Capital), однако на самом деле этого не произошло.
- Деньги клиентов фонда предприниматель тратил на собственные нужды, в том числе инвестировал их в высокорисковые вложения, например ICO.
- Цинь, по версии следствия, также пытался вывести $1,7 млн клиентских средств для оплаты долга китайским ростовщикам, у которых он кредитовался для инвестиций в фонд Sigma.
- Когда клиенты Virgil Capital захотели вывести свои активы, Цинь якобы убедил их вместо этого перевести средства из Sigma в вышеупомянутый VQR Multistrategy.
- В SEC заявили, что заморозка активов позволит инвесторам избежать дальнейших убытков.
Комиссия добивается возврата инвесторам вложенных средств и заявленной прибыли. SEC также требует, чтобы главе Virgil Capital запретили участвовать в любых операциях с ценными бумагами, если только речь не идет о его личном инвестиционном счете. Сам Цинь в настоящее время находится в Южной Корее и, как сообщили агентству Reuters его адвокаты, готов сотрудничать со следователями.
