SEC заморозила активы криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital и его дочерних структур

Регулятор считает, что глава фонда использовал средства клиентов для инвестиций в высокорисковые активы и оплаты долга ростовщикам.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США добилась заморозки активов Virgil Capital LLC и его дочерних компаний. Основателя криптовалютного хедж-фонда Стефана Циня обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами. 

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • SEC предъявила обвинения Циню на прошлой неделе. Регулятор считает, что глава фонда сфабриковал документы, согласно которым $3,5 млн, принадлежащие инвесторам, были направлены в пользу фонда VQR Multistrategy (принадлежит Virgil Capital), однако на самом деле этого не произошло.
  • Деньги клиентов фонда предприниматель тратил на собственные нужды, в том числе инвестировал их в высокорисковые вложения, например ICO. 
  • Цинь, по версии следствия, также пытался вывести $1,7 млн клиентских средств для оплаты долга китайским ростовщикам, у которых он кредитовался для инвестиций в фонд Sigma. 
  • Когда клиенты Virgil Capital захотели вывести свои активы, Цинь якобы убедил их вместо этого перевести средства из Sigma в вышеупомянутый VQR Multistrategy. 
  • В SEC заявили, что заморозка активов позволит инвесторам избежать дальнейших убытков. 

Комиссия добивается возврата инвесторам вложенных средств и заявленной прибыли. SEC также требует, чтобы главе Virgil Capital запретили участвовать в любых операциях с ценными бумагами, если только речь не идет о его личном инвестиционном счете. Сам Цинь в настоящее время находится в Южной Корее и, как сообщили агентству Reuters его адвокаты, готов сотрудничать со следователями.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

futures

SEC одобрила запуск криптовалютного фьючерсного фонда от Stone Ridge

Новости
Управляющему двух нью-йорских криптофондов грозит до 20 лет тюрьмы

Стефан Цинь присваивал деньги клиентов и тратил их на личные нужды — например, он купил себе пентхаус.

Aртем Галунoв2 мин

Bloomberg: запуск крипто-ETF в США может состояться на следующей неделе

Участники криптосообщества ждут этого события уже несколько лет.

Евгения Лиходей3 мин

Мнение: крипто-ETF появятся в США не раньше 2022 года

Контролирующим органам нужно больше времени на прояснение регуляторных нюансов.

Евгения Лиходей2 мин